Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Полуостров Олега Белавенцева.

Согласно данным Росреестра, общая площадь домов семьи на улице Демидова — 880 кв. м. Ирина Белавенцева (жена экс-полпреда) и Егор Близнов (его зять) стали числиться владельцами этой недвижимости в 2014–2016 годах.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

402. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Кроме того, этой же организации предприятие уступило права требования по договору купли-продажи ценных бумаг Printeх investments limited на сумму около 190 млн руб. За приобретенные активы «Электрокомплектация» должна была заплатить СПЗ до 2016 года 456 млн руб. В том же месяце завод передал этой же компании права требования по договору займа с СБИ и по договору поставки оборудования с ООО «Промтехсистемы» на сумму около 255 млн руб., за что «Электрокомплектация» обязалась выплатить СПЗ 477 млн ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

403. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В материалах Высокого суда Лондона рассказывается, как Темур, по мнению матери, помогал отцу скрыть активы, чтобы тот мог не выплачивать бывшей жене ?453 млн, которые ей присудил Высокий суд Лондона в декабре 2016 года «Не дороже туалетной бумаги», — эмоционально отзывался в 2017 году миллиардер Фархад Ахмедов о решении Высокого суда Лондона, который обязал бывшего совладельца компании «Нортгаз» выплатить экс-супруге Татьяне ?453 млн (почти $584 млн на тот момент).
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

404. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

405. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В 2016 году суд Казахстана признал, что китайская компания, подконтрольная семье Абдукадыра, предоставила недостоверные документы для груза из Китая в Узбекистан.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

406. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Предприятие работало без убытка в 2016, 2017, 2018 годах.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

407. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Первоначально амнистия должна была продлиться с июля 2015 г. до 20 июня 2016 г. — за операции с задекларированными активами и счетами нельзя привлечь к ответственности по обвинению в преступлениях, перечисленных в законе.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

408. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

В 2016 году был избран руководителем общественной организации «Удмуртское землячество».
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

409. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают в Коммерческом суде Англии и Уэльса продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

410. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Насколько обоснованны претензии СК Это не первая претензия ФНС к «ТНС Энерго», в 2016 году налоговики уже обвиняли компанию в уходе от уплаты налогов за 2011–2013 годы.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

411. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

В итоге еще в 2016 году журнал Forbes в статье "Отверженный Хотин" констатировал факт тщательного "заметания следов" аффилированности с олигархом, как минимум, нефтяных компаний, многие из которых выступали прямыми заёмщиками банка "Югра".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

412. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Летом 2016 года Аветисян изложил свою идею в письме Владимиру Путину, и тот, по данным «Интерфакса», даже наложил положительную резолюцию.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

413. Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок.

Весной 2016 года ГУ МВД РФ по Новосибирской области завело дело по факту многомиллионной аферы с дорогостоящей пригородной землей.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

414. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Вскоре, 11 октября 2016 года, 100% акций компании Lehram Capital Investments Ltd. перешли от Юлии Лопатиной к офшорной компании Hasbrone Overseas Ltd., а 21 ноября 2016 года должность секретаря компании перешла от Эдуардо Сааведры к другому колумбийцу — Сегунду Варгасу, а новым директором компании стала компания-акционер. Согласитесь, удивительная кадровая чехарда с учетом "спящего" статуса компании. Вплоть до 2016 года в отчетах Lehram фигурировали подставные лица из России, Казахстана и Латвии ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

415. МВД — сам страхуй.

Последовательно, в 2016 году за этот вид отвечала страховая компания «АрсеналЪ», а в 2017 году компания «МАКС».
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

416. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Лишь в ноябре 2016 года Такиддин в интервью Mediapart рассказал: именно он познакомил Саркози и Каддафи в 2005 году и впоследствии лично передал от ливийского лидера три чемодана с наличными через Клода Геана — главу избирательной кампании Саркози и будущего министра внутренних дел в его кабинете.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

417. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

418. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

В своем отчете за 2016 год Роскомнадзор сообщает, что за последние четыре года перечень полномочий службы (имеется в виду, например, функция по контролю за соблюдением закона «О СМИ») вырос почти в два раза: с 25 позиций в 2012 году до 68 в 2017 году; количество субъектов надзора за этот период утроилось.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

419. Разврат по переписке Энтони Вайнера.

[RTVi.com, 25.09.2016, "Бывший американский конгрессмен получил 21 месяц тюрьмы за секстинг с 15-летней девушкой": 53-летний Винер начнет отбывать наказание до 6 ноября.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

420. Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению.

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 06.07.2017, "Шалтай" получил двушечку": Сообщается, что таким образом «шалтаевцы» заработали не менее $2 млн. — Врезка К.ру] Осенью 2016 года Льюис был задержан сотрудниками ФСБ по прилету в петербургский аэропорт «Пулково».
Дата: 07.07.2017 Копия в Google