Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "*отмывание денег". Результатов: денег - 15005 , отмывание - 1867 .
Результаты с 1701 по 1716 из 1716.

Результаты поиска:

1701. Российские банкиры боятся западной конкуренции.
Во времена бартерных сделок и дефицита реальных денег латвийские банки активно занимались в Москве обналичиванием валюты сомнительного происхождения. Впрочем, подобные претензии можно было предъявить тогда ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОМУ другому банку. Прошло 10 лет, но и сегодня это не редкость. Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств.
Дата: 22.06.2005
1702. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.
В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004
1703. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.
Деньги были перечислены.
... году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе ...
Дата: 01.03.2004
1704. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.
... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003
1705. ТНК обвиняется в организации преступной группы.
Захват был осуществлен "с помощью подделки протокола собрания акционеров, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег".
Дата: 28.02.2002
1706. Поселок Чигасово.
Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
... федеральных расследований - Free Lance Bureau», основная часть владельцев коттеджей строили или покупали их на кредиты, полученные от структур «Медиа-МОСТа» со сроком погашения 25 лет. Деньги выдавались не только на ремонт, но и на покупку мебели ...
Дата: 09.06.2001
1707. Кучмисты и безкучмисты.
После ареста Лазаренко в США за отмывание грязных денег (привет Павлу Бородину!) сама партия "Громада" влачит полузагробное существование, а ее парламентская фракция исчезла, породив однако партию "Батькивщина" ("Отечество") с одноименной фракцией, унаследованные Тимошенко и Турчиновым.
Дата: 04.06.2001
1708. Борис Иванишвили.
Образование", которая использовалась им совместно для прокручивания и отмывания денег.
Дата: 11.07.2000
1709. Если расследование...
По данному факту Генеральной прокуратурой РФ 2 ноября 1998 года возбуждено уголовное дело по признакам ст. 174 ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)».
Как и в первом документе, руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ на 4, 8 миллиарда долларов США: «В своем отчете Государственной Думе бывший председатель Центробанка Дубинин С.К. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счете ...
Дата: 16.06.2000
1710. Хранитель свободы слова – король преступного мира.
[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
Дата: 21.05.2000
1711. Герой рекламного времени.
Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества ...
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму для последующего перечисления в ВГТРК поступали от следующих зарубежных фирм: - "Elln Advertasing Ltd." (Никосия l0l0,.
Дата: 06.05.2000
1712. Спецоперация.
Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег.
Дата: 19.03.2000
1713. Команда.
Вначале фальшивые деньги гнали на алюминиевые предприятия напрямую, позже предпочитали проводить безналичку через каскад подставных фирм-однодневок.
Следственным комитетом МВД России установлены прямые контакты с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с отмыванием незаконно ...
Дата: 20.02.2000
1714. Березовский в Кантоне.
За последние пятьдесят лет хозяевами виллы побывали и король Бельгии Леопольд, и монарх Египта Фарук, и миллиардер Аристотель Онассис, и недавно погибший еврейский банкир Сафра, который, по сообщениям западной прессы, был связан с отмыванием грязных денег из России.
Дата: 08.02.2000
1715. Акт документальной ревизии
Акционеры не несут персональной ответственности по обязательствам Акционерного общества Осуществляя хозяйственную деятельность, АО "Андава С.А." руководствуется положениями Уголовного кодекса Швейцарии, в особенности Статьей 305ter, налагающей ответственность на любое лицо, профессионально участвующее в финансовых операциях, за установление с должной тщательностью и вниманием личности бенефициара по каждой операции (сюда также относятся положения, направленные против отмывания денег).
1716. Лоббист номер два
"Веремеенко быстро усвоил язык общения, принятый в правительственной тусовке, - говорит один из них. - Он возил в Уфу Черномырдина и других высокопоставленных чиновников, никогда не жалел денег на PR-проекты, всегда давал кредиты нужным людям и был ...
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте.
Найденных страниц: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Последние запросы

Партнер групп
Магдеев рустэм.
Следственное управление'"
Алексей Грунтов
Бачурин игорь
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Ибрагимов Ваха Абдул-Вахабович
Вячеслав Шевченко 21 век
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Попов александр юрьевич'
Патриарх кирилл гомосексуалист
Банк московский капитал
Фото путин
Выводы приватизации в россии
Вывод денег
'владимир сергей
Андрей Жданов
Секс на работе
Андрей петрович петров
Невский народный банк
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And sLEEp(3))
Гуда Павел
Андреев Виктор Викторович
Кипр
Магдеев рустэм.
Исмаилов Салаудин
Органы
Клуб лидеров
Фото
Инвест проект
ОТвет
Швейцария
Болотовы
ЛИДЕРЫ РОССИИ
Захаров Владимир Викторович Курская область
РЕГИОН Траст
Дело
Законов
�����.Ru'� AnD SLeeP(3) #
Александр Законов
Мер москвы
�����.ru and 1=1
Анатолий Романов
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/21/**/#
Украина газ
Андрей лысенко екатеринбург
Силаев Игорь Владимирович
Состав ореховской опг
Сергей Гусев
Андрей Бурлаков
Самое худшее министерство
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru