Как бы то ни было, но примерно через полтора года у сотрудников ФСБ и СКР появились показания господина Долинского о том, что в 2018 году в качестве взятки за возможность участвовать и побеждать в проводимых «Мособлэнерго» тендерах он купил и передал Алексею Астапову Mercedes-Benz S 63 стоимостью более 12 млн руб. Кроме того, за время сотрудничества с «Мособлэнерго» коммерсанту якобы приходилось оказывать господам Астапову и Брижаню и другие услуги, которые обошлись ему в сумму от 3 до 4 млн руб ...
Дата: 26.07.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру ngs24.ru, 10.05.2018, "Вынесен приговор экс-главе фонда соцстрахования и её мужу за крупное мошенничество": В Красноярске экс-главе фонда соцстрахования Ирине Астаниной и её мужу вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 17.07.2023
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 07.07.2023, "Приговор прилетел из "Галактики": Из материалов дела следует, что в период с 2013 по 2018 год Андрей Леваков получил от китайского бизнесмена около 16 млн руб. за лоббирование интересов компании последнего, поставлявшей «Ростелекому» различное оборудование.
Дата: 07.07.2023
Копия в Google
"Коммерсант", 27.06.2023, "Полковникам откатили на троих": В материалах дела речь идет об одном из таких контрактов на 105 млн руб., который был заключен в декабре 2018 года.
Дата: 28.06.2023
Копия в Google
Этот полный тёзка нашего депутата в 2018 году превысил скорость на своём Mercedes-Benz GL-Class GL 550. Точно такую же машину парламентарий задекларировал в 2021 году.
Дата: 02.06.2023
Копия в Google
"Коммерсант", 23.05.2023, "До Соловков дело не дошло": Организатором аферы следствие и суд признали Владимира Цветнова, который оставил свое кресло в июле 2018 года и на момент ареста работал руководителем управления культурного наследия и членом наблюдательного совета ФАУ «Роскапстрой».
Дата: 24.05.2023
Копия в Google
Максименко признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Суд установил, что он получил взятку в размере более 2 млн руб. в виде услуг имущественного характера от некоего бизнесмена — чиновнику была оплачена аренда загородного дома в 2018–2020 годах.
Дата: 15.05.2023
Копия в Google
«Через проверку Try2Check проходили данные десятков миллионов кредитных карт ежегодно; при его поддержке функционировали крупнейшие площадки по торговле кредитными картами, заработавшими сотни миллионов долларов в биткоинах, — указывается в пресс-релизе Министерства юстиции США. — В течение девяти месяцев в 2018 г. на сайте произведена проверка как минимум 16 млн карт, а в течение 13 месяцев с сентября 2021 г. — как минимум 17 млн. Незаконные операции на этом сайте принесли обвиняемому как ...
Дата: 10.05.2023
Копия в Google
@CorruptionTV, 02.05.2023 12:00: Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
В период с 5 мая 2016 года по 12 марта 2018 года, действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений (при этом Долгушин использовал свое служебное положение путем обмана и злоупотребления доверием) совершили, не имея намерений исполнить в полном объеме договорные обязательства, хищение денежных средств, принадлежащих АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», в особо крупном размере.
Дата: 27.04.2023
Копия в Google
В 2018 году он своим решением (подменив Правительство РФ) изъял из земель лесного фонда 3,6 га лесных культур и лесопарковой части зеленых зон города Краснодара, непосредственно примыкающих к домовладению по адресу “улица Дёмина, 2”.
Дата: 26.04.2023
Копия в Google
Энеа Тревизан, в 2015 году осужденный за фиктивное банкротство, до 2018 года был партнером Санчеса в Италии, а затем создал собственное агентство по управлению репутацией — Ealixir.
Дата: 31.03.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Евгений Новосельцев Коммерсант.Ру, 07.02.2018, "Глухих услышали в МВД": По обвинению в мошенничестве, ущерб от которого превысил 150 млн руб., по ходатайству следственного департамента ведомства взят под стражу бывший юрист ВОГ Евгений Новосельцев, ранее работавший в структурах Минюста.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google