Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Ему, как физлицу, принадлежало менее 1 процента уставного капитала компании, зато остальные 99% контролировались кипрским инвестфондом Naxis Investments Limited, которым владел кипрский же фонд Davart Limited, 100 % голосующих долей которого принадлежало следующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Британские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился…
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

422. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

По данным СПАРК, она была основана в мае 2018 года, 100% в ней принадлежало предпринимателю Кириллу Демченко, также владеющему долями в ООО «Максима» (специализируется на розничной торговле мороженым и замороженными десертами) и ООО НТЦ ИСТ (занимается деятельностью в области архитектуры).
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

423. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес Версия бывшего владельца холдинга "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, партнера экс-главы Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © Лента.Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС" Игорь Чуян Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

424. Эраста Галумова сдал металлолом.

Правда, позже суд прекратил за истечением сроков давности уголовное преследование по эпизоду с хищением 100 млн руб. Валерий Логинов был освобожден из-под стражи.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

425. Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб.

Как считает ФСБ, два года назад он якобы создал условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в четырех аукционах на переработку медицинских отходов, причинив бюджету области ущерб почти на 11 млн руб. При этом фабула дела практически копирует обвинения, выдвинутые ФСБ против него год назад.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

426. Сергей Колодяжный собирал дань премиями.

В ходе расследования сумма «возвратов» может превысить 100 млн руб., считает собеседник “Ъ”.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

427. Вечеринки с наркотиками и платные "свидания" в Лукьяновском СИЗО.

Рецепт: 7 литров воды разводят тремя килограммами сахара, добавляют 100 грамм сухих дрожжей (их можно купить на кухне СИЗО по 350 гривен за кило, там же покупают и сахар) и получают 3,5 литра самогона.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

428. "Котлы" патриарха.

Часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm Эта модель 2005 года, выпущенная в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра, отличается водонепроницаемостью до 100 метров, двойным циферблатом и увеличенным размером окна даты.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

429. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

РИА "Новости", 28.07.2019, "Адвокат назвал иск США к Виннику на 100 миллионов долларов политическим": Адвокат Тимофей Мусатов считает, что беспрецедентный иск США к россиянину Александру Виннику имеет политическую подоплеку и связан с новой попыткой обвинить Россию во вмешательстве в американские выборы.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

430. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

["Коммерсант", 27.03.2019, "Михаилу Абызову шьют портфель": По данным же адвокатов, защищающих фигурантов дела, обвинение господину Абызову строится вокруг одной сделки: якобы господин Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., при этом деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

431. "Задел Евгению Марковну за больное — деньги".

[…] Потому что я даже слышал, есть такой софт, который позволяет один гигантский транш препарировать, разбить на кусочки по 100 рублей и сделать вид, что это миллионы пожертвований, а не перевод от какого-то тайного спонсора.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

432. Дмитрию Новицкому прилетело от "Рособоронэкспорта".

Основными заказчиками на сайте авиакомпании значатся администрация президента РФ, особый летный отряд «Россия», «Рособоронэкспорт» и РСК МИГ. По данным Росавиации на январь 2018 года, авиакомпания эксплуатирует два самолета Ан-124–100 «Руслан» и 11 самолетов Ил-76МД. По данным «СПАРК-Интерфакса», ОАО 224 ЛО на 100% принадлежит подконтрольному Минобороны АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»).
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

433. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […] По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте. В Dargamo (создана в 2008 году, акционерный капитал — €500 тыс.) у него 100 ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

434. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Участок, приобретенный «Скалистым берегом», находится в поселке Варваровка в Анапе, занимает 100 гектаров, и его прекрасно видно со спутника.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

435. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

С меня $100 тысяч сняли личных денег.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

436. Кулинар Москвы Пригожин.

По данным ЕГРЮЛ, 100% «Московского школьника» и «Школьника — ЮЗ» с августа 2015 года принадлежат соответственно ООО «Форби» и ООО «Триан».
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

437. Черная дыра Виталия Ботонькина.

... 142190, Москва, Троицк, проспект Октябрьский, 13, ИНН: 7751509059 ОГРН: 1137746134514, р/с 40702810500310001636 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 18 февраля 2013 Генеральный Директор Сыромятникова Светлана Александровна, 6. 1 238 100 рублей переведено на счёт ООО «РегионСбытСнаб» 153000, г Иваново, ул Тимирязева, д 1, ОГРН: 1133702031143 ИНН: 3702716545, р/с 40702810800310001678 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 18 декабря 2013 Генеральный ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

438. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Он взял у государства, к примеру, 100 млн долларов, и тут же 20% отстегнул Кучме и силовым структурам.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

439. И херес с ним.

Сегодня бутылка такого вина может стоить примерно 100 тысяч долларов.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

440. Схема краха Анатолия Мотылева.

Другим большим направлением была комплексная малоэтажная застройка комфорт-класса на 100 000 кв.м проекта «Большой Рогачевский квартал» рядом с городом Лобня (Московская область).
Дата: 05.08.2015 Копия в Google