По версии СКР, депутат заксобрания, находясь весной 2016 года в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах, приобрела там 17 бриллиантов общей массой свыше 18 карат.
Дата: 31.10.2017
Копия в Google
Судебные приставы арестовали квартиру в июле 2017 года на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов, говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
При этом господин Седов, как было отмечено в иске, еще и незаконно премировал себя на сумму 2,6 млн руб. Заявители отметили, что все эти факты подтверждаются постановлением следователя ГВСУ СКР, который ровно год назад — 19 сентября 2016 года — прекратил уголовное преследование господ Пузикова и Седова.
Дата: 20.09.2017
Копия в Google
Уже в ходе расследования было установлено, что схема липового трудоустройства действовала в научном центре почти год — с марта 2015 по февраль 2016 года.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. ["Коммерсант", 25.10.2016, "Документы исчезали вместе с кредитами": По словам адвоката Павла Шевчука, защищающего Зульфию Мусину, незадолго до начала ознакомления подследственных с итогами расследования из этого дела были выделены материалы в отношении бывшего предправления банка Бориса Фомина, объявленного в международный розыск.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
Например, в ноябре 2016 года МВД купило 92 автобуса КАВЗ 4238 у компании "Техинком" по 4 873 250 рублей за штуку, хотя розничная цена автобуса этой же модели и марки у "Техинкома" составляет 4 667 000 рублей.
Дата: 11.08.2017
Копия в Google
["Коммерсант", 14.11.2016, "Проблемные кредиты остались на старой работе": При этом буквально перед самым возбуждением уголовного дела госпожа Лепко уволилась из Рента-банка по собственному желанию, а уже в ходе начавшегося расследования устроилась в Росбизнесбанк, заняв там пост заместителя председателя правления.
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
Иван Станкевич и Анна Семенович По данным оперативников, летом 2016 года полковник Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, он решил снять все средства с депозитов, затем при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
При этом последний, по словам врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, после отставки в декабре 2016 года якобы подался в бега.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Нефтяная компания подала в суд после выхода статьи «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP», опубликованной в апреле 2016 года.
Дата: 27.06.2017
Копия в Google
В феврале 2016 года, когда в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он уже находился за границей.
Дата: 16.05.2017
Копия в Google
Дело было возбуждено в феврале 2014 года, когда фигурант находился в Германии (с 2016 года он является гражданином этой страны).
Дата: 11.04.2017
Копия в Google
[tadviser.ru, 19.09.2016, "ФГУП Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)": Свыше 100 млн руб. филиал выплатил нескольким ЧОПам за охрану объектов, находящихся в ведении компании.
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
Более того, в компании полагают, что поскольку налоговые претензии были погашены еще в декабре 2016 года, «факт уплаты является основанием для прекращения уголовного дела».
Дата: 23.03.2017
Копия в Google
... бывшего заместителя руководителя сибирского управления Росрезерва Илгиза Гарифуллина, членов его семьи и доверенных лиц. Илгиз Гарифуллин, занимавший пост заместителя начальника управления Росрезерва по СФО около двух лет, был арестован в мае 2016 года оперативниками новосибирского управления ФСБ. Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки — Porsche Cayenne стоимостью 6,1 млн руб. Престижная иномарка, по материалам дела, являлась вознаграждением чиновнику за оказанную им ...
Дата: 16.03.2017
Копия в Google
Владимир Каланда - муж Ларисы Каланда в свое время был уволен из ФСБ не без скандалов, а в 2016 году - освобожден от должности первого заместителя ФСКН без публичного объяснения причин и предоставления другой работы.
Дата: 13.03.2017
Копия в Google
Как следует из заявления в подмосковный суд (имеется в распоряжении "Ъ"), требования руководства Мособлбанка построены на приговоре Измайловского райсуда, который в 2016 году признал Анджея Мальчевского, бывшего председателя правления Виктора Янина, а также его бывшего заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств вкладчиков.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google