Поиск по "*отмывание денег". Результатов:
денег - 17012
,
отмывание - 2188
.
Результаты с 1521 по 1540 из 2012.
Результаты поиска:
- 1521. Бухгалтер предвыборной "мафии"
-
Зато до копейки могу отчитаться сколько денег прошло через наш штаб - общая сумма расходов составила 13 мллионов 915 тысяч 450 рублей ( или 2 миллиона 300 тысяч долларов.) Технология финансирования целиком строилась на "черном" нале.
- Юра, осенью новые парламентские выборы, если бы тебе сейчас снова - с твоим-то опытом - предложили заняться отмыванием средств какого-нибудь избирательного штаба, согласился бы?
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
- 1522. "Лиосбанк" - логово мошенников
-
Есть здесь интерес поработать и сотрудникам ФСБ РФ, ведь в этом деле без коррупции и отмывании «чеченских» денег не обошлось.
Копия в Google
- 1523. Лучанский и Абашидзе
-
54-летний гражданин Израиля Лучанский, бывший проректор Рижского университета, в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков.
Копия в Google
- 1524. Виноградов отмывал деньги
-
Как заявил один из свидетелей по делу BoNY, "это была настоящая контора по отмыванию денег".
Копия в Google
- 1525. 21 сентября - 2 октября
-
Две недели делившие с нами все неудобства осадной жизни, потерявшие еще в начале уничтожения "Белого дома" одного из своих командиров (убит) и бойца (тяжело ранен в позвоночник), методично за деньги расстреливаемые наемниками из БТРов, БМП и танков ...
Основа могущества этого преступного синдиката - нефть, газ и даже отмывание в России "грязных" долларов наркобарона Эскобара (16) и всемирно известного мошенника Марка Рича.
Копия в Google
- 1526. Из варяг в РЕКи
-
До сих пор единственной публичной миссией Сола Букинголтса было «улаживание отношений» с прессой, взявшейся раскручивать скандал вокруг причастности Кантора к делу об отмывании денег в банке «Апоалим» и последовавшей затем информации о возможном его снятии с должности председателя попечительского совета ЕЕК. С поставленной задачей – «заткнуть прессу» – Сол справился превосходно.
Копия в Google
- 1527. Скандал в еврейском семействе
-
Очевидно, что кроме В. Гусинского, В. Кантора и А. Гайдамака в деле крупнейшего израильского банка могут появиться и другие экс-россияне, в том числе, по словам С. Степашина, и бывшие чиновники с «сомнительными деньгами». Если в Израиле в процессе расследования дела об отмывании денег в банке «Апоалим» выяснится, что израильский гражданин в израильском банке легализовывал грязные деньги, к тому же полученные от незаконной поставки крылатых ракет злейшему врагу Израиля – Ирану, то скандал ...
Копия в Google
- 1528. ОПС Ленинграда (СПб)
-
В частности под контроль ОП переходят многие Масс Медиа, шоу бизнес становится полем отмывания денег.
Копия в Google
- 1529. Похождения голого генпрокурора
-
Генпрокуратура в то время вела много громких дел о коррупции, мошенничестве и отмывании денег.
Копия в Google
- 1530. Ускользающий "масляный король".
-
— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
Дата: 31.01.2024
Копия в Google
- 1531. Имран Хан повесил Graff на жену.
-
Третий приговор экс-премьеру вынесли в августе 2023-го: он получил трехлетний срок за отмывание денег.
Дата: 31.01.2024
Копия в Google
- 1532. Капиталгейт.
-
Это лишний раз подтверждает то, что знают практически все участники строительной отрасли Москвы - что “бизнес” Владислава Доронина, Павла Тё и Эдуарда Бермана, которые они активно пытаются легализовать в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле и Южной Корее, построен на отмывании денег и крупномасштабных хищениях из бюджета Москвы и федерального бюджета РФ."
Дата: 30.10.2023
Копия в Google
- 1533. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
-
Чтобы оттянуть момент, когда вкладчики поймут, что потеряли деньги, «отдел поддержки» Milton Group использовал целый набор других уловок. Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 1534. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.
-
Осужденных Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака 31 марта признали виновными в присвоении чужого имущества и отмывании денег.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
- 1535. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.
-
В том же месяце МВД России объявило Усса-младшего в розыск, московский суд заочно арестовал его по делу об отмывании денег.
Дата: 29.06.2023
Копия в Google
- 1536. Скелеты в шкафу Binance.
-
... из которых Чжао брал деньги, в том числе на покупку частного самолета за $55 млн и яхты за $11 млн. Сегодня подобные транзакции оказались главным источником проблем Binance с регулирующими органами: масштабные расследования ведутся SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Также бирже грозит проверка со стороны министерства юстиции на предмет того, что Binance или ее руководители не соблюдают санкции в отношении России и законодательство по борьбе с отмыванием денег, а сенатор Элизабет ...
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
- 1537. Алексей Коротаев дома не ищется.
-
Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
- 1538. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.
-
Кирилл Писарев "отмыл" на отеле Основателя ГК ПИК во Франции обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при реконструкции гостиницы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.03.2023, Французские СМИ сообщили о расследовании в отношении основателя ГК ПИК, Фото: ИА "РБК", DR Артем Терентьев Кирилл Писарев Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на ...
Дата: 06.03.2023
Копия в Google
- 1539. Александр Елькин пошел на вторую посадку.
-
В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Деньги были выделены на оказание услуг по комплексной инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ и находящихся на ее балансе общежитий, а также по комплексному обслуживанию внутренних помещений и ...
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
- 1540. Артем Усс двойного назначения.
-
Американские власти будут добиваться экстрадиции обоих задержанных в США. Артему Уссу, Юрию Орехову и еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову — предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая нарушение санкций и отмывание денег.
Дата: 20.10.2022
Копия в Google