Отметим, что изначально в деле было 15 фигурантов, однако генеральный директор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина» в августе 2016 года.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были больше 10%.
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
В 2016 году на улучшение яхты Ахмедов потратил порядка $50 млн. Команда судна насчитывает около 50 человек, его длина — 115 м. На Luna обустроено девять палуб и посадочная площадка для вертолета.
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
В апреле 2016 года последовало расследование хищения более 18,4 млн руб., выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России».
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
В 2016 году временная администрация неоднократно обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения из Эргобанка господином Барминым 780 млн руб., однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и ГСУ СКР оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
На протяжении последних десяти лет Киреев возглавлял несколько ее дочерних обществ: ЗАО "Транснефть-Сервис" (с 2007 по 2017), ООО "Транснефть-Сервис" (с 2008 по 2017), ООО "Транснефть-Терминал" (с 2009 по 2016), АО "ТНТ" (с 2014 по 2017).
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
«Последний раз я с ним (Глушковым.— “Ъ”) виделся в 2016 году в Лондоне на слушаниях по делу Литвиненко,— рассказал господин Гольдфарб.— Он не выглядел подавленным, был в нормальной физической форме, в общем, ни на что не жаловался.
Дата: 14.03.2018
Копия в Google
[РИА "Новости", 06.03.2018, "Суд Петербурга вернется к делу экс-банкира Гительсона 13 марта": В ноябре 2016 года арбитраж Петербурга привлек Гительсона к субсидиарной ответственности по долгам "Инкасбанка", постановив взыскать с него более 5 миллиардов рублей.
Дата: 14.03.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] В ноябре 2016 года в отношении бывшего полицейского управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело.
Дата: 14.03.2018
Копия в Google
В Сбербанке пояснили, что иск, который был подан PPF Management LLC в конце 2016 года, был отклонен 27 февраля «как неподведомственный данному суду».
Дата: 01.03.2018
Копия в Google
Ранее, в 2016 году, от Мотылева в материалы дела приходило ходатайство с просьбой признать его банкротом и открыть реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
Максименко был задержан в июле 2016 года вместе с другими высокопоставленными сотрудниками СКР — своим заместителем Александром Ламоновым и врио замглавы ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
В «Минком» Солоцинской и Митволь дела также идут не очень хорошо — 2016 год компания закончила с убытком в 5,3 млн рублей (против прибыли в 1,4 млн рублей в 2014 году).
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
Удивительно, но резонансные разбирательства на многие сотни миллионов не помешали Воронину продержаться на боевом посту — а именно в кресле начальника Отдела «К» Федеральной службы безопасности РФ — вплоть до лета 2016 года.
Дата: 15.02.2018
Копия в Google