Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Очевидно, руководство УГМК считает возможным вести совместный бизнес с фирмами, которые обвиняются в целом ряде уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

1682. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

А второе заявление касалось того, что фонд IPOC является незаконной организацией, которая была создана для того, чтобы отмывать деньги. Конечно же, в ходе судебных слушаний мы представили все необходимые доказательства. Что касается первого арбитражного разбирательства, то в ходе этого разбирательства было вынесено решение, в соответствии с которым было признано, что никакого давления оказано не было и никакого отмывания не было.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

1683. Фридман обезглавил "МегаФон".

К тому же во время процесса адвокаты LV Finance открыто назвали IPOC машиной для отмывания денег.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

1684. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

Он выбрал в состав комиссии людей, известных своей неподкупностью: Пола Волкера (Paul Volcker), бывшего председателя Федеральной резервной системы США; судью Ричарда Гольдстоуна (Richard Goldstone), первого прокурора Международного трибунала по военным преступлениям на Балканах; и Марка Пайета (Mark Pieth), швейцарского юриста, который, говорят, является специалистом по вопросам отмывания денег.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

1685. ООО "Мафия и террористы".

ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

1686. Частный деловой визит.

Одни обвиняли его в отмывании денег, другие в незаконной торговле оружием, третьи в связях с «русской мафией».
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

1687. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По его условиям Фастоу признает себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и заговоре и соглашается сотрудничать со следствием.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1688. BP снова попала в неловкое положение из-за своего российского партнера.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1689. Депутат Юдин в запросе генпрокурору обвиняет Кукеса в нарушении закона.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

1690. Березовский: "Моя борьба".

По убеждению автора статьи в "МК" Александра Хинштейна, охранная фирма "Атолл" создавалась на деньги исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского.
Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 171 и 174 Уголовного кодекса РФ - "незаконное предпринимательство" и "легализация /отмывание/ денежных средств, приобретенных незаконным путем".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

1691. Без свидетелей.

Предпринимателя обвинили сразу по нескольким статьям – отмывание денег, незаконные операции с драгметаллами и причастность к убийству коммерсанта Олега Губина.
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

1692. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Его основная задача — скрыть деньги братьев. Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1693. Казахские войны-1: Лучанский и другие.

В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина».
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

1694. Голдовский вышел под залог в 20 млн руб.

Бывший президент "СИБУРа" Яков Голдовский обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, в отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа. Евгений Кощиц обвиняется в соучастии в совершении хищения, в отмывании денег и в злоупотреблении полномочиями.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

1695. "Сиделец прислал маляву..."

Определенная зависимость последнего от прошлой американской администрацией связана с его двусмысленной ролью в скандале с отмыванием денег через Bank of New York.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

1696. Банки-2001.

... с отмыванием российских денег через Bank of New York. Его результатом стало серьезное осложнение отношений российских банков с зарубежными. 18 октября «Российский кредит» перестал расплачиваться по своим обязательствам. Мораторий на выплаты введен АРКО, под управлением которого находится банк. 16 декабря некий молодой человек Максим Алексеев по доверенности от нотариуса Владимира Беляева, на счет которого были переведены остатки конкурсной массы Токобанка (252 млн руб.), перевел все деньги на ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

1697. 601 пункт против "Русского алюминия".

Они, как и все персонажи предыдущего иска - Дерипаска, Черной и ряд компаний, - обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

1698. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1699. Команда "Сидеть!"

В частности, это будут «хищение в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, полученных преступным путем».[...]
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

1700. ТВ-6 "шьют дело".

Первые обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании “грязных” денег предъявлялись Борису Березовскому и двум старшим вице-президентам “Аэрофлота”: Николаю Глушкову и Александру Красненкеру.
Дата: 16.04.2001 Копия в Google