Поиск по "виргинские острова". Результатов:
виргинские - 768
,
острова - 2315
.
Результаты с 101 по 120 из 750.
Результаты поиска:
- 101. Парламентарии.
-
Александр Бабаков, депутат Госдумы от "Единой России" Офшор: AED International Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 102. Губернаторы-агенты.
-
Так, в этом году кандидату в омские губернаторы единороссу Виктору Назарову 3 млн пожертвовал «Краснодар водоканал», контролируемый «РВК-инвестом», учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, утверждают эксперты.
Дата: 20.08.2015
Копия в Google
- 103. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".
-
Эти сделки принесли россиянам, фигурирующим в иске, более $17,3 млн. Обвиняемые россияне Давид Амарян (David Amaryan), глава зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ocean Prime Inc., действовал в связке с Николаем Слепенковым (Nikolai Slepenkov), владельцем фирмы Escada Logistics (также Британские Виргинские острова).
Дата: 13.08.2015
Копия в Google
- 104. В районе Савеловского рынка обнаружили контрабанду в объемах, которые не снились Тельману Исмаилову.
-
По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором EAA Immobilien Management Consulting GmbH (владелец Дворников Михаил), и Kotmar Universal Inc -Виргинские острова (владелец Дворникова Мария).
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
- 105. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.
-
Рейдеры, как впоследствии установило следствие, подделали уставные документы ООО «Феникс» и продали магазин оффшорной компании из Белиза «Харроу Менеджмент, ЛТД», а та в свою очередь перепродала недвижимость еще одному оффшору «Хилтингтон Солюшнс, Инк» (Виргинские острова).
Дата: 07.06.2006
Копия в Google
- 106. Миллиардер на пенсии.
-
Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
- 107. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.
-
... офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был Вячеслав Голубев — сын Валерия Голубева. Совладельцем Fortgroup Holding (с долей 47,5%) он числился уже в 23 года через еще одну офшорную компанию — Macrodom Holding с тех же Британских Виргинских островов. В то время Голубев-старший еще трудился зампредом правления «Газпрома». По данным «Архива Пандоры», компания Fortgroup Holding на Британских Виргинских островах принадлежала трем другим офшорным фирмам: на ...
Дата: 26.11.2021
Копия в Google
- 108. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.
-
Ее основной владелец — офшор с Британских Виргинских островов Bryn Services Limited.
Дата: 06.11.2020
Копия в Google
- 109. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.
-
А принадлежит дача офшору с Британских Виргинских островов, связанному со старыми друзьями Владимира Путина.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
- 110. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"
-
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 111. Банк BSI помогал прятать и отмывать.
-
BSI сотрудничал с панамской Aleman, Cordero, Galindo & Lee. В одном случае ее юристы создали компанию на Британских Виргинских островах, назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
- 112. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".
-
Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова) пять лет находится под управлением фирмы V. D. Nominees (Маршалловы острова), предоставляющей услуги номинальных директоров или учредителей.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 113. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
-
В начале 1998 года акции, принадлежавшие ЗАО «ЮКОС Юниверсал», были переданы компании на Британских Виргинских островах под названием «ЭмКьюДи», контролируемой моим подчиненным, г-м Гулиным.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
- 114. Сергей Жигарев, человек из Майами.
-
Кроме этого, согласно ЕГРЮЛ, до перехода в законодательную власть Жигарев был президентом ЗАО «МТК-Холдинг», а его учредителем является компания с Британских Виргинских островов с похожим на покупателя квартиры названием Selfmount Trading Ltd. В декларации не значится Депутат Сергей Жигарев и его супруга никогда не декларировали зарубежную собственность.
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
- 115. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
-
Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015
Копия в Google
- 116. Плата за обман.
-
Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.05.2008 Плата за обман Бермудский IPOC, владеющий 8% "Мегафона", и его родственные фирмы солгали об источниках $40 млн, внесенных на счет суда в обеспечение его издержек Игорь Цуканов Датский юрист Джеффри Гальмонд, назыющий себя владельцем IPOC Такой вывод сделал Верховный Восточно-Карибский суд (Британские Виргинские острова, BVI), сообщили The Wall Street Journal и бермудская The Royal Gazette.
Дата: 05.05.2008
Копия в Google
- 117. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.
-
Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
- 118. Яндекс не обязан ограничивать доступ к сайтам с компроматом — решение суда.
-
По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором ЕАА Immobilien ManagementConsulting GmbH (владелец Дворников Михаил), и Kotmar Universal Inc — Виргинские острова (владелец Дворникова Мария).
Дата: 29.09.2011
Копия в Google
- 119. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.
-
... Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова). Средства компании «Butler Enterprises Limited» - компаниям «Bevelite Holdings Ltd» и «Montcon Holdings Ltd.». Средства компании «Glanton Ltd.» перетекли на счета «Montcon Holdings Ltd.» и «Midas Trading Company Group Ltd». Через несколько месяцев была подобрана третья группа подставных иностранных компаний - «Ideal Corporation» (Белиз), «Ensign Corporation» (Багамские острова) и «Foster Trading Ltd» (Кипр ...
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
- 120. В отношении группы компаний "Росбилдинг".
-
На 30.01.02 г. учредителем является Компания TMS Investments In зарегистрирована по адресу: Трайдент Чеймберз, а/я 146, Роуд-Таун, Торто, Британские Виргинские Острова.
Дата: 14.03.2004
Копия в Google