Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Интересно, что сами владельцы «ОРГРЭС-Банка» деньги в своем банке стараются не держать. ООО «Бонд 1», ООО «Зюд-вест», ООО «Компания Феникс НВ», ООО «Сандал МТК» и ООО «Плюс Вита НВ» держат свои счета в том самом банке «Кредиттраст», владельцем которого является бегающий от правосудия Александр Слесарев, упомянутый в начале статьи. А акционеры «ОРГРЭС-Банка» – ООО «Химстройтэкс» и ООО «Газцентрсервис» – при своем учреждении открыли счета в самом «Содбизнесбанке», однако вовремя их оттуда изъяли.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

2. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

... и генеральным директором некоммерческой организации «Фонд Развития Виноградарства и Виноделия» являлся А.Г.Кокарев. Если он независимый собственник доли бывшего ООО «ВИТО», то почему он одновременно является наемным менеджером у В.В.Гершковича ...
... банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

3. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

(уголовное дело № 1-67/04), где приведены показания нового генерального директора ООО «Русатоммет» С.А.Четверова: «в период с 15 по 18.03.2002г., архив ООО «Русатоммет» был украден» ( с.21). Украденные документы были доказательством налоговых нарушений, совершенных В.В.Гершковичем при покупке и продаже дебиторской и кредиторской задолженности АКБ «Московский национальный банк», операций с долгами и 100% долей ООО «ВИТО».Они свидетельствуют о возможном наличии у В.В.Гершковича мотивов организации ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

4. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

"Его суть в том, что должностные лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

5. Игра наперстков.

Но, как это всегда и бывает, сколь веревочке не виться… Проект в Смоленске провалился и брошен недостроенным. Банк «Риетуму» объявил по долгам Киселева дефолт. Немецкая «Мондура», как Боливар, двоих не выдержала: не смогла и бизнес вести, и обеспечивать личные потребности Киселева. Как следствие, суд в Германии признал «Мондуру» банкротом. Пострадавшие кредиторы начали преследование и арест активов Киселева. А тут еще уставшие от Киселева партнеры по Торговому дому «Ясенево» продали свои акции ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

6. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

И предчувствуя, что преподавательская стезя не будет кормить, как горящее сейчас под ним кресло начальника самого хлебного департамента ЦБ, продолжает на последнем дыхании собирать с миру по нитке с «курируемых» банков. Нитки центробанковского контроля, разумеется, не плохие — некоторые тянут не на 50, а на все 200 тысяч «американских» в месяц. Но и этим ниткам, сколько не виться, а конец — будет…
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

7. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Поставщиком выступило подконтрольное Алексею Бажанову ООО «Вита», однако после оплаты, монтажа и наладки комплексов компания стала уклоняться от подписания актов их приема-передачи. В результате было возбуждено дело об особо крупном мошенничестве, в рамках расследования которого господин Бажанов был арестован, а позже скрылся за границей.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

8. "Маслопродукт" разливают в суде.

А в начале 2014 года размер вменяемого от махинаций в «Маслопродукте» ущерба вырос почти в десять раз. Помимо эпизода с «Витой» бывшему чиновнику вменили мошенническое хищение более 10 млрд руб. кредитов Связь-банка, которые давались структурам «Маслопродукта» на закупку сырья и операционную деятельность. По версии следствия, фирмы, бравшие эти займы и дававшие под них залоги, прошли через длинную и запутанную цепочку взаимных поглощений, слияний и ликвидаций. В результате банк остался без денег ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

9. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

... а также бывшего юриста «Маслопродукта» Дениса Курилова вновь обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму более 10 млрд руб. по всем эпизодам. Между тем один из фигурантов этой истории — бывший гендиректор ООО «Вита ...
«Когда мы начали интересоваться “Маслопродуктом”, банки уже были установлены судами как кредиторы.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

10. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... и высокого заработка перевесила патриотические чувства, а запах долларов помог избавиться от мук угрызений совести и не думать о людях, погибших в одесском доме профсоюзов. В последнее время руководством банка «МБР» было принято решение полностью ...
Но сколько веревочки не виться, всему приходит логический конец.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

11. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В.В.Гершковича как представителя лиц, консолидирующих активы в целях насильственной смены власти в РФ. В.В.Гершкович на средства самого В.Л.Яковлева с участием А.И.Бородулина и конкурсного управляющего А.И.Зинченко с большим дисконтом скупил права требования к АКБ «Московский национальный банк» и затем обменял их на права требования к ООО «ВИТО». В.Л.Яковлев длительное время вел переговоры с П.П.Бородиным о продаже ООО «ВИТО» Управлению делами ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

12. РАБИНовые страдания. Часть вторая.

... поручение на долг банку. Тогда Рабин поменял в банке образцы подписей и подписал платежное поручение за фабрику сам. Исходя из этого, можно говорить скорее о стиле поведения, нежели об одном единственном эпизоде в жизни Рабина. Но, как говорится, сколь веревочке ни виться... Этот стиль поведения и привел Рабина в тюремную камеру, где, хоть и недолго, но познал он некоторые неудобства. А дело было так. В марте 1998 года с санкции заместителя прокурора области А.Золотавина были произведены обыски ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

13. С новым политическим гадом!

... на праздновании 35-летия бракосочетания губернатора, но рывки из-за спины, а тем более удары сзади ему не нужны. Заклятые друзья Многие в Петербурге сегодня связывают банк «Петровский» с «наездами» на главного городского финансиста Виктора Кротова ...
Но не зря ведь говорят, и это научно доказанный факт, что крысы выживают при высокой температуре между стенок паровых котлов и гнезда вьют даже в стекловате, используемой для теплоизоляции трубопроводов.
Дата: 06.01.2001 Копия в Google

14. Меркушкин клан.

«Новая» рассказывает историю о том, как ближний круг Николая Меркушкина захватил контроль сначала над Мордовией, а затем над Самарской областью. Лучшие друзья губернатора «Настоящий мужчина тот, кто уделяет внимание семье», — говорил Вито Корлеоне, и ...
Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

15. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Тогда, по данным "Ъ", в правоохранительные органы обратился экс-председатель правления Линк-банка, а сейчас гендиректор ООО "Грин Вей" Сергей Комаров.
Первый транш в размере 11 млн руб. он должен был перевести на счет в одном из банков до 21 января 2016 года.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

16. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под подозрение попали сотрудники компании «Оптима», а на обысках были ...
Но, как говорится в русской пословице, сколько веревочке ни виться…
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

17. Бордельеро из Сан-Диего.

... услуги, которые ранее оказывались Шидаевым, а именно "помощь" в переговорах при приобретении недвижимости и в получении наличных. Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так ...
... номенклатура и период поставки — те же, транши от 1 до 2 млн. рублей, объем поставок — 320-360 млн. в год), ООО Вита Пром (номенклатура и период поставки — те же, объемы поставок 300-350 млн. рублей в год).Данные юридические лица не являлись ни ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

18. Как консервный завод закатал фермеров.

... процентами ОАО АКБ «Актив Банк» — в основном как частное лицо и через ООО «Цемент», в котором у него 50%. Он же является председателем совета директоров этого банка. Он же — член совета директоров, владелец контрольного пакета акций и руководитель ОАО «Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик», объединяющего полтора десятка компаний. Именно через этот холдинг идет большая часть подрядов на строительство жилья и социальных объектов Мордовии. А еще Александр Иванович — член ...
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

19. Виктор Батурин стал невыездным.

Приходят и говорят: Вить, продай что-нибудь. Я продаю. Вот гостиницу продал за 65 миллионов. За эти деньги можно три таких построить — новых, а эта же реконструированная, ей 50 лет. — Распродадите свои активы под Олимпиаду?
Виктор Батурин стал невыездным Арестовано имущество экс-миллиардера: его долги перед банками, деловыми партнерами и бывшей женой Яной Рудковской превышают $53 млн Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.05.2010, Арестовано имущество миллиардера ...
Дата: 05.05.2010 Копия в Google

20. Наши жёны в бизнес заряжёны.

В начале 2004-го Ростовский гарнизонный суд переквалифицировал обвинение Серкину в статью 293 (должностная халатность) и обязал возместить государству ущерб, а Геннадий Трошев стал советником президента. Самая богатая Замужество и мощный старт бизнес-карьеры Батуриной чудесным образом совпали по времени: оба события произошли в 1991 году. И видимо, совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка ...
Дата: 24.08.2005 Копия в Google