Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

1562. Хакерам оформили билеты в колонию.

Деньги, по правилам электронной торговли, возвращались в безналичной форме.
В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1563. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

... полицию Испании по подозрению в махинациях и отмывании денег. В Москве же он совладелец ООО «АТН-Инвестстрой», которое ныне ликвидируется, следует из данных СПАРК, где его партнером по бизнесу был Евгений Орас, бывший гендиректор «Гулагу.нет» — сайта, продававшего заключенным страховки от пыток и насильственной смерти, преследуемый за растрату в особо крупном размере. Лебедев не особенно нуждается в роскоши, и главный его мотив не деньги, а контроль за выстроенной им системой, сошлись во мнении ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1564. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

1565. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
... для ООО „Ветэк Медиа Инвест“ по кредитному договору от 28.10.2013 №?151?313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах суд. По информации источника, Гриценко вменяют в вину как раз в ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1566. Сначала отнялась рука, потом — нога.

Этот бизнесмен уехал из России в Англию, где стал информатором западных спецслужб об участниках крупнейших каналов по отмыванию денег, в том числе похищенных из бюджета.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

1567. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

Обвиняя Дерипаску в возможном совершении преступлений, таких как отмывание денег, американские ведомства не приводят доказательств, подтверждающих нарушения, и не указывают, когда именно и где они были совершены, говорится в иске.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

1568. Тариэла Ониани этапировали на юг.

Розыск Таро ведется еще с 2005 года — тогда он уже имел статус криминального авторитета в Европе и России, дистанционно руководя преступной группировкой и ведя криминальный бизнес по отмыванию денег.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

1569. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Последнего, в свою очередь, подозревали в причастности к международной схеме по отмыванию денег, получившей название «молдавской прачечной».
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

1570. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а ...
... ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», оцениваемой более чем в 1 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этой суммы было отмыто через офшорные компании, на счета которых деньги перечислялись под видом дивидендов ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

1571. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору ...
Госпожа Романова по указанию Семена Млодика оформила эти деньги в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

1572. Михаил Лесин то ли упал, то ли был задушен.

В ФБР подчеркнули, что доказательств версии о насильственной смерти Лесина нет. Высказывались предположения, что экс-министр мог приехать в Вашингтон, чтобы заключить сделку с властями США, так как находился под пристальным вниманием ФБР из-за подозрений в коррупции и отмывании денег.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

1573. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

1574. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1575. Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей.

Его подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах, позже к этому добавились обвинения в отмывании денег, однако никакого процесса в княжестве пока не было.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

1576. Путеводитель по Женеве.

В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

1577. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

В июле 2017 года его признали виновным в неоднократных дачах взяток на суммы в сотни тысяч долларов, а также в сговоре по отмыванию денег.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

1578. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

Изначально в деле было несколько фигурантов, под суд отдали только одного из них — президента ЗАО «Концерн "Стальконструкция"» Владимира Бирюкова, которого полиция обвинила в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), похищенных у НЛМК.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

1579. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

"По словам Дэна Фрида, который при администрации Обамы был координатором санкций в Госдепартаменте США, связи Дерипаски с Путиным и деловые отношения с Полом Манафортом, которому спецпрокурор Мюллер в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы предъявил обвинения в отмывании денег, лишь усугубляют обеспокоенность действиями и намерениями этого миллиардера", — пишет издание.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

1580. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья Борисяк Национальный банк Чехии в понедельник отозвал лицензию у Европейско-российского банка (ЕРБ).
Дата: 12.04.2018 Копия в Google