Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

в г.Москве вновь подал в налоговую инспекцию № 5 по ЦАО г.Москвы, по ул. Малая Ордынка 33 стр.1, заявление на выдачу патента и перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 4 марта 2000 года.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

23.12.2005 Старшим государственным налоговым инспектором УФНС Рос-сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен оп-рос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол № Ф-15.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... на содержание ЖФ и объектов СКС – 58.623.495 руб. Налог на пользователей автодорог – 97.705.825 руб. Налог на реализацию ГСМ по ставке 25% – 1.747.806.959 руб. Налог на реализацию ГСМ по ставке 17,241379% – 609.197 руб. НДС по ставке 20% – 1.408.265.904 руб. Кроме того, с целью уклонения от уплаты налоговых платежей денежными средствами Ходорковским, Лебедевым и действующими с ними членами организованной группы через генерального директора ООО "Митра", за 2000 г. было передано простых векселей ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты.

В нарушение п. 1 ст. 45 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации Компания в течение 2001 года уплачивала налоговые платежи за третьих лиц. Так, за Омский НПЗ Компания уплатила 2546,5 млн. рублей, за ОНП - 42,4 млн. рублей, за ННГ – 40,3 млн. рублей.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

6. Отчет Счетной Палаты.

На 1 января 2003 года на учете в налоговых органах состояло 22 организации, имеющие свидетельства на право осуществления инвестиционной деятельности на территории округа: ООО "Биллингс", ООО "Рубикон", ООО "Кретанс Холдинг", ООО "Юникар", ООО Торговый Дом "Алюминий", ООО "Стелла", ООО "Стамп", ООО "Лигата Трейдинг", ООО "Стенсон", ООО "Бонита", ООО "ТД "Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

7. Полный перечень фирм Абрамовича.

физ. лиц :1 Налоговый округ : 13 ——————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————————— Абрамович Роман Аркадьевич Адрес : г.Москва, Цветной бульв., 20 Паспорт : XXIX-МЮ N 564047 Выдан : 18 о/м г.Москвы 16.11.82 10.Закрытое акционерное общество "ФОРНЕФТЬ" "FORNEFT" Адрес : 107589 г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18, корп.2 пом.правл.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

8. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка.Ру Владислав Литовченко, Николай Сергеев Юрий Тимченко Проведенная накануне Международного дня борьбы с коррупцией операция ФСБ в Санкт-Петербурге завершилась задержанием старшего офицера главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

9. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

"На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны" Сенатору предложили или вернуть 1 млрд налогового долга проданного "Газпромбанку" "Криогенмаша", или лишиться поста в СФ и неприкосновенности Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.04.2012, Кресло за миллиард, Фото: "Ведомости" Ольга Плотонова, Наталья Костенко, Василий Кудинов Дмитрий Ананьев Предложение отозвать представителя Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Ананьева из Совета Федерации председатель наблюдательного совета «Криогенмаша» Анатолий ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

10. "Газпром" — достояние посредников.

Она оставляет для руководства Территориальной генерирующей компании №1 (ТГК-1 — это 56 электростанций на российском северо-западе) документы: соглашения об оказании услуг, акты, счета.
Истцом выступила Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №4 Федеральной налоговой службы.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

11. В Перми появилась вторая "Ренова".

... лица в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Наименование регоргана, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми Статус Действующая запись ОГРН 1025900890300 Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "Дом Россиянина" Сведения о выданных свидетельствах 1. Номер свидетельства 001705266 Серия свидетельства 59 Дата выдачи 16.09.2002 Наименование регоргана, выдавшего свидетельство ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

12. Уголовный алфавит ЮКОСа.

31 мая 2005 года Мещанский суд признал Ходорковского виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

13. Грехи "олигархата" Ходорковского.

*** [Проект от 22 июля 2016 г.] СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДМИТРИЯ ГОЛОЛОБОВА [•] июня 2016 г. Я, ДМИТРИЙ ГОЛОЛОБОВ, настоящим свидетельствую следующее: 1. Я родился в 1969 г. в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, которая в ...
... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

14. Коми отдали ЛУКойлу.

№ п/п Наименование претендента Дата подачи заявки Регистрацион- ный номер 1. ООО «ЛУКОИЛ-Коми» 02.07.2004г.
- справка № 3040, из которой следует, что у ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» существуют многочисленные задолженности по уплате налоговых санкций, а также пени по единому социальному налогу, налогу на пользование автодорог, налогу на прибыль, НДС, пени по ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

15. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... были уплачены налоги, составила всего лишь 660 000 фунтов стерлингов (около 1 миллиона долларов). Мошенническая схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также использована организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга при осуществлении искусственного банкротства ОАО "Нижневартовскнефтегаз", осуществленного в 2000 г. с целью уклонения от выплаты налоговых и иных задолженностей данного предприятия ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

16. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

Навальный написал в своем блоге, что буровые были куплены в 1,5 раза дороже официальной цены производителя, указанной в прайс-листе: $457 млн против $300 млн. По его мнению, это произошло исключительно за счет участия в сделке посредника — кипрской ...
... крупном размере в период с сентября 2009 года по май 2010 года изготовил от имени данного общества две подложные уточненные налоговые декларации по НДС за 1-й и 2-й кварталы 2009 года, в соответствии с которыми суммы НДС, заявленные к возмещению ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

17. Федотов против Чубайса.

... КГРЭС» кредита в сумме 500 млн. руб. от «ММКБ» – ОАО «КГРЭС» не уплатило налоговые платежи в бюджет в сумме 417 494 051 руб. У ОАО «КГРЭС» в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежи в Федеральный бюджет с расчетного счета № 019467018, открытого в «ММКБ». На всех платежных поручениях ОАО «КГРЭС», направленных в «ММКБ» о перечислении налоговых платежей, указывался расчетный счет Общества, на который (в соответствии с банковской выпиской ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

18. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Как показало обследование, общая сумма бюджетных средств, предоставленных хозяйственным обществам, за весь период участия города в их уставных капиталах, составила 6 333 370,0 тыс. рублей, а сумма средств, поступивших в бюджет в виде налоговых и неналоговых платежей, — 1 726 148,7 тыс. рублей (без учета налоговых поступлений от 5 акционерных обществ, данные о которых отсутствуют).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

19. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

[...] данным задолженность по налоговым платежам из-за массового банкротства предприятий на начало мая 2002 года составила 1,631 миллиарда рублей при населении всего 755 тысяч человек.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

20. Евгений Федотов против Чубайса.

... у КГРЭС в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежей в бюджет с расчетного счета, открытого в ММКБ. На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка. Следовательно, налоговая задолженность ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google