Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "*отмывание денег". Результатов: денег - 17012 , отмывание - 2188 .
Результаты с 1601 по 1620 из 2012.

Результаты поиска:

1601. Пропагандист с Беверли-Хиллз.
... via ehorussia.com, via eileenwalshrealtor.com Пропагандист с Беверли-Хиллз Люк Джонсон, Карл Шрек Алексей Венедиктов (слева), Михаил Касьянов и Михаил Лесин (справа) [...] Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер обратился в министерство юстиции с просьбой проверить, действительно ли Михаил Лесин, бывший министр по делам печати, нарушил Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) или был причастен к отмыванию денег, приобретая дорогую недвижимость в Лос-Анджелес ...
Дата: 05.08.2014 Копия в Google
1602. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.
"Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых передавались сумки с наличными", - сказал представитель Генпрокуратуры США Брюс Шварц.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google
1603. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.
Дмитрий Фирташ был отпущен из австрийской тюрьмы под залог в 125 млн евро (рекорд для австрийской юстиции) 21 марта и обязался не выезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение запроса о его экстрадиции в США. Фирташ обвиняется по статьям «рэкет» и «отмывание денег» и еще по нескольким, менее тяжким статьям.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google
1604. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.
Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google
1605. Президента Франции поймали на измене.
Между тем журнал Le Point разузнал, что к этой квартире имеет отношение корсиканский мафиози Мишель Ферраччи, в ноябре 2013 года получивший условный срок за отмывание денег.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google
1606. Кто ужинает генерала Морозова…
Они схожи с классической схемой отмывания. Лучшего способа спрятать концы в воду не сыскать. Ни минуты не сомневаюсь: во всей истории «ВИЮР» выполнял роль прокладки; транзитной станции, через которую требовалось прогнать «праздничные» деньги, дабы их легализовать.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google
1607. ФБР оценило "Абырвалга" в $100 тыс.
Еще 50 тысяч долларов ФБР предлагает в качестве награды тому, кто поможет разыскать россиянина Александра Бобнева, который подозревается в online-мошенничестве и организации заговора с целью отмывания денег.
Дата: 06.11.2013 Копия в Google
1608. Кыргызстанская мафия:
Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google
1609. Британское убежище не приняли в Испании.
... в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег. В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google
1610. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".
Гуревич вместе с Бакиевым был обвинен новыми властями страны в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google
1611. Расхищение атома.
[…] остаются открытыми еще два дела, по которым проходит Джакишев: одно начатое в мае прошлого года, когда правоохранительные органы заявили о наличии у них подозрений в незаконном присвоении Джакишевым в сговоре с Аблязовым урановых резервов, а также возбужденное 4 марта дело об отмывании денег.
Дата: 22.02.2012 Копия в Google
1612. Казино града Петрова.
Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google
1613. Лашу взяли.
Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google
1614. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.
Зять Назарбаева Тимур Кулибаев подозревается в "отмывании" $600 млн, полученных от взяток и незаконной продажи госактивов Оригинал этого материала © Le Monde, Франция, 26.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 08.12.2011, Фото: kp.kz Клан казахского ...
Часть этих денег осела в женевском отделении BNP Paribas на счете компании Oilex, принадлежащей Тику.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google
1615. Бизнес на крови.
Вначале основные деньги руководящими компаньонами делались на медицинском оборудовании, которое предусмотрительно закупалось по завышенным ценам.
Особенностью реализации проекта станет процесс «отмывания» бюджетных средств через федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google
1616. Особый заемщик.
Ведь в случае изъятия залога в пользу банка ему нужно быстро продать его, банк не риэлторская контора, ему нужны «быстрые» деньги, и он будет вынужден продать его ниже рыночной стоимости.
Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google
1617. Евгению Адамову нашли подельника на 3 миллиарда.
Само же дело в отношении бывшего министра Адамова Генпрокуратура завела только после того, как в мае 2005 года он был арестован в Швейцарии по запросу минюста США, заподозрившего его в отмывании денег.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google
1618. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
1619. Враги государств.
Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google
1620. Водка, рейдерство и коммунизм.
... тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы — «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами — правда, пока только в рублях ...
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 101

Последние запросы

Храпунов Виктор
николай егоров
Фарфоровый завод
Гриша гусятинский
Фонд северная корона
Алексей Волков
Саша племянник тушинская опг
Саша Цыган
Умаев Шамиль Хамидович
Изотова Галина Сергеевна
Полозов
Сергей минаев
Захаров евгений александрович
Сиверский
Путилин
Валенсия экспресс
Юрий Коротченко
Следственное управление and 1>1
Шаккум Мартин Люцианович
Изотова Галина Сергеевна
Сергей озеров
LITASCO
Александр Смоленский
Потанин сечин
Михаил Орлов
Директор департамента
Александр Смоленский
Одета
Олег аммиаков
Александр Смоленский
Сергей минаев
Александр Смоленский
Валенсия экспресс
Валерий карачев
Шаккум Мартин Люцианович
LITASCO
Александр соболев
Алехина
Александр Смоленский
Как вернуть деньги
Клиника Медицинский центр Банка
Александр Смоленский
Сорокин владимир алексеевич
Рудяк
Киселев Игорь Федорович
Александр Смоленский
Сергей Зырянов
Гк РџР˜Рљ
Александр Смоленский
Ирина к
Деньга Виктор иванович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru