Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1702. Команда "Сидеть!"

В частности, это будут «хищение в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, полученных преступным путем».[...]
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

1703. ТВ-6 "шьют дело".

Первые обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании “грязных” денег предъявлялись Борису Березовскому и двум старшим вице-президентам “Аэрофлота”: Николаю Глушкову и Александру Красненкеру.
Дата: 16.04.2001 Копия в Google

1704. У Михаила Черного не нашлось новых слов.

Денег было много, хотел участвовать. Но там уже все было заранее поделено, меня решили устранить от дележа крупных предприятий. - Говорят, вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1705. Михаил Черной и Гад Зэеви.

Тот работал в команде ФБР, занимавшегося изучением связи Черного с отмыванием в США денег наркоторговли (с подачи МВД России).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1706. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ставший одним из главных персонажей возбужденного в Швейцарии уголовного дела — по факту отмывания незаконно полученных денег за строительные работы в Кремле и Счетной палате, дал эксклюзивное интервью нашему обозревателю Владимиру ИВАНИДЗЕ.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1707. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

1708. Победителей не судят.

Наконец, в октябре прошлого года "Аргументы и факты" довольно осведомленно описали механизм отмывания денег солнцевской бригады через одну телекоммерческую структуру.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

1709. Волков ушел на пенсию.

Когда в 1996 году ему досталось уголовное дело о хищениях денег, выделенных на восстановление Чечни (по нему был арестован бывший мэр Грозного Бислан Гантамиров), Волков поехал в Грозный и там под обстрелом проводил обыски в Минфине республики и ...
По нему он предъявил обвинение Борису Березовскому в незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых капиталов.
Дата: 23.08.2000 Копия в Google

1710. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Ведь деньги дают только под залог, который во много раз превышает сумму кредита. И именно от последующей реализации залогов и зависит основной доход от кредитования. История хранит множество примеров, когда должники загадочным образом погибают за несколько дней до срока погашения кредита. Многие из этих примеров связаны с именем Льва Геллера – хозяина скандально известного банка «Деловая Россия», замешанного в отмывании российских бюджетных денег через Национальный республиканский банк города ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

1711. Пиар-кампания МПС.

Совершенно естественно, что налогоплательщикам пришлось раскошеливаться на ответную кампанию по отмыванию МПСовского облика.
Во-вторых, у государства МПС деньги все равно просит.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1712. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Генеральному прокурору Манхеттена Мэри Джо Уайт не удалось найти достаточных оснований для начала судебного разбирательства по делу об отмывании денег.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

1713. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Последнего в СМИ называют причастным к вывозу и использованию денег "партии".
КБ "Возрождение" имел непосредственное отношение к финансированию фонда "Возрождение" и фирмы "Таралс интернешнл", используемой кавказской мафией для "отмывания" денежных средств.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1714. Президент и его советник.

Дело Гиффена берет начало в Швейцарии, где прокуратура занимается расследованием отмывания денег высокопоставленными чиновниками бывших советских республик.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

1715. Грузинская ОПГ(III).

В указанные учреждения и структуры при поддержке Квантришвили проникли представители подконтрольный ему преступных группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате преступной деятельности, а также распоряжаться определенной частью капитала, полученных от доходов той или иной деятельности предприятия.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1716. ОПГ "Мазутка".

Специализация: - рэкет, разбой, вымогательство, заказные убийства, отмывание денег, контроль торговли нефтепродуктами в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1717. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

В отношении некоторых из нефтяных олигархов или их близких соратников ведется следствие правоохранительными органами США и Европейских стран по обвинениям в отмывании денег, коррупции и мошенничестве.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

1718. Карман страны как месторождение.

Поражает и то, что менеджеры ЛУКОЙЛа настолько уверены в собственной безопасности, что без всякой опаски доверяют бумаге криминальные раскладки, которые — попади они в нормальном обществе к правоохранителям — послужат поводом к возбуждению десятков уголовных дел. Так, редакция располагает документами, свидетельствующими, что многие зарубежные оффшоры ЛУКОЙЛа никаких активов практически не имеют, «сидят» на кредитной линии и служат лишь для отмывания незаконно заработанных денег.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1719. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Лучанского подозревают в отмывании денег, связях с наркомафией и запрещенных торговых операциях с “проблемными” странами.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

1720. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - банковские аферы, отмывание денег.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google