Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Скромное обаяние ревизора.

Степашина потрясли брошенные будто мимоходом слова Путина о том, что в России важнейший инструмент в борьбе с отмыванием грязных денег - комитет по финансовому мониторингу, а никак не Счетная палата.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

1502. Скандальные тайны "Итеры".

Проворачивал через одну из «дочек» «Итеры» многие темные сделки, включая отмывание денег.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

1503. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

1504. Пугачева уличили в мошенничестве.

Обычно такая разветвленная схема фирм используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В самом деле. Деньги «Вестстройсервису» пришли 23 ноября 2001 года, то есть за 3 дня до выхода статьи.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

1505. Великие комбинаторы новой России.

В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию). Вместе с тем Александр Смоленский стал первым российским банкиром, получившим государственную награду (лето 1994 г. — орден Дружбы народов). Кроме того, перечислял деньги Московской патриархии на реставрацию храмов, в 1995 г. передал 50 килограммов золота для храма Христа Спасителя.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

1506. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.

В Женеве генеральный прокурор Бернар Бертосса (Bernard Bertossa) дал понять, что следствие по делу многих российских нефтяных компаний весьма продвинулось, как раз по факту отмывания денег.
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

1507. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... Тушинский Багдасарян Михаил, уголовная кличка Косолапый Мишка, вор в законе лидеры группировки состоят в дружбе с руководителями большинства столичных автосалонов Лидеры группировки поддерживают отношения с политиками Армении Ассирийская 50-е годы до 200 отмывание денег, банковские аферы, мошенничества, наркоторговля вся территория Москвы Усоян Аслан, уголовная кличка Дед Хасан, вор в законе старейшая в Москве ОПГ, не имеет боевиков не имеет Балашихинская 90-е годы около 50 наркоторговля, оружие ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

1508. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Собирать деньги фонд намерен разными путями.
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

1509. Кремлевская "крыша" Путина.

Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

1510. Леди "И".

Ведь излюбленным способом отмывания денег мафии всегда были строительные подряды, которые распределялись за взятки, выполнялись с нарушениями и становились первопричиной многих коррупционных скандалов.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

1511. Баллада об "Антикваре".

Последнее, как известно, является оффшорной зоной, что само по себе вызывает неприятные ассоциации с отмыванием бандитских денег.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

1512. Скупой рыцарь Бен Ладен.

... финансов США, хавала - основное средство отмывания денег в Пакистане, полученных, в частности, от продажи наркотиков. В отчете министерства Пакистан, Индия и Дубай названы "треугольником хавалы", из которого преступные деньги движутся по всему миру. (WSJ, 3. 10. 2001). Невидимые деньги Хавала ( "доверие" - в переводе с арабского) - тайная система перевода денег, запрещенная в большинстве стран, включая Пакистан. Она позволяет при помощи телефона и факса перевести деньги почти в любую точку мира ...
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

1513. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

Злые языки по сей день утверждают, что в том числе и для отмывки кровавых денег «малышевцев» Киселев устраивал на берегах Невы помпезные фестивали "Виват, Санкт-петербург!" и "Белые ночи рок-н-ролла".
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

1514. Хож-Ахмет Нухаев.

Его подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, в связях с иностранными разведками, отмывании "грязных денег", подрывной антироссийской деятельности, организации финансового и информационного обеспечения деятельности бандформирований...
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

1515. Михаил Черной организовывал криминальные сходки на берегу Красного моря.

Российского бизнесмена обвиняют в отмывании денег "русской мафии" с помощью покупки через израильского магната Гада Зэеви акций государственной телефонной компании "Безек", являющейся стратегическим объектом Израиля.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

1516. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Корпоративная платежная карта - вещь удобная во всех отношениях, а особенно, когда речь идет о деликатных тратах не вполне "чистых" денег.
Есть уже в Лихтенштейне и арестованные "российские счета", и фирмы, деятельность которых приостановлена, и дела по "российскому" же отмыванию.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

1517. Взятка в 25 миллионов долларов за президентский самолет Ельцина.

Швейцарское правосудие потребовало выдачи бывшего управляющего делами президента, полагая, что он должен ответить за отмывание денег и принадлежность к преступной организации.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

1518. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

В июне прошлого года следователь Дево предъявил обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации адвокату Грегори Коннору (Gregory Connor), который готовил контракты между Merkata и Lightstar Low Voltage Systems, а также неким двум служащим банка UBS. Но под стражу их брать не стали.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

1519. Цепная реакция распада.

С него пошла стремительная оккупация штаба отрасли, ее структур варягами — добытчиками денег, готовыми ради них на все и не представляющими, чем это может закончиться в ядерноопас-ных производствах.
Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ".
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

1520. Чем платят Березовскому.

Деньги, полученные Чубайсом за книгу, привели к его временному падению. Березовский и семья Ельцина искали пути сохранения иммунитета, которым они пользовались во время правления Ельцина. Позиции Березовского ухудшились, когда в 1999 году разразился скандал по поводу отмывания российских денег через американские банки.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google