Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1721. Обширное поражение "органов".

В 2019 году суд признал Чернова виновным в получении взятки, особо крупном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

1722. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

... 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Реализовав ценные бумаги в феврале 2018 года за 32,5 млрд рублей СГК Андрея Мельниченко, соучастники, по данным следствия, извлекли преступный доход, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали, переведя деньги в валюту и выведя за рубеж.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

1723. У нас длинные листья.

В это же время на Кузьмина и Борисова завели новое уголовное дело — на этот раз о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

1724. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Кроме того, Абдо был упомянут в скандале с отмыванием денег в Непале.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

1725. Санкционного траст бережет.

Расследование против российского бизнесмена, согласно немецким СМИ, ведется по подозрению в укрывательстве налогов на сумму в 500 млн евро, отмывании денег и нарушении закона о регулировании внешних экономических связей.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

1726. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

В частности, если наша разведка помогла Уссу, которого в России обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и в преступном сообществе — насколько это корректно?
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

1727. Кто получил киргизский паспорт.

Не так давно американские власти разоблачили криптовалютную биржу Bitzlato, которая занималась отмыванием денег.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

1728. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Уже разблокированы протестовавшие пункты выдачи, идёт массовый возврат денег, списанных как штраф.
В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

1729. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

Эти масштабные схемы отмывания денег ранее раскрыл OCCRP.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

1730. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

ФСФМ известна тем, что следит за случаями отмывания денег, полученных преступным путём, а также ведёт список террористов и экстремистов (в него, например, включены Алексей Навальный и владельцы Facebook).
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

1731. Бриллиантовая рука Коломойского.

Вина четы в отмывании криминальных доходов, к слову, не была доказана. При этом Резник исправно сдаёт декларации о доходах, в которых никаких сведений о жёнах нет. Так что, возможно, Диана Гиндин нам всем просто приснилась. Депутат, кажется, вообще считает, что деньги любят тишину.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

1732. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Деньги тут не очень важны: компания из года в год проводит обязательный аудит сахарных структур Худокормова.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1733. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Но три года назад Европейский союз в рамках борьбы с отмыванием денег обязал государство рассекретить сведения.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1734. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... этом районе находился квартал публичных домов Заправлял этим нехитрым бизнесом (который в 90-х получил меткое народное определение «торговля лохматым золотом») Давид Каплан по кличке «Додик» — один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

1735. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Буквально накануне назначения Мецгера Гриценко обвинили в содействии отмывания денег при покупке "Украинского медиахолдинга" в 2013 году (его купил за кредитные средства "Укрэксимбанка" олигарх Сергей Курченко).
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

1736. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

У основателя «Стинкома» Геннадия Степаняна, партнера Колокольцева-младшего, проходили обыски по делу об отмывании денег через кассу ТРЦ «Ереван-Плаза».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

1737. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Сейчас Ивана Ситько подозревают в участии в преступной деятельности вместе с Виталием Борзенко, в частности, в нелегальном предпринимательстве и отмывании денег, приобретенных незаконным путем.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

1738. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

1739. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

1740. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антибе и в отмывании денег.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google