Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Начиная с того, как в 2003 году он стал официально числится учредителем ООО "Сартеэксим , Курихин сменил массу фирм, большая часть которых была чисто «помойками» для отмывания денег, нажитых преступным путем: рэкетом, криминальными финансовыми операциями, рейдерством.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

1402. От воров поворот.

Также Эдик Тбилисский много лет дружен с одним из лидеров клана — Захарием Калашовым (Шакро молодой), который сейчас отбывает срок в Испании по обвинению в «отмывании» денег.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

1403. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

Нью-йоркский банкир и юрист Джеймс Гиффен, проходивший по нашумевшему делу о даче многомиллионных взяток руководству Казахстана, отмывании денег и уклонении от налогов, признал себя виновным в сущем пустяке и отделается легким испугом.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

1404. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

Олег Шарыкин в юности был вором-форточником, а в молодости — в разработке РУБОПа по "отмыванию денег" Неужели глава солидного цементного холдинга «Сибцем» Олег Шарыкин стоит за хищением в особо крупном размере, и за взрывам гранат, и за противозаконной прослушкой?
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

1405. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.

То есть произошло "отмывание" процедуры отчуждения.
Куда делись эти деньги?
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

1406. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

К операции по прокрутке денег через «МАПО-банк» был причастен и тогдашний замминистра финансов Андрей Вавилов. Евгений Ананьев в 1997-1998 гг. был гендиректором Госкомпании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение» («Совершенно секретно» писала о нем в статье «Росвор» в законе», №11 за 1998 год), был оттуда с позором снят, а позже объявлен в международный розыск... итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1407. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного рейдерского захвата чужого имущества и незаконной приватизации госимущества возбуждено 23 уголовных дела.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

1408. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

... Темиром Сариевым пообещал предоставить Кыргызстану экспертов в области финансовой криминалистики Центрального казначейства США для нахождения каналов переправки денег, а также счетов на которых могли бы аккумулироваться деньги семьи экс-президента Курманбека Бакиева. […] Т.Сариев также отметил, что просьбы кыргызской стороны принимаются с пониманием, поскольку они отвечают обязательствам, которые брал на себя Кыргызстан, подписав международную Конвенцию о противодействию по отмыванию денег ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

1409. "Плазы" и стразы.

К уже имеющимся двум уголовным делам, о мошенничестве с 4 миллиардами рублей государственных денег, добавилось новое — о хищении еще 27 миллиардов рублей — миллиарда долларов.
рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

1410. Черный-черный блоггер.

Это, действительно, очень глупо выглядит: часто мне кажется, что заказчикам просто все равно, сработает это или нет, главное — деньги попилить», — считает Максим Александров.
В комментариях другие блогеры выступают против «отмывания» милиции и призывают обнародовать имена и название структуры, выступающей «заказчиком».
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

1411. Перепелочки Александра Тимошенко.

— Врезка К.ру] *** Инвестируя в ферму, Александр Тимошенко не хотел "светиться" "Деньги для внесения на счета фирмы…
Созданном на базе «Феникса» для перманентного «отмывания» разного происхождения капитала.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

1412. Судья Гарсон упустил "малышевских".

Доказать преступное происхождение денег, в отмывании которых обвиняли авторитетов, могли только их земляки.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1413. Коррупция в "Росатоме".

Для увода денег была организована группа во главе с Генераловым В.Н. Действующие лица: заместитель по строительству — Рогов М.Ф., начальник управления по строительству — Будзиевский В.Ф., начальник управления по поставкам Мирющенко К.Е. и вспомогательный аппарат из 8 человек для поддержки обеспечения схем по уводу и отмыванию финансовых средств.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

1414. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

В 2005 г. Испания объявила Тариэла в розыск по обвинению в организации преступной группы и отмывании денег.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

1415. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

30 выходцев из Грузии и России были арестованы по обвинению в создании незаконной организованной группы и отмывании денег "путем инвестирования их в недвижимость".
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

1416. Дело Кацубы и краевого правительства.

У следователей вызвала подозрение его деятельность в части использования бюджетных денег.
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

1417. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Так Коби Александер, бывший владелец Comverse Technology Inc., обвиненный в незаконных операциях с акционерными опционами и отмывании денег, 3 года назад бежал в Намибию, у которой нет договора с США о выдаче преступников, и с тех пор живет в Африке.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

1418. Казахский махинатор Аблязов.

Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег. Например, в Казахстане банкир применял такую схему вывода средств из вверенного ему банка в личное пользование: как физическое лицо он приобретал долю в одной из подконтрольных фирм за небольшую сумму, затем другие подконтрольные ему фирмы покупали у Аблязова - физического лица - эту долю за гораздо большую сумму. Деньги на эту сделку, конечно, брались в кредит в БТА Банке.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

1419. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Из показаний «свидетеля № 6» в арбитражном суде Женевы следует, что по крайней мере часть денег, полученных от IPOC ($18 млн), он должен был затем вернуть обратно по негласной договоренности. То есть оплата акций была притворной, настаивал свидетель. Неприятные разоблачения касались не только компаний, контролируемых россиянами. В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

1420. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus).
Дата: 13.05.2009 Копия в Google