Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, само уголовное дело о выводе активов из лишенного лицензии в августе 2016 года кредитного учреждения было возбуждено в сентябре прошлого года в отношении бывшего и. о. председателя правления Игоря Сенцова и ряда других лиц, включая также финансистов Геннадия Гацукова и Андрея Попету.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

542. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, поскольку в декларациях о доходах за 2016–2019 годы Сергей Сопчук «указал адрес фактического проживания в г. Москве».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

543. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Летом 2016 года прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что энергоблокада нанесла крымской экономике ущерб 2,5 млрд руб. ИА "РБК", 18.07.2016, "Суд признал банкротом организатора блокады Крыма": Один из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма Ленур Ислямов признан банкротом по требованию Сбербанка […]. Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1 ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

544. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

С 2016 года у Марины Петренко есть доля 49% в компании «Венди-Проект».
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

545. Владимира Бызова приговорили без ОПС.

Примечательно, что тогда, в январе 2016 года, когда Ковалеву брали под стражу, инкриминировали ей именно мошенничество, которое в итоге отпало в ходе судебного следствия. Судья постановила вернуть фигурантам почти все имущество — ювелирные изделия, дома, дачи, квартиры и машины. Не вернули лишь изъятые у Бызова деньги, включая 20 млн из гаража Ковалевой. […] ФСБ, когда проводила свою работу в декабре 2015 и январе 2016, не нашла самого главного — умыкнутых денег.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

546. Депутаты дошли до Берлина.

Им он запомнился как одиозный единоросс, воевавший с независимыми СМИ. В Германию Роберт переехал после истечения своих депутатских полномочий в 2016 году.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

547. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

— Врезка К.ру Отметим, что господин Поздеев еще в 2016 году был приговорен к условному сроку и штрафу за различные преступления.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

548. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

"Киберсуворовцы" против "кибердружинников" В мае 2016 года депутат Деньгин выступил с резонансной инициативой: он предложил создать в России «киберсуворовцев», которые будут отражать атаки хакеров.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

549. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным СПАРК, основанный в 2016 году «Прострой» всего три раза поучаствовал в гостендерах.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

550. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан недореконструировали на срок.

В начале 2016 года открыто говорилось не только об отставании от графика, но и о срыве сроков выполнения работ.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

551. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Заявления о признании недействительными сделок по продаже двух автомобилей KIA QLE Sportage и Land Rover, а также перечислений денежных средств супруге господина Дерева за период с 2016 по 2018 год были сделаны финансовым управляющим уже в конце февраля 2020 года.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

552. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

553. К страховщику зашли из Крыма.

К «Вектору» лицензионные санкции были применены в декабре 2016 года.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

554. Тайные угодья Тимура Иванова.

Как и Шойгу, в области он не задержался: новый министр обороны забрал его с собой в военное ведомство — сначала руководить «Оборонстроем» и отвечать, например, за возведение парка «Патриот», а в 2016 году — в статусе заместителя Шойгу управлять всеми военными стройками, под которые создается единая строительная компания.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

555. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Арестованные полковники Фролов, Васильев и Черкалин сделали свою карьеру в этой структуре, когда ее возглавлял генерал Виктор Воронин (с 2004 по 2016 год), подтверждают три собеседника РБК в ФСБ. Летом 2016 года Воронин ушел в отставку на фоне уголовного дела о взятке в отношении своего подчиненного из подразделения, курировавшего таможенные органы, а также дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым генерала, по его словам, связывала многолетняя дружба.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

556. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Осенью 2016 года 72-летняя Галина Лебедева учредила компанию Spanish Destiny Invest SL , которая с 2017 года управляет зарегистрированной в Барселоне туристической компанией Areir SA .
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

557. Юрия Василенко увезли в багажнике.

В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о своем знакомом Максиме — сыне «вора в законе» Владимир Юрченко (Севыа, убит в 1998 года).
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

558. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

559. Сергей Михайлов оказал медвежью услугу ГРУ.

В январе 2017 года появилась информация о том, что 5 декабря 2016 года Московский гарнизонный суд выдал санкции на арест офицеров ФСБ: полковника Сергея Михайлова и майора Дмитрия Докучаева, а также — главы отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и IT-бизнесмена Георгия Фомченкова.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

560. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.10.2018 Копия в Google