Следствие сочло, что Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 29.12.2023
Копия в Google
"Коммерсант", 27.12.2023, "Спрос на вакцину рождает заключение": Господин Иссерс, юрист по образованию, ранее работал в компаниях Mars Inc., L`Oreal и Sun InBev, был коммерческим директором омского ХК «Аванград», а в «Русбиофарм» пришел в 2016 году, став при этом почти одновременно первым заместителем директора расположенного в Санкт-Петербурге еще одного ФГУПа ФМБА — Государственного научно-исследовательского института особо чистых биопрепаратов.
Дата: 27.12.2023
Копия в Google
С 2016 по 2018 год Макгонигал был главой отдела контрразведки нью-йоркского отделения ФБР. С весны по осень 2021 года он занимался поиском негативной информации о главе «Интерроса» и президенте «Норникеля» Владимире Потанине и получал за это скрытые платежи, в общем сумма составила $17,5 тыс. Помимо этого, бывший сотрудник ФБР в 2019-м пытался найти основания для отмены санкций против Дерипаски (их ввели в 2018 году).
Дата: 15.12.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру По данным местных СМИ, красноярский кооператив "Агро Вклад" учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group бизнесмена Романа Гольдмана.
Дата: 24.11.2023
Копия в Google
А с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года фигурант, используя своё служебное положение, похитил вверенные ему, как директору МУПВ «Некрополь», денежные средства в общей сумме свыше 1 млн рублей, растратив их в пользу аффилированной ему похоронной коммерческой организации (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 31.10.2023
Копия в Google
[...] "Коммерсант", 31.10.2023, "Зарядился на приговор": [...] компании «Аникс» и «Электроисточник», которые представлял господин Федосеев, в 2016–2018 годах победили на конкурсах, объявленных ГАБТУ на поставку 230 тыс. стартерных автомобильных аккумуляторных батарей.
Дата: 31.10.2023
Копия в Google
По данным следствия, Ищенко, зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у жителей, при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке с 2016 года по 2021 годы обманом похитил у 187 дольщиков более 387 млн рублей.
Дата: 30.10.2023
Копия в Google
... Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС. — Врезка К.ру ИА "РБК", 03.08.2022, "Сын миллиардера Пумпянского пожаловался на трудности жизни в Швейцарии": Бывший председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский (сложил полномочия после того, как в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза) пожаловался в интервью изданию Blick на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданство которой имеет с 2016 года ...
Дата: 23.10.2023
Копия в Google
В октябре 2016 года он, будучи директором ООО «Лан», оказался на скамье подсудимых по той же статье о неуплате таможенных пошлин при экспорте лесоматериалов.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
В Перми это известный программист, а его компания поставляет услуги местному ФСБ. Например, в 2016 чекисты закупали у Зайцева каналы связи, а в следующем году арендовали помещения.
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
15 декабря 2016 года — через день после принесения присяги, Шавкат Мирзиёев назначил Ачилбая Раматова, который с 2002 года руководил Государственной железнодорожной компанией «Узбекистон темир йуллари», первым заместителем премьер-министра.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
"Коммерсант", 28.04.2023, "Таблетки для похудания привели в колонию": Как говорится в деле, в 2016 году Анастасия Алексеева получила две путевки общей стоимостью более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб. За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции — таблеток для похудания «Редуксин» и «Редуксин-Лайт» — в списки общедоступных ...
Дата: 28.04.2023
Копия в Google