Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

... стабильно платежеспособно и имело возможность своевременно и в полном объеме исполнять обязанности налогового агента. По данным следствия, есть доказательства, подтверждающие личную причастность Мельникова к налоговому преступлению. Ущерб бюджетной государственной системе составил более 50 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение этого ущерба следствие и ходатайствовало об аресте доли подозреваемого в уставных капиталах пяти ООО. Правда, всего удалось наскрести сумму более 1 миллиона рублей ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

222. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

ПЕР. НАСЫПНОЙ 13 КВ * ПРОИЗВЕЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 2-Х А/М УАЗ 3962"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" ПО ЦЕНЕ 70 МЛН РУБ ЗА 1 А/М (140 МЛН РУБ), КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ В ПРЕДПРИЯТИИ "КНЕССИД" ПО ЦЕНЕ 40 МЛН РУБ, А ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ А/М БЫЛА ПОЛУЧЕНА ЗАО "КУБАНСКАЯ ...
Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко Иваном Александровичем, председателем правления Сбербанка РФ по КК Митягиным Александром Алексеевичем и мэром ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

223. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
Экспертами признаны подлинными дополнительное соглашение от 26.10.2009 г. о пользовании генераторами в 2009 — 2010 гг., а так же письма ИКЕА с запретом на их возврат из аренды до конца 1 кв. 2010 г. Тогда как я мог уклоняться от вывоза этих же ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

224. Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду.

... налоговой декларации, 28 тысяч рублей в год) было возбуждено уголовное дело по статье 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств», которое стало уже вторым по счету в биографии потомка знаменитого артиста. Так, в апреле 2009 года Святослав Конкин был уличен таможенниками того же аэропорта «Домодедово» в попытке вывезти в Великобританию культурные ценности. В чемодане пассажира инспекторы нашли кубок и шесть блях, изготовленных методом, широко распространенным в греко-римском мире конца 1 тыс ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

225. Грязные миллиарды в HSBC.

Если не считать нескольких разрозненных судебных дел в федеральных судах Америки, то следует сказать, что Федеральная налоговая служба США в своей работе тоже не проявляла особого усердия, хотя французские следователи из налоговых органов нашли 1 400 человек, связанных с США, на счетах у которых находилось 16 миллиардов долларов. Опять же, эта цифра выше той суммы, которую вычислил ICIJ. В заявлении для медиапартнера ICIJ 60 Minutes Федеральная налоговая служба США отметила, что поскольку ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

226. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб. В суде следствие сообщило, что Шишову после задержания было предъявлено обвинение по трем статьям, по одной из них максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до шести лет. "Это является основной причиной, по которой Шишов ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

227. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Процесс начался до объединения таможни и налоговой и резко усилился после этого.
Точно так же он вел переговоры о продаже Курченко канала "1+1", и тот даже делал аудит.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

228. Мошенничество в особо мягком размере.

Бывший депутат Мособлдумы Василий Дупак за хищение земли стоимостью 15 млрд руб. приговорен к 6 годам условно и выплате 1 млн руб. штрафа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.06.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Мошенничество в особо мягком размере ...
... подчиненным, в том числе главному бухгалтеру племзавода, вносить в налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу искаженные данные о налоговой базе и налоговой ставке, в результате чего предприятие недоплатило в бюджеты различных ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

229. У супруги мэра Калининграда нашлась вилла в Канне.

Как следует из налоговой декларации от 17 мая 2013 года, SCI Montfleury уплатила налог на дом с участком в Канне €5130 (есть в распоряжении "Ъ"). Площадь участка с бассейном (указан в кадастровом плане) составляет примерно 1037 кв. м, а площадь под трехэтажным домом — около 150 кв. м. Отметим, что цена за 1 кв. м в районе, где располагается вилла (проспект Изола Белла), составляет в среднем €5591. Максимальная стоимость недвижимости на этой улице — €10 054 за 1 кв. м. Примечательно, что на ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

230. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... Хотиев объяснил суду, что налоговая не проводила выездных проверок «Горизонта», а на копиях решений этих проверок стоит не его подпись и поддельная печать. Поэтому «Горизонту» отказали в выплате из бюджета 266 млн руб. Про первые 664 млн руб. на суде в 2010 г. уже никто не вспоминал. Все перечисленные в статье компании ликвидированы — это следует из данных СПАРК. *** Неработающие статьи Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 1. Образование (создание ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

231. "Коммуналка" Сердюкова.

По данным «Известий», речь идет о четырехкомнатных квартирах № 1, № 6, № 7 площадью 220, 203, 175 кв. м, на втором, четвертом и пятом этажах соответственно, владелицей которых значится сестра Сердюкова Галина Пузикова. При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

232. Уголовник в команде Артемьева.

... в крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,5 млрд рублей. Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу с 01.01.1997), как уклонение от уплаты ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

233. Александру Игнатенко добавили дело.

Общая площадь участка составляла около 1 га, рыночная стоимость — более 90 млн руб. При этом, по данным следствия, господин Игнатенко знал о том, что этот участок земли администрация Красногорского района планирует передать товариществу "Зеленый ветер-1" для садоводства. После получения прав на указанный участок злоумышленники намеревались разделить его на несколько частей и в дальнейшем продать их. Для этого господин Король зарегистрировал в налоговых органах дачное некоммерческое партнерство ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

234. Портянки для миллионеров.

Так, бывший замглавы налоговой службы Дмитрий Чушкин занимает пост замминистра обороны РФ, а экс-руководитель управления ФНС Александр Сухоруков возглавляет Рособоронзаказ. — Врезка К.ру] С конкуренцией в армейском тылу было покончено безжалостно, как с внешним врагом. «В связи с окончанием срока действия договора на предоставление услуг по стирке белья для воинских частей Министерства обороны с 1 декабря 2010 года предоставление услуг прекратить», — отрезал «лишних» гендиректор всесильного ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

235. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

... проверку ОАО «Мостострой-13» по состоянию на 1 октября 2010 года. «Первичная бухгалтерская документация и договоры ОАО «Мостострой-13» с декабря 2008 года находились в Москве в неизвестном мне месте. Я попросил Нака и Леоненко вернуть документацию в Лабытнанги. Они отказали и предприняли попытку вывода части активов из ОАО «Мостострой-13». Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

236. ФНС и НДС.

Имея прямой доступ к руководителю ФНС России, минуя своего непосредственного руководителя — начальника УФНС г.Москвы Людмилы Воробьевой — Ольга Черничук подобрала на должности ключевых московский налоговых инспекций близких ей лиц. Так, в течение лета 2010 года в Москве были назначены новые руководители территориальных налоговых инспекций: № 1 — Татьяна Царева № 2 — Людмила Филимонова № 5 — Андрей Гаврилов № 6 — Ирина Родионова № 10 — Сергей Жемчужников № 16 — Наталья Михайлова №45 — Владимир ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

237. "Миэль" страховалась от налогов.

[...] 75,1% акций управляющей компании ЗАО "Миэль" принадлежат Григорию Куликову.
— Ведь мы работаем по материалам, которые нам предъявляет налоговая служба.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

238. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ВСТО подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб., Фото: "Коммерсант" Александра Баязитова Николай Токарев (слева), Сергей Шматко и Игорь Сечин Как стало известно «Маркеру», на генерального директора компании «Инстройгаз» (подрядчика «Транснефти ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

239. Арестован глава УФНС Мордовии.

ООО «Альянс Тува», согласно Единому государственному реестру юридических лиц, было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Тыва 20 июля 2009 года.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

240. Имущественный вопрос.

Зарегистрировано предприятие по адресу Тверская, 6/1, почти напротив мэрии. В 2001 году Вера Ивановна заработала здесь целых 9 тысяч рублей (во всяком случае, такими данными обладает налоговая служба), в 2004-м — аж 54 тысячи.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google