Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Казус Аксененко как компромисс.

... этого дела и выявлены серьезные хозяйственные нарушения, в первую очередь связанные с налоговой задолженностью. Таким образом, в качестве основного обвинения, видимо, будет все же фигурировать "налоговое" - то самое, за которое ФСНП в августе хотела привлечь к ответственности будущего министра Фадеева. Понятно, что речь идет о куда больших суммах, чем при создании фондов, покупке квартир, если только МЖД, по данным налоговых полицейских, недоплатила в бюджет немногим менее 800 млн руб. (см. выше ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

202. Машины, квартиры, дача.

Установлены: 1. ВАЗ-21093 1992 г.в., красного цвета, г.н. К 312 АО 50rus, владелец: Шатилов Сергей Владимирович, 16.05.62 г.р., прописан: М.О., г.Королев, ул.Кооперативная, ХХ-1.
За 1995-1996г.г. Хапсироков, его супруга и старшей сын налоговые декларации о своих доходах в территориальную налоговую инспекцию не подавали.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

203. Чеченская ОПГ (III).

... Московские коммерческие структуры, контролируемые чеченцами либо имеющие чеченцев в составе учредителей или руководства: 1. АОЗТ "БМВ-Мерседес-Сервис", юр.-адрес: Москва, Сельскохозяйственный проезд, д.6. Руководители: директор - Григорьев Игорь ...
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

204. Бухгалтер предвыборной "мафии"

И есть еще две загадочных графы: общие расходы штаба - 3 миллиона 92 тысячи и организация рекламных событий - 1 миллион 38 тысяч рублей.
Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

205. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

2. МГК «ИТЕРА» и Группа Газпром 2.1 История становления МГК «ИТЕРА» За почти 10-тилетний период истории своего развития МГК «ИТЕРА» из регионального поставщика продуктов питания превратилась в крупную компанию по добыче и поставкам природного газа ...
Потеря существенной прибыли по экспортным контрактам привела бы к снижению налоговых платежей, поступающих от Группы Газпром. Копия в Google

206. Доклад "СНС" об олигархах

В России, по данным журнала, насчитывается 17 человек, состояние которых превышает $1 млрд.
Налоговая реформа, реально снизив нагрузку на реальный сектор экономики, дала выигрыш прежде всего основе олигархии - сверхкрупному бизнесу, т.к. ему было труднее всего скрывать свои расходы, прежде всего, оплату труда. Копия в Google

207. "Новые русские" захватили ТВ

Секрет № 1: Почем эфир для народа?
Профессионалы PR-ских кампаний уверяли нас, что деньги за заказные сюжеты не попадают в бухгалтерию ВГТРК и соответственно в налоговые отчеты, а перетекают напрямую из кармана в карман. Копия в Google

208. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Кроме того, экс-депутат имеет в России индивидуальный налоговый номер и страховой номер (СНИЛС), который позволяет ему получать пенсионные выплаты. Налоговый номер Александра Ефремова в РФ Страховой номер Александра Ефремова в РФ Комментарий Ефремова ...
... Луганская Народная Республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский райсуд ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

209. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

1 ноября 2019 года «Олимп» снова меняет своего правообладателя: «Alpha-bet» переводит все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet». Руководитель и единственный учредитель этой компании — некий Алексей Шпулинг. Организация зарегистрирована в Туркестанской области, в городе Арыси. 19 ноября этого года ее перерегистрировали, а работает она со 2 мая 2017 года. В виде деятельности указано: «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». Налоговые взаиморасчеты с ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

210. Сборная "Первого канала" по распилу.

Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал источник «Базы», тогда помешали связи Файфмана. В мае 2021 года сам Файфман получил от налоговой привет: его вызвали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 Андрею Федорову «для дачи объяснений» по сотрудничеству «Азъ Арт ТВ» и «Первого канала».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

211. Черные и белые кассы российских шахмат.

27 ноября 2020 года, через две недели после регистрации в качестве юрлица, компания «Чесс-Контент Продакшн» получила от ФШР подряд на 1,3 млн рублей на всё ту же видеосъёмку и прямую трансляцию шахматных мероприятий. В следующем месяце — ещё 1,5 млн на те же цели, а затем в 2021-м — ещё в общей сложности свыше 5 млн рублей. Примечательно, что доходы, полученные от ФШР за 2020 год, никак не отражены в доступных в сети налоговых декларациях «Чесс-Контент Продакшн» — за соответствующий период ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

212. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... судится на $11 млн, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Евгения Ефименко Алексей Голубович Бывшие супруги — совладельцы банка — спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом ...
Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

213. Марат и его "казанская команда".

Чтобы занизить налогооблагаемую базу, он поручил подчиненному сфабриковать договоры подряда еще с тремя организациями, а затем включил в налоговые декларации своего предприятия ложные сведения.
Сделка Феодорова с «Фининвест+» была квалифицирована сразу по двум статьям УК РФ – ч. 2 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве с причинением крупного ущерба) и ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями - их использование лицом, выполняющим ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

214. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

«Прокуратура Швейцарии подошла к концу своего расследования, придя к выводу, что дело в отношении неустановленных лиц в соответствии с ч. 1 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна ...
В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

215. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал». Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, сообщается на сайте группы.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

216. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес. Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба признала недостоверными.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

217. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Там обнаружилась крупная для регионального производителя партия товара: 12,6 млн пачек сигарет стоимостью более 1 млрд рублей. Ее тут же арестовали в счет налоговой задолженности компании «ЮТФ» на 1,3 млрд рублей.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

218. Украинские чиновники вывернули карманы.

Алексей Порошенко [ИА "РБК", 29.10.2016, "Сын Порошенко опубликовал свою налоговую декларацию": Сын президента Украины, народный депутат Алексей Порошенко опубликовал отчет о своих налоговых выплатах за 2015 год. Официальный документ размещен на сайте Единого государственного реестра деклараций. Согласно налоговой отчетности Алексей Порошенко владеет офисом в Виннице общей площадью 178,50 кв. м (1,8 млн грн) и 50% квартиры в Киеве (80,66 кв.м), вторая часть которой принадлежит его супруге Юлии ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

219. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

220. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Именно после этих успехов Игоря Сычева заверили, что он получит адекватную компенсацию за свою позитивную инновационную деятельность и достигнутые результаты в качестве руководителя налогового управления "ФосАгро". Также было заключено и устное соглашение, в присутствии нескольких свидетелей, о выделении Сычеву единоразового денежного премиального вознаграждения и передачу в собственность 1% акций компании "ФосАгро".
Дата: 08.04.2016 Копия в Google