В своих показаниях («Траст» в апреле 2016 г. подал иск в лондонском суде к бывшим владельцам «Траста» и их женам о взыскании $830 млн) Уорсли говорил, что, хотя вплоть до декабря 2014 г. и считался «лицом, действующим от имени банка», многие структуры предназначались лично для Юрова, Беляева и Фетисова.
Дата: 29.03.2018
Копия в Google
При этом он ссылается на то, что перенаправление денег с самолетов на вертолеты обсуждалось на коллегии МЧС, состоявшейся в феврале 2016 года, за четыре месяца до его назначения на должность (тогда господин Томашов являлся заместителем директора департамента международной деятельности того же министерства).
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
Якобы он в 2015–2016 годах провел несколько платежей на сумму в 18 млн руб. в пользу Владимира Шелепова на указанные им фирмы за «общее покровительство».
Дата: 20.03.2018
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого нашумевшего преступления началось после того, как 15 мая 2016 года на обочине Новорижского шоссе была обнаружена Toyota Land Cruiser, в салоне которой находились два трупа с простреленными головами.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
В 2016 году всю башню, включая долю Павла Фукса (25%) и «Нафты Москва», получили структуры, подконтрольные группе ВТБ. Сейчас у MCG всего один проект в Москве — скандально известный ЖК Sky House на Мытной улице, который девелопер никак не может достроить.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
Осенью 2016 года следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве обвинило Косарева в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
Еще в 2016 году господин Казибеков подготовил, а председатель правительства Абдусамад Гамидов подписал изменения в постановление, касающееся переселения граждан из аварийного жилья.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
Действительно, еще в 2016 году, вскоре после возбуждения уголовного дела о хищениях, ФГУП получил 980 млн руб., выделенных ранее «ВИП-Стройинжиниринг».
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
О том, что яхтой владеет Баевский, в марте 2016 года сообщал в своем расследовании Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
Блаватник, имеющий американское и британское гражданство, внес на счет национального комитета Республиканской партии 383 тыс. долларов с конца апреля 2016 года и еще миллион в фонд инаугурации Трампа.
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
По подсчетам следствия, действия сотрудников РКЦ привели к тому, что государству был нанесен ущерб в размере более 404 млн руб. В 2016 году фигурантами уголовного стали начальник финансового управления РКЦ Светлана Кирилина, являющаяся дочерью гендиректора предприятия, и заместитель гендиректора Сергей Тюлевин.
Дата: 16.02.2018
Копия в Google
Летом 2016 года он среди представителей Минобороны принимал участие в проходившей в Красной Поляне, Сочи, масштабной конференции «Гособоронзаказ: Единая информационная система и финансовый мониторинг».
Дата: 30.01.2018
Копия в Google
Только в начале 2016 года Интерполу удалось установить, что беглецы, объявленные в международный розыск, обосновались в испанской провинции Аликанте.
Дата: 17.01.2018
Копия в Google
Владимир Евдокимов 1982 года рождения работал на ППГХО около двух лет, в июне 2016 года был назначен коммерческим директором, меньше чем через полгода — заместителем гендиректора, оставаясь коммерческим директором.
Дата: 21.12.2017
Копия в Google
Летом 2016 года он подал в Гудермесский горсуд гражданский иск к Константину Григоришину на $230 млн. По его словам, в 2013 году он дал Григоришину взаймы $110 млн под залог его московского и подмосковного имущества, однако тот вовремя долг не отдал.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
16 декабря 2016 года по решению Тверского райсуда Москвы Андрей Южаков был заключен под домашний арест, который ему неоднократно продлевался.
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело против Константина Шишкина и владельца ЭСИХ Антона Зингаревича было возбуждено в 2016 году.
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
Еще в августе 2016 года бывшего помощника руководителя Росимущества объявили сначала в федеральный розыск, а затем и международный.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google