Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

... Солнцевской ОПГ, до 2015 года входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников. После эмиграции занимался преступной деятельностью в США и в Венгрии, ныне скрывается на территории России. — Сергей Михайлов («Михась») в представлении не нуждается. Его также называют основателем Солнцевской ОПГ (сам он, вероятно, из скромности, на такое определение обижается). В качестве подарка получил от Владимира Путина именные часы (Песков это отрицал, но Михась представил подтверждающие документы в ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

342. Пауки в санкционной банке.

Ситуация выглядит так, что это мог сделать его «младший партнёр» — кавалер Ордена Почётного легиона Французской Республики Андрей Бокарев, которого некоторые связывают с «ореховской» ОПГ. В декабре 2018 года Искандар Махмудов попал в поле зрения ...
Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

343. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

Затем участники ОПГ изготовили документы, в соответствии с которыми в контейнерах находился строительный герметик, произведенный в Китае.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

344. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

Вместе с алкоголем им передавали поддельные документы — акцизы, товарные накладные, договоры, оформленные на фирмы-однодневки.
— Врезка К.ру] Как рассказала „Ъ“ руководитель отдела гособвинителей облпрокуратуры Татьяна Причалова, Эдуард Осянин был осторожен, напрямую с представителями ОПГ не общался, деньги получал через посредника, «все его действия были хорошо ...
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

345. "Золотая миля" Сергея Попова.

Попов, которого регулярно связывают с Подольской ОПГ, получил проект за долги от бывшего бенефициара банка «Пересвет».
«Сейчас есть предварительная договоренность о достройке ЖК с компанией ФСК «Лидер», — добавил Качановский, отметив, что никакие документы еще не подписаны.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

346. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

... The Insider, 21.06.2018, Испанское следствие: главный тренер Локомотива Сёмин и депутат Шаманов связаны с Солнцевской ОПГ, Фото: The Insider, "Прайм Крайм" Анастасия Кириленко Слева направо: Сергей Михайлов ("Михась"), Владимир Шаманов, Юрий Семин и ...
Согласно испанскому следствию, Тамм «отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и офшорные компании, отмывание денег», — говорится в документах предварительного следствия Марбельи, с которыми ознакомился The Insider.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

347. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

"Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские" Замначальника СЭБ Гудованого и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области Черемшанцева арестовали за взятку от нефтекомпании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Фото: ИА "РБК" Полковники ...
Сейчас мы будем искать документы все. А остальная сумма, она была ну как бы…
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

348. Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал.

На Украине находят нескольких бывших участников АТО. Фотографируют их документы, а самих отправляют в Москву: «Они должны были пройтись по определенным местам, это метро, аэропорт и съездить на АЭС», — добавила она. Затем в одном из этих мест якобы ...
... Ъ”, некоторое время назад у совладельца тольяттинской компании «МСА Строй» Магомеда Шишханова возникли проблемы с местной ОПГ «Законовская», в которую помимо обычных уголовников входили спортсмены и даже несколько бывших и действующих сотрудников ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

349. "Золотые" земли Дрозденко.

Документы в конкурсную комиссию подали аж девять кандидатов, большинство из которых — главы поселений, входящих в состав района.
... коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес-сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В результате Александр Дрозденко оказался связан множество неформальных ограничений, в том числе в части ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

350. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 16.05.2016, Фото: РИА "Новости", ТАСС, via "Открытая Россия" Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии Анастасия Кириленко Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет ...
... В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать уже по приказу — но вот подтверждений этому в документе фактически нет ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

351. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену Клерков Банка Москвы приговорили к реальным срокам и обязали вернуть выведенные топ-менеджерами 1,086 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 10.02.2016, Клерков из Банка Москвы приговорили к выплате ...
Суд пришел к выводу, что Сальников, который регистрировал сделки во внутренней системе банка, а Аверина готовила нужные документы, осуществляя внутрибанковское сопровождение сделок, действовали из «личной корыстной заинтересованности».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

352. Шило выход найдет.

Так, в 2003 году в Тольятти тагирьяновская ОПГ, члены которой убили многих людей, в том числе и журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова, похитила гендиректора ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и главного бухгалтера Наталью Стародубцеву (выкуп ...
Кроме того, так и не установлено, кто в 2005 году снабдил Шило подложными документами и помог бежать в Уругвай, а затем во Францию.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

353. "Ореховские" карали за неуплату.

В доме задержанных, которые проживали по чужим документам (Болтон по новому паспорту, например, был Владимиром Стрельцовым) оперативники нашли тайники с пистолетами и автоматом.
Вскоре после этого были задержаны и осуждены на длительные сроки большинство организаторов и рядовых боевиков ОПГ. Однако напасть на след Болтона и Чипита не удалось, оперативники одно время даже считали, что они были убиты.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

354. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном" В дело Юрия Алексеева подшили рейд тамбовской ОПГ на "картошку" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 01.06.2015, Петербургские "слоны" Александра Бастрыкина, Фото: "РГ" Евгений Вышенков Юрий ...
По слухам, следователи нашли также документы с резолюциями первых лиц государства по уголовному делу, связанному с обвинением в многомиллионном мошенничестве зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

355. Белку воли не видать.

Кроме того, в документе отмечается, что для укрепления авторитета преступной группировки Белок давал указания своим «подчиненным» на устранение руководителей конкурирующих ОПГ. Адвокат одного из осужденных Михаил Фомин в разговоре с «Газета.Ru» сообщил, что приговор будет обжалован.
Дата: 24.10.2014 Копия в Google

356. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Виктора Алексеевича в числе официальных учредителей обоих акционерных обществ нет. Но, вероятно, связь Голубева с этим заводом не была отражена в официальных документах.
В частности, сегодня Голубев праздновал день рождения ранее судимого за вымогательство в составе ОПГ Геннадия Сидоренко.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

357. Кристально чистое отмывание.

... на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск. Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

358. "Развел" с "крышей" за $250-300 млн.

По версии Михаила Черного, в 2001 году он решил выйти из совместного бизнеса и 10 марта в лондонском отеле Lanesborough партнеры подписали документы, по которым Олег Дерипаска должен был расплатиться за принадлежащие господину Черному акции, но не ...
Олег Дерипаска настаивал, что не был деловым партнером Михаила Черного, характеризуя его как "лжеца и преступника", опиравшегося на помощь криминальных группировок, включая измайловскую ОПГ Антона Малевского и подольскую ОПГ Сергея Попова.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

359. Душил и обещал отправить на кладбище.

... по 1997 год был активным членом ОПГ бывшего морпеха Андрея Корсика, отбывающего в настоящее время длительный срок заключения. Как сообщали СМИ, «…бывший диверсант занимался подбором новых членов ОПГ, тренировал и готовил бойцов, консультировал лидера ...
... потомкам бесценный документ в виде протокольно записанного «Объяснения» Вадима Звагельского. В этом «Объяснении» — ни прибавить, ни убавить, сохранена вся «балтийская соль», не уступающая одесскому колориту рассказов Бабеля. Поэтому цитируем документ ...
Дата: 19.09.2012 Копия в Google

360. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

[…] По данным оперативников, Марик вместе с "вором в законе" Вячеславом Сливой (Слива) являлся одним из лидеров "ассирийских" ОПГ. — Врезка К.ру] В конце концов предприниматель обратился в полицию, и следователи с помощью сотрудников Главного ...
... и депутат решил заняться сельским хозяйством, купив долю в АПК "ОГО" Депутат Госдумы четвертого и пятого созывов (2003—2007 и 2008—2011 годы) Александр Фурман весной текущего года стал владельцем 24,5% акций АПК «ОГО», говорится в документах компании ...
Дата: 31.08.2012 Копия в Google