Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два кредита ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов») в размере 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».
Дата: 22.10.2020
Копия в Google
Затем ТЦ был введен в эксплуатацию и сдан в аренду, от которой получен нелегальный доход, составивший по подсчетам надзорщиков, более 345 млн руб. Иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного в результате коррупционного правонарушения, на общую сумму свыше 1 млрд руб. замгенпрокурора предъявил к Юрию и Михаилу Хризманам, Григорию Дю и ООО «Магнум».
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
forexmagnates.com, 19.09.2018, "Эксклюзив: "Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно": Александр Смирнов, являющийся представителем известного на постсоветском пространстве форекс брокера STForex, недавно покинул московский изолятор СИЗО, в котором несколько месяцев находился по ходатайству правоохранительных органов, об этом эксклюзивно сообщили ресурсу Forex Magnates Russia источники в самой компании.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
... Александра Бурдина выделено в отдельное производство), злоупотребляя своими полномочиями, не принял меры к сохранности средств и имущества авиаперевозчика, из-за чего тот лишился «не менее 1 млрд руб.». В частности, как следует из материалов дела, это выразилось в том, что подсудимый Котов не возражал против заключения господином Бурдиным договоров аренды нескольких складов по завышенной цене, продажи по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей ...
Дата: 19.08.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру BFM.ru, 10.08.2020, "С Шестуна взыскали имущество на миллиард рублей": Жена Александра Шестуна Юлия Шестун подтвердила это решение, ссылаясь на адвоката.
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру *** 1. Ринат Ахметов Ринат Ахметов Состояние: $2,8 млрд Источник состояния: металлургия, ТЭК 53 года, женат, двое детей Любимое детище Рината Ахметова «Шахтер» три раза подряд выиграл чемпионат Украины по футболу и, судя по всему, в сезоне 2019/20 снова победит.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
При этом стоит отметить, что если изначально следствие вменяло обвиняемым незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в суде фигурировали уже лишь 20 млн руб. Защита фигурантов этого уголовного дела считает, что вина их клиентов ни в ходе следствия, ни в суде убедительными доказательствами так и не была подтверждена.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
Так, следствие и гособвинение не раскрыли, как именно и от кого Смычковский получил $1 млн. А передача денег Максименко и Дрыманову «опровергнута в суде показаниями трех свидетелей обвинения», — полагает Федулова.
Дата: 18.03.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру @rucriminalinfo, 02.12.2019: В ходе расследования деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
"Вечерняя Москва", 14.05.2019, "Кай Метов высказался о ситуации с уголовным делом своего бизнес-партнера": Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с Каем Метовым, который прокомментировал ситуацию: — У нас с Еленой Филипповой заключено мировое соглашение, по которому она должна выплатить мне определенную сумму денег.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Так, например, благодаря законотворческой деятельности «Межрегиона» удалось провести изменения в Бюджетном кодексе РФ, позволяющие госкорпорации оставлять на своем балансе средства, заработанные ею за оказанные услуги по аэронавигации, а это почти 12 млрд руб. в год. «Межрегион» за время своего сотрудничества с партнером «отбил» сотни штрафов и предписаний, выставленных ФГУПу представителями надзорных и контролирующих госорганов.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
[cheby24.ru, 12.02.2019, "Олег Ладыков отправлен под домашний арест":Полиция задержала Олега Ладыкова после того, как в ночь с 8 на 9 февраля он вместе со своими приятелями, один из которых, по данным телеграмм-канала Cheb.Media — LIVE может быть сыном высокопоставленного судьи, избили неизвестного.
Дата: 14.02.2019
Копия в Google
Вечером 14 июля группа захвата зашла в один из домов элитного квартала «Княжеские усадьбы» у Екатерининского парка в Пушкине.
Дата: 18.10.2018
Копия в Google
Лидеры «обнальщиков» Игорь Кузнецов и дагестанский депутат Абдулла Гасанов получили соответственно 12,5 и 16 лет лишения свободы, их ближайший помощник Сергей Горячев — 15 лет. Рядовым операционисткам суд назначил условные сроки. Поскольку текст приговора составил около 1 тыс. страниц, председательствующая Людмила Федорченко огласила лишь его вводную и резолютивную части.
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
Из 26 рядовых декларантов ВС автомобили, включая Mercedes-Benz GL 500 и Lexus RX-350, есть у 11 судей, автовладельцами также являются супруги членов ВС. В КС автомобилями (в основном в совместной собственности с супругами) в 2017 году владели менее половины судей: в список вошли Lexus ES 250 Людмилы Жарковой, Mitsubishi Pajero Sport и автоприцеп ЛАВ-311 Сергея Маврина, Lexus LS460 Николая Бондаря, Toyota RAV-4 Гадиса Гаджиева, Mercedes-Benz E200 Сергея Казанцева, Toyota Camry Сергея Князева и ...
Дата: 21.05.2018
Копия в Google