Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Совфрахт" вывели на схему.

Председатель совета директоров и основной акционер ОАО "Совфрахт" Александр Иванов замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает издание "Бизнес & Балтия" со ссылкой на латвийскую газету Dienas Bizness. По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

42. Глава Центробанка Косово арестован.

«Обыски связаны с ведущимся расследованием коррупционных преступлений, начатым в связи с появлением подозрений в имевших место злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов, отмывании денег», — сообщается в пресс-релизе на сайте Eulex.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

43. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

["Коммерсант", 26.02.2010, "Миллиарды семьи Ворониных не лежат без дела": "Уголовное дело возбуждено по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение предприятия, где Воронин-сын является топ-менеджером, от уплаты налогов в особо крупных размерах",— сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ЦБЭПК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

44. США накинули Виктору Буту 180 лет.

Кроме того, и Буту, и Чичакли, который работает с ним по крайней мере с 1996 года, инкриминируются преступный сговор, отмывание денег и несколько эпизодов мошенничества.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

45. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.

Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску Олигарх обвиняется в отмывании денег и преступном сговоре с участием Черного и Махмудова Оригинал этого материала © "Газета" , 19.10.2009, Фото: "Коммерсант" , Испанская Фемида заподозрила Олега Дерипаску в связях с мафией Российский предприниматель Олег Дерипаска, как пишет испанская газета El Mundo , должен будет в качестве обвиняемого ответить на вопросы судьи Бальтасара Гарсона о своих возможных связях с русской мафией.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

46. Бразилия перезаведет дело Березовского.

По обвинению в отмывании денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.09.2008, Фото: gzt.ru, Бразилия перезаведет дело Бориса Березовского. По техническим причинам Марина Лепина Верховный суд Бразилии прекратил уголовное дело в отношении политэмигранта Бориса Березовского, обвиняемого в отмывании денег.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

47. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины Ющенко и члены его семьи имеют прямое отношение к RosUkrEnergo и занимаются отмыванием газовых денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2008, Фото: "Время новостей", Украинские коммунисты обвинили президента в связях с RosUkrEnergo Виктора Ющенко травят газом Наталья Гриб, Владимир Соловьев; Олег Гавриш, Киев "Ющенко и члены его семьи, в данном случае речь идет о его брате Петре, напрямую имеют отношение ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

48. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб Ольга Булах Бразильские прокуроры предполагают: теперь Патаркацишвили в курсе тонкостей спортивного бизнеса Год назад «Новая» опубликовала выдержки из отчета о расследовании прокуратуры Сан-Паулу по делу о сотрудничестве между инвестиционным фондом ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

49. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сын Аксененко купил гражданство Эстонии Швейцарские власти продолжают расследование "по факту отмывания грязных денег" против Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский поступок Дмитрий Виноградов Российский миллионер Рустам Аксененко (слева) вложил в эстонский транзит около 150 миллионов крон.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

50. Не хватило доказательств.

Оригинал этого материала © "Газета", 13.06.2006, Фото: Reuters Не хватило доказательств С Владимира Гусинского сняли обвинения в отмывании денег Ярослав Зорин Так и не дошло до суда уголовное дело против бывшего российского медиамагната Владимира Гусинского - прокуратура Тель-Авива прекратила преследование бизнесмена за недостаточностью улик.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

51. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

Каждый банк обязан сообщать в специальный орган, подведомственный министерству юстиции, о любой операции на сумму, превышающую $11,5 тыс., вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Нарушение закона грозит штрафом в $1 млн или тюремным заключением сроком до десяти лет. *** Следствие намерено сконцентрироваться не на источниках, откуда деньги поступали в банк, а на незаконных операциях в самом банке, в частности, на неправильном ведении ...
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

52. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Ныне они подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма. В 2004 году дружественные банкирам структуры, в том числе АКА-банк и банк «Родник», заняли в России второе место после Центрального банка по объему выданных наличными средств. Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

53. Во Франции обыскали замок Березовского.

Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

54. Церковный офшор.

Оригинал этого материала © "Новые известия", 22.03.2004 Церковный офшор Московская епархия становится идеальным местом для отмывания денег Михаил Поздняев Ловись, рыбка, большая и очень большая!..
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

55. Русская прачечная с немецкой пропиской.

От тюрьмы их спасло только то, что они признались в отмывании денег, начали сотрудничать со следствием и "сдали" всех своих клиентов.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

56. "Le Monde":

"580 млн. долларов прошли через компанию Andava и 350 млн. долларов через компанию Forus", - уточнил тогда он, утверждая, что готов предъявить Березовскому обвинение в "мошенничестве, краже и отмывании денег". Швейцарский федеральный суд располагает аналогичными данными. Управляющие Andava и Forus присваивали часть средств, проходивших через счета их фирм. Похищенные деньги, по данным швейцарского суда, отмывались через сотни коммерческих структур, занимавшихся, в частности, инвестированием в ...
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

57. Швейцария одержала моральную победу.

Швейцария одержала моральную победу За отказ возобновлять дело об отмывании денег Бородин публично принял взятку в $175 тыс. от Столповских, Пакколи и Бондаренко Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2002, Фото: "Известия" За Павла Бородина заплатят подельники Евгений Чубаров В воскресенье адвокат госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина Элеонора Сергеева заявила "Известиям", что залог, внесенный год назад для освобождения ее подзащитного, будет полностью возвращен в Россию.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

58. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

59. Русская Православная Церковь занимается мошенничеством.

Оригинал этого материала © "The Times", 20.09.2000, Перевод "Inopressa.Ru" Фото: "ntvru.com" Русскую Православную Церковь обвиняют в мошенничестве Джайлс Уиттел РПЦ замешана в незаконных или, по крайней мере, сомнительных деловых операциях - от отмывания денег до продажи свечей по спекулятивной цене.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

60. Технология денежной стирки.

Действительно в сложной схеме переправки «грязных» денег был задействован Bank of New York, а занималась этим чуть ли не добрая половина крупнейших российских компаний и предприятий. Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google