Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

"Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами" Прокуратура Ниццы предъявила сенатору Сулейману Керимову новые обвинения по делу о покупке виллы Hier на Лазурном берегу Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.03.2019 ...
По данным Nice-Matin, новые обвинения Керимову предъявлены по запросу минфина Франции в прокуратуру Ниццы и касаются дела, по которому сенатор уже арестовывался французскими властями в ноябре 2017 г. Тогда речь шла о возможном уклонении от налогов ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

162. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию Нижегородский авторитетный предприниматель арестован за подложный договор поручительства на 372 млн руб. в споре с 70-летней фермершей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2019, "Мой офис ...
На одном из таких листов с ее подписью и подогнанными реквизитами был составлен датированный 2011 годом договор, который, по выводам экспертов, был изготовлен в 2017 году.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

163. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом Сделка с Минюстом США по делу о коррупции при выходе на рынок Узбекистана обойдется сотовому оператору в $850 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2019, МТС заплатит максимальный штраф по ...
... было зафиксировано семь подозрительных сделок на сумму $133,5 млн. В феврале 2016 года оператор заключил мировое соглашение с обязательством выплатить отступные на сумму $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит $965 млн штрафа ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

164. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

"Систематически нарушала установленные судом обязательства" Из-под домашнего ареста дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову отправили досиживать пятилетний срок в колонию Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2019, Суд ужесточил ...
На десять лет лишения свободы Каримову, как указывается в сообщении надзорного ведомства, осудили в декабре 2017 года.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

165. Олег и Полина Дерипаска расстались партнерами.

Олег и Полина Дерипаска расстались партнерами Бывшая жена совладельца En+ стала миноритарием Юмашевой Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2019, Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской, Фото: ФИА "Интерпресс ...
Но в октябре 2017 г. Полина Дерипаска (сейчас Юмашева) стала владелицей 6,9% акций En+.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

166. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Кроме того, под угрозой проверок оказался и ряд компаний, рассматривавший использование практик Евгения Сивкова (см. “Ъ” от 28.03.2018).
... на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

167. Зачем бизнесмену мандат.

Публикация dp.ru (06.03.2018) Это действительно так, вот только ООО «Траст», которому поручено доверительное управление бизнесом Никешина, учреждена Диной Сергеевной Ольневой и Ольгой Сергеевной Любимовой.
Руслан Гайсин С февраля 2017 года депутат Гайсин состоит в комиссии по рассмотрению извещений граждан и юридических лиц о продаже земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

168. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

Таможенного генерала озолотили контрабандисты Замначальника ДВТУ Сергей Федоров за общее покровительство ОПС Родиона Тихонова получил 26 млн руб. и $150 тыс. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.03.2018, Контрабандисты озолотили генерала ...
По версии следствия, господин Федоров, действовавший в составе группы коррупционеров, «в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и $150 тыс.».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

169. На банкира наложили солидарное взыскание.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2018, Фото: Фонтанка.Ру На банкира наложили солидарное взыскание АСВ выиграло иск к Александру Гительсону и бывшим топ-менеджерам Инкасбанка на 11 млрд руб. Константин Куркин Александр Гительсон ...
["Коммерсант", 04.10.2017, "Банкира арестовали в его отсутствие": Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, которому летом было предъявлено обвинение в мошенническом хищении из банка ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

170. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года Экс-главу омского отдела Интерпола посадили за "кидок" кредиторов созданной им "пирамиды" на 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 14.03.2018, Следствие выявило пирамиду ...
[КП.Ру, 02.08.2017, "Бывшего начальника омского Интерпола будут судить за похищение 200 млн": — Потерпевшие пытались взыскать свои денежные средства в гражданском порядке, но безуспешно, — сообщили "Комсомолке" в пресс-службе областной прокуратуры.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

171. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.03.2018, Фото: МИА "Реплика", duma39.ru, prosv.ru, Иллюстрации: via igolkin "Просвещение" метит в иностранные агенты Бенефициары издательства Владимир Узун и Олег Ткач под прикрытием министра образования Ольги ...
В конце 2017 года чиновники Минобразования, АО "Издательство "Просвещение" и Российская академия образования вступили в подковерный сговор, результатом которого будет окончательная монополизация рынка учебной литературы.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

172. Заслуженные миллиардеры России.

В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер. *** На благо страны и отрасли За что российские миллиардеры получают государственные награды Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.03.2018, На благо страны и отрасли: как бизнесмены получали госнаграды, Фото: via ИА "РБК", siapress.ru, "Газпром", Иллюстрации: ИА "РБК" Алена Махукова, Денис Пузырев Лидер медального зачета российских миллиардеров Алексей Мордашов свою первую госнаграду ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

173. Top-102 (Forbes-2018).

Совокупное состояние российских миллиардеров по итогам 2017 года оценивается Forbes в $410,8 млрд.
*** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2018, Фото: "Ведомости", Finparty.ru Богатейшим россиянином в глобальном списке миллиардеров Forbes стал Лисин Андрей Гатинский, Иван Ткачёв [...] Количество россиян в глобальном рейтинге Forbes ...
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

174. Олег Дерипаска купил паспорт.

В опубликованных расследователями материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году. Он стал одним из нескольких сотен человек, которые воспользовались программами, позволяющими получить гражданство страны в обмен на инвестиции, известными как «золотые визы». Для того чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум €2 млн в недвижимость страны или €2,5 млн в кипрские компании или гособлигации. [BFM.ru, 03.03.2018, "Дерипаска получил ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

175. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

[...] ["Реальное время", 03.02.2018, "Дело Шишмаревой и Ко: две Елены ответят за «прогрессивный» аферизм в Минздраве?": По версии Следкома по РТ, в 2015—2017 годах на посту замглавы Минздрава Елена Шишмарева, превышая свои полномочия и действуя из корыстных интересов, фактически понуждала руководителей подведомственных лечебно-профилактических учреждений заключать контракты с «Прогрессом» — направлять туда на курсы повышения квалификации своих бухгалтеров и экономистов и оплачивать их учебу в ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

176. Дмитрий Рыболовлев "толкнул" "Спасителя мира" за $450 млн.

["Коммерсантъ FM", 01.03.2017, "Налетай, торопись": Два года назад миллиардер обвинил консультанта в мошенничестве — тот якобы вводил Рыболовлева в заблуждение и продавал предметы искусства по завышенным ценам.
Дата: 16.11.2017 Копия в Google

177. Полуостров бизнеса Сергея Аксенова.

[Лента.Ру, 07.03.2017, "И не введи их во искушение": Однако если опытных специалистов во власти республики и не хватает, то родственников главы Крыма и близких к ним людей — достаточно.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

178. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Евгений Лыков скрывал хищение более 600 млн руб., "вешая" фиктивные займы на клиентов банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.07.2017 Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге региональное ...
— Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 03.03.2016, "Банкирскому дому" стены не помогли": Основной собственник банка — Евгений Лыков.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

179. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника.

Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника За аферу с грантами НКО на 650 тыс. руб. Максим Мищенко получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © NEWSru.com, 17.03.2017, Бывший депутат Госдумы и член "России молодой" Мищенко получил 2,5 года колонии за мошенничество, Фото: ТАСС Максим Мищенко Новомосковский городской суд Тульской области осудил на 2,5 года колонии бывшего заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления 39-летнего Максима Мищенко ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

180. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

По иску Банка Москвы в Дубае арестованы счета Андрея Чернякова на $50 млн и квартира за $2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.03.2017, Фото: via mfd.ru, via "Коммерсант" Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей Николай Сергеев, Алена Миклашевская Андрей Черняков Как стало известно "Ъ", в Дубае арестованы счета и недвижимость экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, разыскиваемого МВД России за хищения.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google