Резиденции и театры Борис Мальцев был допрошен в качестве свидетеля четыре раза с 8 по 14 декабря 2016 года — за три месяца до первых задержаний по «делу «Ново-Огарево».
Дата: 23.11.2018
Копия в Google
Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из ...
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
["МК", 07.12.2016, "Алексей Яковлев уволен с поста первого замминистра спорта Чувашии": Алексей Яковлев занимал должность заместителя министра спорта Чувашии с мая 2002 года.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
Удалов утверждает, что 11 ноября 2016 года на Трубной площади Москвы, находясь в своем автомобиле, он передал одному из фигурантов уголовного дела 230 тыс. долларов и 15 миллионов рублей в качестве аванса за назначение.
Дата: 26.07.2018
Копия в Google
По данным правоохранителей, претензии к застройщику связаны с краснодарским ЖК «Мир», при строительстве которого было выявлено хищение 220 млн руб. Объект должен был вводиться в эксплуатацию в 2016 году, но даже в настоящее время готов всего на 20%.
Дата: 19.04.2018
Копия в Google
Господин Лягин, объявленный в розыск в 2015 году, был задержан в Испании в феврале 2016 года, а вчера по требованию Генпрокуратуры был передан представителям российских правоохранительных органов, которые вскоре должны доставить его из Мадрида в Москву.
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
В 2016 году доход Шишмаревой составил 3,4 млн рублей, правда, уточняется, что сумма сложилась с учетом дохода от педагогической деятельности, продажи автомобиля, субсидии и пенсии.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
По версии гособвинения, Улюкаев потребовал у главы «Роснефти» деньги на саммите БРИКС в штате Гоа. Процесс выкупа доли «Башнефти» начался в феврале 2016 года, когда Владимир Путин распорядился подготовить к приватизации ряд госкомпаний.
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
В октябре 2016 года глава "Роснефти" через суд заставил "Новую газету" опровергнуть информацию о том, что он сам или его жена связаны с этой яхтой.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google
В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
... 10.07.2017, "Вице-премьер Калмыкии арестован по подозрению в мошенничестве": Максимальное наказание по первой указанной статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Письмо фермеров, в котором они сообщали, что «под видом заключения договоров о беспроцентном займе» руководством агрохолдинга с них «были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей», было опубликовано на страницах газеты «Элистинский курьер» в мае 2016 года ...
Дата: 10.07.2017
Копия в Google
Речь идет о договоре между ВТБ и НАО "Юлмарт" (проходит по делу третьим лицом) от 19 февраля 2016 года, следует из иска: ритейлеру была открыта кредитная линия с лимитом 715 млн руб. Личным поручителем по кредиту "Юлмарта" выступает господин Костыгин, подтвердили в пресс-службе ВТБ. "Мы не получили от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке",— пояснили в банке, подчеркнув, что ...
Дата: 08.06.2017
Копия в Google
В 2016 году Министерство обороны разработало проект постановления «О размерах оплаты расходов на обеспечение деятельности, связанной с погребением и увековечением памяти граждан на Федеральном военном мемориальном кладбище».
Дата: 31.05.2017
Копия в Google
Как стало известно "Ъ", в 2014 году из выделенных Марий Эл на развитие сельского хозяйства 2,3 млрд руб. "Акашевской", принадлежавшей в то время Николаю Кривашу, досталось 1,9 млрд руб., в 2015 году — 1,8 млрд руб. из выделенных республике 2,37 млрд руб., в 2016 году — 1 млрд из 1,4 млрд руб. Как считает следствие, Кривашу досталась львиная доля выделенных всей республике средств, за что он якобы и отблагодарил губернатора.
Дата: 23.05.2017
Копия в Google
В ноябре 2016 года Георгий Тюрин получил от бизнесмена первую часть транша в размере 1 млн руб. В качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 кв. м стоимостью не менее 24 млн руб. При этом договор купли-продажи на помещение был оформлен на сына Георгия Тюрина для дальнейшего использования в коммерческих целях.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
Последующие взятки были скромнее: в декабре 2016 и в феврале 2017 от представителей коммерческой организации «Паритет» Юдаев, по некоторым данным, получил по 25 тысяч рублей.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
Случилось это, оказывается, еще в ноябре 2016 года: особняк приобретен за внушительные 25 млн евро, а платеж был осуществлен со счета Ольги Груздевой в Сбербанке.
Дата: 03.04.2017
Копия в Google