Поиск по "*отмывание денег". Результатов:
денег - 17033
,
отмывание - 2193
.
Результаты с 1541 по 1560 из 2016.
Результаты поиска:
- 1541. Алексей Коротаев дома не ищется.
-
Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.
Дата: 02.05.2023
Копия в Google
- 1542. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.
-
Кирилл Писарев "отмыл" на отеле Основателя ГК ПИК во Франции обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при реконструкции гостиницы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.03.2023, Французские СМИ сообщили о расследовании в отношении основателя ГК ПИК, Фото: ИА "РБК", DR Артем Терентьев Кирилл Писарев Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на ...
Дата: 06.03.2023
Копия в Google
- 1543. Александр Елькин пошел на вторую посадку.
-
В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Деньги были выделены на оказание услуг по комплексной инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ и находящихся на ее балансе общежитий, а также по комплексному обслуживанию внутренних помещений и ...
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
- 1544. Артем Усс двойного назначения.
-
Американские власти будут добиваться экстрадиции обоих задержанных в США. Артему Уссу, Юрию Орехову и еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову — предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая нарушение санкций и отмывание денег.
Дата: 20.10.2022
Копия в Google
- 1545. Персидский распил эпохи Рухани.
-
... Как менеджеры крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали MSC во главе с гендиректором Азимяном вывели $3 млрд на личные и госнужды Оригинал этого материала © OCCRP, 25.08.2022, Крупнейшая сталелитейная компания Ирана замешана в многомиллиардной коррупционной схеме Топ-менеджеры крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег ...
Дата: 30.08.2022
Копия в Google
- 1546. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.
-
Также судья учла совершенные господином Навальным траты с личного счета в размере более 8 млн руб. с 2016 до 2020 год (происхождение этих денег в суде не обсуждалось, хотя сам господин Навальный ранее утверждал, что зарабатывал на юридической ...
Теоретически Алексей Навальный может стать обвиняемым и по возбужденному в 2019 году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии).
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
- 1547. От гранат к госнаградам.
-
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
- 1548. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.
-
(Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.) По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
- 1549. Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова.
-
После этой публикации французская прокуратура решила возобновить расследование по подозрению в коррупции и отмывании денег, уточняет издание.
Дата: 15.12.2021
Копия в Google
- 1550. Василия Усольцева осудили по сделке.
-
В 2020 году выяснилось, что его обвиняют ещё и в отмывании денег.
Дата: 13.07.2021
Копия в Google
- 1551. Андрей Федорчук отмывал на паводках.
-
— Врезка К.ру Бывшему заместителю градоначальника дополнительно инкриминировали статью УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе кузбасского главка МВД. В марте 2020 года бывшего вице-мэра арестовали с санкции суда.
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
- 1552. Олег Макаревич попутал отчеты.
-
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
- 1553. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".
-
Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
- 1554. Новые русские граждане Мальты — 2019.
-
В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 12.01.2021
Копия в Google
- 1555. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
-
В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 1556. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.
-
... признав их виновными в особо крупных мошенничестве и присвоении, а также отмывании преступных доходов. Ситникову суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. Ольшевский приговорен к пяти годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей. По версии следствия, с которой согласился суд, соучредители строительной компании Ольшевский и Ситников похищали деньги, выделенные в рамках государственных и муниципальных контрактов на строительство административных ...
Дата: 29.07.2020
Копия в Google
- 1557. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.
-
Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.
Дата: 23.07.2020
Копия в Google
- 1558. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.
-
Однако вскоре он был арестован снова, теперь его обвинили в мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблениях полномочиями частного нотариуса.
Дата: 12.03.2020
Копия в Google
- 1559. Дочь губернатора Подмосковья Андрея Воробьева свила "итальянское гнездо".
-
... дочери все заработанные деньги за два года, их тоже не хватило бы на приобретение итальянского дома (в 2017 году он задекларировал 53 млн руб.). В свою очередь у отца Марка Типикина, Павла Типикина, дела тоже обстоят не настолько хорошо, чтобы дарить молодым виллу в Италии. Ещё в декабре 2018-го Центробанк отозвал лицензию у «Руссобанка», совладельцем которого и был Типикин-старший, «за неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 06.03.2020
Копия в Google
- 1560. Новые русские граждане Мальты — 2018.
-
В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google