Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Кертису не заказывали, Кертиса не заказывали.

В документе содержится рекомендация дискредитировать Абрамовича утверждениями об "отмывании денег и взяточничестве".
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

1462. Гусинский - начало.

Но и тут не сложилось: в 2005 году экс-олигарх попал в поле зрения полиции в связи с делом об отмывании денег в тель-авивском отделении «Яркон-банка» «Апоалим».
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

1463. В каких домах живет политэлита.

А вот Игорь Линшиц (член Наблюдательного совета «Альфа-банка», глава концерна «Нефтяной») и вовсе имеет все шансы сменить эту частную квартиру на казенную – на днях его объявили в федеральный розыск за отмывание денег.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

1464. Дело Бейлина.

Таким образом, если управляющие дочерних компаний обвиняются в трансфертных ценах и участии в отмывании денег, то одним из основных организаторов этого является их непосредственный руководитель, Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А. Превыше- ние уров- ней добы- чи Ст. 171 УК Уголовные дела возбуждены по формальным основаниям в связи с действительно имевшим место превышением установленных в лицензионных соглашениях нормативов добычи нефти на всех добывающих предприятиях ЮКОСа.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

1465. Равноунесенные ветром.

Его имя упоминалось в связи со скандалом об отмывании денег в банке «Апоалим».
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

1466. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

«С 1 января следующего года в соответствии с федеральным законодательством стоимость земли в Белгородской области возрастет в четыре раза, что даст повод для спекуляций и отмывания денег», – объяснил опасения белгородских властей Олег Полухин, добавив, что в отношении потенциальных спекулянтов чиновники не имеют возможностей применять жесткие санкции.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

1467. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками. Суммы исчислялись десятками миллионов долларов, и, что вполне естественно, Владимир Щербаков мог иметь с этой «прокрутки» солидный процент. Этот «ответственный участок» работы курировал заместитель Щербакова Станислав Ползиков и когда российские правоохранительные органы получили информацию о том, что через фонд «Интерприватизация» отмываются деньги ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

1468. Распатроненный город-4.

... Потриденного задержали по подозрению в участии в контрабанде оружия и отмывании денег на территории США. Накануне, в апреле 95-го, в Америке на складах «Игл Эксим Инк.» была арестована партия патронов из России в рамках расследования контрабандных схем поставок оружия. Вероятно, если следовать этой версии, придуманная Потриденным замена прибыли на расходы не осталась без внимания американских финансовых органов. Возможно, в деле фигурировали и сомнительные счета, на которые перегонялись деньги ...
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

1469. Фемида в кокошнике.

Изначально ГСУ ГУВД г. Москвы вело расследование об отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

1470. Суета вокруг Сосновок.

Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

1471. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Безотносительно этих компаний и лиц (расследования в России еще не было) отметим: мировой опыт свидетельствует о том, что нет лучшего способа отмывания денег, чем их вложение в строительство и недвижимость.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

1472. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.

В тот момент цена вопроса отмывания Кучмы составляла 15 млн.дол.США плюс решение любых проблем Николая Мельниченко. Фрагмент разговора Юрия Литвиненко и Юрия Швеца. (Для справки: Юрий Литвиненко - представитель Мельниченко, помогавший мне в США, Юрий Швец - на тот момент официальный представитель в США председателя следственной комиссии Верховной Рады Украины Александра Жира) Юрий Литвиненко: Пинчук хочет заплатить деньги и закрыть этот вопрос?
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

1473. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Как писало 18.02. сего года "Время новостей", в Лозанне возбуждено уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов, исчезнувших при возведении МКАД. Как предполагают швейцарские следователи, деньги были легализованы через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. , счетами которых управлял россиянин Владимир Кудинов, которого ищут вместе с исчезнувшими 20,6 млн долларов.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

1474. Приватизация загранбанков.

«Фламинго», напомним, фигурировал в скандале, связанном с отмыванием денег через Bank of New-York (BoNY).
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

1475. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

В России он был фигурантом ряда сомнительных историй -- о масштабном отмывании денег через BONY, перераспределении акций АО «Манежная площадь», хищении средств администрации города Норильска и т.д. Сразу после нескольких допросов г-н Сафиев улетел в США, откуда в 2002 поступили данные, что его тело вместе с еще пятью бизнесменами -- выходцами из СССР было обнаружено в озере под Лос-Анджелесом.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

1476. Россию ждет оранжевая революция:

В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

1477. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.

© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Третья неудачная попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана Вмешательство ФБР сорвало сделку чиновника по продаже доли «Укртатнафты» братьям Черным Виктор Виноградов Американские спецслужбы включили в список фигурантов по делу об отмывании денег первого вице-премьером правительства Татарстана Равилем Муратовым.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

1478. Семья Синатры впервые признала, что его карьерный взлет состоялся благодаря мафии.

В разные годы Синатру обвиняли в отмывании денег мафии, содействии наркобизнесу, в закулисном участии в политических играх.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

1479. Прагматичная Тимошенко, русско-армянская красавица на пятом десятке.

В результате бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

1480. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Компании «Альфа-Банк» и «Альфа-Эко» также подозревались в отмывании денег от наркобизнеса.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google