[...] komiinform.ru, 23.05.2019, "Глава МВД по Коми Виктор Половников и его замы раскрыли свои доходы": Руководство МВД по Республике Коми отчиталось о своих доходах в 2018 году.
Дата: 17.01.2020
Копия в Google
Карлос Гон находился под следствием в Японии с ноября 2018 года — тогда Nissan обвинил председателя совета директоров в финансовых махинациях, впоследствии к обвинениям присоединились Renault и Mitsubishi.
Дата: 31.12.2019
Копия в Google
Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Дата: 06.12.2019
Копия в Google
По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Дата: 29.11.2019
Копия в Google
Годом позже Глоцер потребовал через суд взыскать с Хорошиловой имущество на сумму 11,7 млрд руб. Дорогомиловский суд Москвы, куда был подан иск, в феврале 2018 года оставил его без рассмотрения относительно суммы долга.
Дата: 27.11.2019
Копия в Google
Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие».
Дата: 27.11.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру С марта 2018 года деньги в адрес Бэгли стал перечислять «инвестфонд» из Швейцарии, владельцем которого был все тот же гражданин Колумбии.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
Тайга.инфо, 07.09.2018, "Коттедж экс-председателя СО РАН Асеева: дела важнее слов": «Остронуждающаяся» в социальном жилье дочь Асеева — Ольга Александровна, имеющая квартиру в столице, и много лет проживающая во Франции, приватизировала 600 метровый федеральный коттедж и два гаражных бокса.
Дата: 19.11.2019
Копия в Google
"Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
"Коммерсант", 22.02.2018, "Кредиты растворились в минералке": Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы».
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
Полностью реализовать аферу чекисту не удалось по независящим от него обстоятельствам: 29 мая 2018 года сотрудники УСБ задержали Михаила Горбатова.
Дата: 29.10.2019
Копия в Google
Документы, как указывает истец, были вручены Гурьеву в октябре 2018 года, однако его представители в суде настаивали, что это произошло ненадлежащим образом (согласно британскому законодательству, судебные документы должны быть вручены ответчику только лично).
Дата: 21.10.2019
Копия в Google
"Коммерсант", 27.01.2018, "Никита Белых удалился на приговор": Сначала он опроверг, пожалуй, самый вызывающий эпизод своего дела — получение 15 мая 2016 года от предпринимателя Юрия Судгаймера взятки в здании областного правительства.
Дата: 02.10.2019
Копия в Google
В марте 2018 года немцы обвинили группировку Snake в попытках взломать сети федерального правительства Германии и хищении данных немецкого министерства иностранных дел. Другой крупный блок на карте Check Point Research — семейство вредоносных программ Blackenergy: с их помощью, например, отключили электричество на Украине в 2015 году.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google