Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Еще свыше 300 юрлиц вернули свои деньги (3,9 млрд рублей) в апреле 2022 года. Добавим, что задержанные являются учредителями ряда коммерческих фирм. Машагин — акционер АО «Волга капитал» (а заодно основатель буддийский центр «Ясный свет» и лама), Увяткин — участник ООО «Капитал-регионы».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

542. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест.
... с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб. — Врезка К.ру В апреле США ввели против Василиадеса и подконтрольных ему компаний санкции за связи с Россией ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

543. Артур Шахов арестован в кредит.

[...] В апреле текущего года СКР возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО ...
На торгах можно будет приобрести земельные участки, садовый домик, магазин, а также доли в уставном капитале компаний «Предприятие «Развитие», «Предприятие «Управляющая Компания», «Сервис-Комплекс +» Артура Шахова.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

544. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную ...
Бизнесмен был задержан в апреле 2019 года и с тех пор находится под домашним арестом.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

545. Виктор Медведчук заправляет в России.

[...] В апреле 2022 года в рамках уголовного дела на Украине арестовали имущество Виктора Медведчука: 26 автомобилей, 30 участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Были арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых были господин Медведчук или его супруга Оксана Марченко.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

546. Тайные иноактивы Константина Струкова.

От правовых последствий Струкову удалось уйти (как, впрочем, и ожидалось), но капитал прижимистого олигарха (который из-за каких-то ста тысяч рублей сутяжничает в судах со своими работниками-инвалидами) уменьшился на несколько десятков миллионов ...
Регистрация у этой машины уже свежая, им можно пользоваться до 22 апреля 2022 года.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

547. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

По версии СКР, по распоряжению Айдара Котюжанского в период с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года тогдашний председатель правления «Метрополя» Денис Долотов выдал пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов на 400 млн ...
Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

548. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

РИА "Новости", 21.11.2022, "Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка": Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно ...
Коммерсант.Ру, 21.11.2022, "Суд взыскал с бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка Шишханова и Лукина 71 млрд рублей": Главным следственным управлением СКР по Москве в апреле возбуждено дело по факту растраты 107 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

549. Шулеры зашли с "Виакарда".

И его родной отец Муса Булатович Курмаев, который через РКК «Капитал» является по странному совпадению одним из учредителей ответчика — т. е. ООО «Терминал-Сервис».
Ранее в апреле по заявлению ООО «Татнефть-АЗС-Запад» также возбуждено уголовное дело в Татарстане.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

550. Рублевка в иллюминаторе Юрия Борисова.

В апреле, например, основал Группу компаний «Выборг», которая стала совладельцем разработчика программного обеспечения «Национальные информационные системы».
Больше того, именно при руководстве Борисова «Модулем» доля «Вымпела» в уставном капитале центра скукожилась до 0,02%, зато в списке его счастливых совладельцев в январе 2003-го появилось имя Юрия Борисова.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

551. Схватили за яйцо.

[...] Яхта Amadea, стоимость которой оценивается в $325 млн, прибыла на Фиджи 12 апреля, после 18-дневного перехода из Мексики, описывает Bloomberg со ссылкой на собранные данные.
Бывший капитал яхты британец Джон Уолш, которого вместе с командой обязали сойти на берег, в своих показаниях под присягой заявил, что американцы готовили отплытие Amadea из вод Фиджи.
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

552. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

«Символично, что иск был подан 27 апреля, а 27 мая удовлетворен»,— отметил господин Ошеров и добавил, что решение в обязательном порядке будет обжаловано.
... другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

553. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

В феврале 2008 года Роман Абрамович приобрел дом в Сноумассе (горнолыжный курорт, расположенный в городке Сноумасс-Виллидж близ Аспена) на Аспен-Уэй за $11,8 млн, а в апреле 2021 года — особняк за $36,4 млн в Сноумассе на Уайлдкэт Драйв.
"Момент истины", 18.04.2022, "Владислав Доронин осудил СВО на Украине и переписал свою долю в "Капитал Груп Девелопмент" на мать": Миллиардер Владислав Доронин, находясь за границей, осудил военную спецоперацию на Украине.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

554. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Траст капитал" была ликвидирована в 2020 году вследствие банкротства.
В декабре 2008 года был назначен заместителем министра регионального развития РФ. С апреля по май 2012 года — и. о. министра.
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

555. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Как пояснил «Ведомостям» Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела — по одному из них Борискин и его заместитель Наталия Акулова с апреля 2021 г. обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов из ...
Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

556. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В Россию господин Туев был доставлен в апреле текущего года.
В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

557. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

В апреле 2018 года Павлюк также представлял в Челябинске интересы ЗАО Инвестиционная группа "РВМ Капитал" (Москва).
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

558. Новые русские черногорцы.

В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала.
В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство страны был предоставлено с нарушениями более чем 3,5 тыс. человек.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

559. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

Работы остановились в апреле по инициативе подрядчика.
Уставный капитал — 15 тыс. руб. По итогам 2020 года выручка компании составила 413,5 млн руб., чистая прибыль — 12,8 млн руб. С 5 августа 66,67% принадлежит самой компании, до этого 33,34% были у Евгения Подрезова, а 33,33% — у Виталия Подрезова.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

560. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google