Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Заслуженные люди московской Семьи.

После того, как контрольный пакет акций ДСК-3 переходит в руки Елены Батуриной, заместитель мэра Москвы Владимир Ресин заявляет о решении столичного правительства выделить из бюджета деньги на развитие этой компании.
По другой версии, некоторые фирмы Быстрова существуют для отмывания финансовых потоков.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

1482. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

До сих пор крупнейшими прецедентами были иски Межпромбанка к “Новой газете” в 2002 г. и Фридмана и его партнера Петра Авена к газете “Версия” в 2003 г. Межпромбанк возмутила статья, в котором он объявлялся причастным к отмыванию денег, репутационный ущерб был оценен в $500 000. Столько же требовали Фридман и Авен в качестве компенсации за статью, обвиняющую их в совершении противоправных действий.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

1483. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... что эти деньги, размещенные МВФ в Федеральном резервном банке в июле 1998 г., были использованы на цели, отличные от официально заявленных - то есть финансовой стабилизации рубля'. Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах. Швейцария начала расследование, чтобы установить, не проходила ли часть денег через банки страны ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

1484. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

1485. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

Позднее "Руником" попадет под подозрение в связи с отмыванием денег и уходом от налогов.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

1486. Предъявите ваши скелеты.

Если верить благополучно вернувшемуся на родину сенатору, поводом для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег. Вот один эпизод этого дела из далекого 1996 года, имеющий отношение к России вообще и к Вавилову в частности. Денег тогда в России ни у кого, включая государство, официально не было.
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

1487. У Тулеева опять взорвалось.

Эти люди и фирмы обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих не менее серьезных преступлениях, таких, как организация убийств, подкуп чиновников и судей, вымогательство.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

1488. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

1489. Интеко и расселение центра Москвы.

В 1999 году ФСБ расследовала обвинения в отмывании денег против "Интеко" в рамках дела, которое Лужков назвал политически мотивированной попыткой дискредитировать его. Спецслужбы приобрели огромное влияние с тех пор, как Путин стал президентом в 2000 году и поставил многих своих бывших коллег из КГБ на ключевые посты в Кремле.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

1490. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.

Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

1491. Вова Трезвый хочет двинуть "Родину" по дешевке.

Одновременно с погашением этой, открыта новая, но уже в картотеке УВД Тюменской области по фактам уголовной деятельности Селиванова В.Е., промышлявшего отмыванием через подставные фирмочки денег, выделенных ему на информирование граждан о деятельности губернатора Л. Рокецкого.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

1492. Элита не тонет.

Да и самого Рикардо к тому времени разыскивал Интерпол за целый ряд преступлений: от преднамеренного банкротства до отмывания денег.
Дата: 25.09.2003 Копия в Google

1493. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.

... что (как пишет оппозиционная газета «Ени Мусават») суд Южного округа Нью-Йорка признал президента Азербайджана и его сына Ильхама (вице-президента Государственной нефтяной компании) виновными в вымогательстве и отмывании денег, а также обязал их выплатить штраф в $100 миллионов обманутым иностранным инвесторам. Бизнесменов завлекали покупать приватизационные чеки Госнефтькомпании Азербайджана, а потом кинули, как мальчиков, сказав: компания приватизироваться не будет, а деньги тоже не вернут ...
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

1494. Черная касса российского футбола.

Деловые интересы Инфобанка в ближневосточных странах, многие из которых западные лидеры относят к числу "изгоев", создали благодатную почву для обвинения группы в нарушении международных договоренностей по Ираку и отмывании денег.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

1495. Третья ходка олигарха.

При этом суд снял с него обвинение в отмывании денег и их незаконном переводе за границу (речь, напомним, шла о конфликте между "Газпромом" и "Медиа-Мостом" из-за 5 млрд рублей).
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

1496. Список преступлений Путина.

... компаний по недвижимости – SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия СПАГ, фирма стала центром по отмыванию денег в Европе. В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России. Через эту же компанию осуществлялась продажа недвижимости в СПБ на деньги, заработанные через наркоторговлю ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

1497. Главное, чтобы костюмчик сидел!

... за профессиональные услуги, которые заключались в выявлении источников и оценки достоверности обвинений «Альфы» в контрабанде наркотиков, отмывании денег и коррупции. Окунувшись в мировое информационное пространство, сотрудники Kroll обнаружили, что об «Альфа- Групп» там бродит множество слухов, о которых «Версия» и не подозревала. Например, что «Альфа» первоначально финансировалась на деньги КГБ, что в конце 80-х её главные участники занимались продажей российского государственного имущества за ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

1498. Восстание "Спартака".

Но российские клубы – это скорее «фабрики по отмыванию денег», нежели сугубо спортивные доходные предприятия. Успешный «Спартак» привлекал внимание различных структур. И многих интересовало не то, как можно заработать денег в футболе, а то, как использовать брэнд «Спартака» в другом бизнесе.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

1499. США просят о допросе украинского президента.

Оригинал этого материала © "Financial Times", 14.05.2003, Перевод: "УП" США просят о допросе украинского президента Том Ворнер Министерство юстиции США приняло решение допросить в качестве свидетелей несколько высокопоставленных украинских чиновников, в том числе президента Украины Леонида Кучму, по делу об отмывании денег на территории США, возбужденном против бывшего премьера Павла Лазаренко.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

1500. Раскрыта тайна смерти Головлева.

... деньги, находившиеся под контролем доверенных лиц. Суд, который мог вскрыть источники происхождения их денег, стал реальностью. Вероятнее всего, кто-то из ближнего окружения решил, что избавиться от шефа - дешевле и спокойней, чем пытаться его спасти. По крайней мере из тех, кто мог быть заинтересован в смерти Головлева, только они имели материальный стимул. Возможно, даже не они сами, а криминальные "крыши", прижившиеся на головлевских деньгах и не желавшие рисковать бизнесом. Дело об отмывании ...
Дата: 17.10.2002 Копия в Google