Артемий Кызласов занимал должность гендиректора «Титановой долины» с 2011 по 2020 год. По версии следствия, в 2019 году «Титановая долина» и ООО «Геолайн» заключили по результатам торгов договор на выполнение проектных и изыскательных работ на площадке ОЭЗ в Арамили.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Съемка дня рождения арестованного в 2007 лидера Тамбовской ОПГ и так называемого «Ночного губернатора Петербурга» Владимира Кумарина велась в 2006, но была обнародована только в 2019.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения 1,3 млрд руб. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 млрд руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к субсидиарной ответственности на эту сумму практически всех бывших руководителей Ринвестбанка, включая Максима Ткачева.
Дата: 01.07.2021
Копия в Google
Ян Голубовский вместе с бывшим исполнительным директором «Торпедо» Сергеем Малютиным обвинялись в растрате 17 млн руб. по двум эпизодам, относящимся к 2018–2019 годам.
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
С 2019 года следственный департамент МВД расследует в отношении них еще одно уголовное дело — на этот раз о хищении из Инвестбанка более 8 млрд руб. В феврале 2020 года все тот же следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК о хищениях в Инвестбанке.
Дата: 21.06.2021
Копия в Google
Господин Новиков не признал себя виновным и настаивал на том, что его уголовное преследование было инспирировано высокопоставленными людьми в судейском сообществе в отместку за его принципиальную позицию при рассмотрении дел. В 2019 году Дмитрий Новиков получил статус адвоката.
Дата: 07.06.2021
Копия в Google
По данным следствия, предпринимательница этим обстоятельством воспользовалась и в 2019 году получила гражданство Израиля.
Дата: 07.06.2021
Копия в Google
Интересно, что решение судьи Владимира Аносова по поводу сельхозугодий Надежды Цапок действует до сих пор: в апреле 2019 года госпожа Цапок пыталась пересмотреть этот судебный акт, однако ей было отказано.
Дата: 02.06.2021
Копия в Google
В мае 2019 года ему удалось освободиться по УДО. Тогда, утверждает господин Шапиро, и выяснилось, что бывшие партнеры его кинули.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал господин Мень, было возбуждено СКР в мае 2019 года.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд": Отметим, что указываемый в многоэпизодном уголовном деле размер ущерба, причиненного госбюджету, неоднократно менялся.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
Вначале господин Сосновский, созвонившись по мессенджеру Telegram с экс-главой РТХ, заочно арестованным в 2019 году Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 1,8 млрд руб., принадлежащих компании «ВЭБ-лизинг» (входит в ВЭБ), сообщил, что, имея связи в ФСБ, может решить все его проблемы.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, придя к выводу, что расследование, которое предшествовало аресту арт-дилера, велось предвзято.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
«Суд считает, что общество не доказало незаконного характера доначислений по НДС и налогу на прибыль»,— гласит судебный акт. В декабре 2019 года в отношении Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, следствие полагает, что бизнесмен и его жена Наталья Макаревич были фактическими руководителями ООО «Металлглавснаб».
Дата: 26.04.2021
Копия в Google