Лишь через три года его удалось задержать по линии Интерпола в Италии, которая в феврале 2019 года согласилась выдать бизнесмена России.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
По словам источника Rucriminal.info, под наблюдение ФСБ РФ он попал еще в середине 2019 года благодаря жене Екатерине Артемьевой.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Приговором Замоскворецкого суда Москвы в июне 2019 года бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и отмывании доходов и приговорён к 11 годам лишения свободы.
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
В марте 2019 года, рассмотрев обращение представителей общественных организаций с сообщением о захвате участка и строительстве ресторана, квалификационная коллегия судей приняла решение о досрочном прекращении полномочий председателя Анапского райсуда.
Дата: 03.06.2022
Копия в Google
Только к февралю 2019 года оперативникам угрозыска удалось выяснить, что все это время конструктор скрывался в частном доме своей подруги в Подмосковье и даже периодически выезжал в столицу, используя документы своего брата Александра, на которого очень похож.
Дата: 19.05.2022
Копия в Google
Оба вменяемых Алексею Зайцеву преступления были совершены в то время, когда он работал в ГБУ Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (с 2010 по 2018 год), а затем после реорганизации учреждения в ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» (с 2018 по 2019 год).
Дата: 17.05.2022
Копия в Google
При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к нему парковой зоной в несколько гектаров единственный владелец и гендиректор обоих ООО Лукутцова не сумела, и в феврале 2019 года все «Дружбы» были признаны банкротами.
Дата: 17.05.2022
Копия в Google
Почти одновременно, в 2019 году, ее супруг Сергей Тимонин, по некоторым данным, занялся производством ювелирных изделий.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Олеанвин Мейнард Господин Фахи, довольно популярный в регионе политический деятель, занял пост премьер-министра БВО в 2019 году, а в конце 2020 года пошли слухи о том, будто власти БВО незаконно присвоили себе средства, направленные Великобританией в качестве помощи для ликвидации последствий нескольких ураганов, обрушившихся на эти острова.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
«С учетом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение вышеуказанного имущества на законные средства, прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего заместителя директора клиники по указанным сделкам не соответствуют его доходам»,— рассказали в ведомстве, добавив, что, помимо дорогостоящего жилья и иномарки, прокуратура потребовала конфискации крупной денежной суммы — 1,5 млн руб., около $360 тыс. и почти €12 тыс. Эти деньги были изъяты еще в 2019 ...
Дата: 26.04.2022
Копия в Google
В 2020 году господин Володин заработал порядка 84,04 млн руб., а в 2019 году — 100,2 млн руб. Вячеслав Володин В пользовании Вячеслава Володина находятся земельный участок под дачное строительство (832 тыс. кв. м), земельный участок (аренда) (111,5 тыс. кв. м), жилой дом (989,2 тыс. кв. м), гостевой дом (208,6 тыс. кв. м), гостевой дом с тремя машиноместами (468,1 тыс. кв. м), квартира (174,3 кв. м), машиноместо (18,7 кв. м), нежилая постройка (225,5 кв. м), нежилая постройка (28 кв. м ...
Дата: 18.04.2022
Копия в Google
Последний может быть погашен за счет реализации роскошной московской квартиры азербайджанского бизнесмена стоимостью 164 млн руб. Арест на нее был наложен в сентябре 2019 года, когда выяснилось, что еще в 2018 году Фарид Ахвердиев якобы продал это жилье собственной супруге и оно было выставлено на продажу.
Дата: 25.03.2022
Копия в Google
По данным следствия, в декабре 2019 года по указанию господина Степанова с вузом был заключен договор на получение им второго высшего образования за госсчет.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Валерий Абрамсон Rucriminal.info, 28.06.2019, "Как партнеры Абрамовича получил 8,8 млрд рублей из бюджета за имитацию": Одно время Хомяков являлся руководителем одного из направлений ООО "Спецметропроект ", участвовавшей в проекте ЦКАД.
Дата: 04.03.2022
Копия в Google
Уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) судья Басманного райсуда Евгения Николаева рассматривала почти год. В его основу легли события, произошедшие 30 декабря 2019 года.
Дата: 28.02.2022
Копия в Google
В апреле 2015 года Кировский районный суд заочно арестовал Алексея Прокопенко, а 14 марта 2019 года он добровольно явился в следственный отдел по Октябрьскому району Саратова с заявлением, в котором попросил объективно разобраться в его уголовном деле.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Сумма контракта составила более 45 млн руб. Однако, как выяснили проверяющие, предметом контракта стали «услуги, оказанные министерству туризма по аналогичному контракту», заключенному в 2019 году.
Дата: 08.02.2022
Копия в Google