В скандальный водоворот событий оказался втянут один из крупнейших российских банков - Собинбанк (по рейтингу журнала «Компания», на 01.08.1999 г. «Собин» находился на 6 месте по размеру собственного капитала и на 23 - по размеру активов), активно сотрудничающий, в частности, с «ЛУКойлом» и структурами, близкими московскому правительству.
Копия в Google
По данным из компетентных источников, банк поддерживает "деловые отношения" с "чеченской мафией", которая его частично контролирует." 1. Список руководителей банка Менатеп 2. Справкам о Заместителе председателя правления ЗАО "РОСПРОМ" Леониде Невзлине Банк Менатеп (рег. номер - 41) Штаб-кв.: ул.Щипок, 20: Телефон : 9251406, 9244868, 9245591, 2350763 Уставной капитал : 990 млн. рублей Дата регистрации : 29.12.1988 г. Дата перерегистрации в ЦБ : 28.01.1992 г. Дата получения валютной лицензии : 04 ...
Копия в Google
МГУ финансировался только по подразделу 01. "Фундаментальные исследования" в сумме 73142,8 млн. рублей (100%), при этом уровень финансирования науки в целом по России составил 62,6%.
Копия в Google
... RESTAURANT ELDORADO RESTAURANT, MOSCOW 109180 299.89 05/20/98 OTHER MC CORD TRAVEL MGMT CHICAGO IL 15.00 05/21/98 RETAIL VISUAL WORD SYSTEMS INC NEW YORK NY 143.21 05/22/98 LODGING HOTEL AMBASSADOR, PARIS 1,132.82 05/22/98 RETAIL KINKO'S # 0212 NEW YORK CITY NY 32.01 05/23/98 OTHER MC CORD TRAVEL MGMT CHICAGO IL 15.00 05/27/98 RETAIL KINKO'S # 0212 NEW YORK CITY NY 45.35 05/27/98 AIRLINE AIR FRANCE 211.25 05/28/98 AIRLINE AIR FRANCE 210.21 05/28/98 LODGING HOTEL DE CRILLON, PARIS 422.80 05/28/98 ...
Копия в Google
Таким образом, указанные сведения позволяют сделать вывод, что данная организация зарегистрирована по подложным документам и оформлена на подставных лиц. Анализ расчетного счета # 40702810702000003274, принадлежащий ООО "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показывает, что за время существования ООО через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб ...
Копия в Google