Топ-менеджер подозревается в хищении средств корпорации в 2015 году: по версии следствия, он необоснованно включил себя в список авторов изобретения — устройства для образования аварийного выхода из шахт.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Экс-директор ГКУ обвиняется СКР в том, что в 2013–2015 годах передал в качестве взяток главе регионального ФАС Кубасаю Кубасаеву 2 млн руб., а также швейцарские часы Hublot и итальянское охотничье ружье Fabarm Axis.
Дата: 10.08.2021
Копия в Google
"Коммерсант", 01.07.2017, "Суд изучит металлооткат": Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР по материалам проверки ФСБ еще в мае 2015 года.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
Как пишет газета со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности, которая попала в распоряжение издания, в 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву.
Дата: 11.11.2020
Копия в Google
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов — на сумму причиненного ущерба — 33,6 млрд руб. Уголовное преследование Глушаковой и ее прежней начальницы — экс-президента ВПБ Ларисы Маркус началось в конце 2015 года, в мае 2017-го Хамовнический суд вынес приговор по их делу.
Дата: 29.04.2020
Копия в Google
Кроме этого, в 2015 году Сидоренко, в целях сокрытия от руководства МВД России факта утраты компьютерной техники, поставленной для нужд УМВД России по Камчатскому краю, дал незаконное указание своим подчиненным сотрудникам приобрести за свой счет недостающее имущество на общую сумму около 3 миллионов рублей, что последними и было исполнено, в том числе за счет полученных кредитных средств.
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб. Однако прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена нет. Постановление о возбуждении дела признали незаконным последовательно первый заместитель прокурора Москвы, затем, после обжалования, заместитель генпрокурора Виктор Гринь и, наконец, генпрокурор Юрий Чайка (подписанное им постановление есть в ...
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
Уголовное дело о хищении средств компании возбудили в 2015 году, а летом того же года совет директоров ОАО «Ленэнерго» назначил гендиректором компании руководителя ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» Андрея Сизова. До этого должность гендиректора «Ленэнерго» занимал Василий Никонов. Он был назначен на место Андрея Сорочинского, уволенного в январе 2015 года после того, как у «Ленэнерго» возникли проблемы из-за зависших в банке «Таврический» депозитов.
Дата: 23.12.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Скандал, закончившийся приговором бывшему министру финансов Цечоеву, начался в середине февраля 2015 года.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
Осужденный топ-менеджер возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с марта 2014 по декабрь 2015 года.
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
... Пробизнесбанка Алексеев в мае-июне 2015 года похитил из банка 600 млн руб. Дело его сообщников Генпрокуратура направила в Замоскворецкий суд еще в феврале нынешнего года. Отметим, что это дело было выделено из большого дела о многомиллиардных хищениях из Пробизнесбанка (лишен лицензии в августе 2015 года за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года участники преступной группы ...
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство.
Дата: 14.06.2019
Копия в Google
А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза ...
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
Именно он, по материалам дела четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета России, в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников Плато-банка.
Дата: 11.04.2019
Копия в Google