Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Бывшее ООО «Московский школьник», судившийся с ФБК. С 2018 года — в собственности у ООО «Макслайф», который, в свою очередь, с 2021 года находится в собственности у АО «Неостек».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

82. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 15.11.2019, Фото: Sputnik, via "Русская служба BBC", Иллюстрации: via "Русская служба BBC", forklog.com Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex Андрей Захаров Константин Малофеев В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

83. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

84. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Неудивительно, что компании Павла Зубова часто побеждали на конкурсах охранных услуг, проводимых МВД. Как Синюков и К° пытались обворовать Сбербанк В конце декабря 2018 года четверо граждан: Николай Синюков, Петр Сорокин, О.В. Цыпин, и Р.Р. Салихова прибыли в отделение Сбербанка, расположенное в Москве на улице Вяземская, д.4, и хотели снять по подложной доверенности со счета гр. Бабошина Д.Е. денежные средства в размере 5 миллионов рублей В момент совершения преступления все четверо были взяты ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

85. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд рублей.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

86. Андрею Костину насудили зачистку.

Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

87. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн Родню "короля бриллиантов" обвиняют в организации незаконного трафика африканских алмазов, ограненных в России Оригинал этого материала © Meduza, 06.11.2018, В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России, Фото: "Ведомости" Александр Бакланов Лев Леваев Полиция и таможенная служба Израиля расследуют уголовное дело о крупной контрабанде алмазов из России.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

88. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера Уволенный за прогулы топ-менеджер НМТП, экс-член ВС "ЕдРа", задолжавший ВТБ 50 млн руб. за квартиру, найден в ней с простреленной головой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2018, Юбилей за день до смерти, Фото: РИА "Новости", Mash Олег Рубникович, Софья Самохина Юрий Котлер В своей квартире в центре Москвы застрелился только что отметивший 50-летие Юрий Котлер.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

89. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сентябрь, 2018 года.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

90. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Сергей Морозов в 2018 году стал четвертым охранником, получившим от Путина регион и первым, кого президент уволил еще до выборов.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

91. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 20.09.2018, Фото: via "Хронограф" Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста Самарские прокуроры Павлов и Букреев помогли находящемуся под стражей бизнесмену "слить" деньги застрахованных в СК "Акцепт" Дмитрий Васильчук Борис Семин В СИЗО №1 города Самары который месяц томится бизнесмен Борис Семин.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

92. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Ведомости.Ру, 03.08.2019, "СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального": Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно). В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

93. Кэш бери и беги.

«Возможно, это и гораздо большая сумма», — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. [Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Кэшбери" насобирала миллиард": По данным “Ъ”, сумма ущерба может составить свыше 3 млрд руб. — Врезка К.ру] Регулятор пожаловался на «Кэшбери» в МВД и Генеральную прокуратуру, но, несмотря на это, она продолжает собирать вклады.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

94. Игорю Зорину вписали недвижимость в Майами задним числом.

Игорю Зорину вписали недвижимость в Майами задним числом Декларацию о доходах — 2016 уволенного в 2017 г. главы РСВО на сайте ФГУПа дополнили в 2018 г. ранее скрытыми им активами на $9 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл – Россия", 07.05.2018, Сотрудники госпредприятия исправили антикоррупционные декларации задним числом, Фото: rossvyaz.ru, Иллюстрации: via "Трансперенси Интернешнл – Россия" Игорь Зорин Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» обнаружил, что ФГУП «Российские ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

95. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе живут жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

96. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

Как Андрей Манн "кинул" журналистов Основатель таблоида "СПИД-инфо" задолжал гонораров на 15 млн руб., переоформил издание на водителя автобуса и скрылся в США Оригинал этого материала © Life.Ru, 30.11.2018, Фото: "МК" Зицвладелец Александр Раскин Андрей Манн Журналисты первого в России таблоида, которым задолжали деньги, неожиданно выяснили, что владельцем издания теперь числится водитель автобуса.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

97. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

Александр Мамонтов защищался экс-министром Главу Кемеровского МЧС арестовали за халатность при противопожарном надзоре ТЦ "Зимняя вишня" и растрату 1,8 млн руб. из бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.05.2018, Пожарный генерал защитился экс-министром, Фото: a42.ru, РИА "Новости" Юлия Матющенко, Илья Галагуз Александр Мамонтов Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности Григорий Терентьев ...
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

98. Залечь на дно в Эмиратах.

В 2018 году мы написали о нескольких армянских бизнесменах и должностных лицах, купивших недвижимость в Дубае.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

99. Корпорация "Навальный".

Так, в 2018 году фонд, согласно опубликованной отчётности, получил 58 млн рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

100. Благоустройство по-семейному.

В 2018 году «Стройинвест-3» приобрел более 10 га земли с расположенным на ней производством в подмосковном Домодедово.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google