Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Газовый блеф "Новатэка".

Ожидалось, что сумма этой сделки, о которой говорили и писали, как о деле уже решенном, должна была составить 811 млн. евро (около 1 млрд.
На компанию золотым дождем посыпались лицензии на разработку месторождений, налоговые льготы и прочие чиновничьи милости.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

302. О казнокрадах и конокрадах.

... звонков и писем от высокопоставленных чиновников, неисполнение судебных актов регистрационной палатой, проведение бесконечных проверок налоговыми и правоохранительными органами. Несмотря на мощный административный ресурс, задействованный «бенефициарами», Арбитражный суд г. Москвы признал недействительной регистрацию прав пяти компаний на оформленные в их собственность земли МКЗ № 1. Данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией Арбитражного суда г. Москвы 11 августа 2004 г. 13 ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

303. Женская доля Елены Батуриной.

Так, Федерации конного спорта дали налоговых послаблений на целых 10 млн долларов. В отличие, скажем, от всяких разных других видов спорта. Федерации дзюдо, скажем, помогли на 1 млн долларов, а федерациям шахмат, волейбола, фигурного катания и др. и того меньше- всего по 250 тысяч. Не устояли московские чиновники разве что перед Центром спортивных единоборств налоговых органов. Налоговикам дали налоговых послаблений на 9 млн долларов.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

304. "ЮКОС" обезглавлен.

Ходорковский и Лебедев, также с целью уклонения от уплаты налогов, производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а векселями нефтяной компании. Таким образом, за 1999-2000 годы ЮКОС недоплатил налогов на сумму свыше 17 млрд. рублей (556 млн. долларов). Всего же сумма ущерба, причиненного действиями Ходорковского и Лебедева, по подсчетам Генпрокуратуры, составляет более 1 млрд.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

305. Фальшивые письма "УралСиба".

По данным РА "Интерфакс" на 1 июля, банк занимал 10-е место по активам (62,6 млрд руб. ) , 8-е по собственному капиталу (10 млрд руб. ) и 9-е по депозитам частных лиц (10,2 млрд руб. ). Распространенные среди жителей Новосибирска листовки с фирменным логотипом "УралСиб". 10 лет. Двигаться дальше" призывали вкладчиков банка "не волноваться за свои сбережения из-за конфликта с налоговыми органами и временных трудностей по уплате недоимки в 12 млрд руб. , возникших по вине сына президента ...
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

306. "Скромные" долларовые миллионеры.

Сумма, по данным налогового ведомства, равнялась 294 млн. рублей, что составило около 10% собственных доходов консолидированного бюджета Республики Хакасия. Не так давно в довольно экстравагантной форме раскрыл данные о своей зарплате глава одной из крупнейших российских компаний «Норильский никель» Михаил Прохоров. Он, в частности, заявил о том, что его зарплата составляет 1 МРОТ в месяц, то есть 450 рублей.
Дата: 28.03.2003 Копия в Google

307. Бизнес в прокурорских погонах.

Проверки из ОБЭП, прокуратуры и налоговой сыплются на «СтройсвязьУрал-1» непрерывно.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

308. Газовая промышленность-2001.

Указ предоставляет «Газпрому» беспрецедентную льготу — средства, направляемые в фонд стабилизации концерна, не включаются в налоговую базу. 1994 В марте «Газпром» прекращает поставки российского газа на Украину — ее долг «Газпрому» превышает уже 1 трлн руб. «Газпром» требует быстрого решения проблемы долга за счет уступки российской стороне части имущественных прав на газопроводы и украинские промышленные предприятия.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

309. Объект " Виталий".

Вдвоем с женой занимает четырехкомнатную квартиру общей площадью 111,4 кв.м., жилой - 68,0 кв.в., расположенную на 14-м (последнем) этаже ведомственного дома Правительства РФ. Прибыл из адреса: город Москва, улица Удальцова, дом 85, корпус 1 ...
В марте 1996 года Артюхов В. Г. был назначен руководителем Государственной налоговой службы РФ в ранге заместителя Председателя Правительства РФ. В марте 1997 года подал прошение об отставке и в апреле этого же года был освобожден с поста ГНС РФ. 23 ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

310. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

1. 000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (его доля 25%); 2. АОЗТ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 3. ЗАО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"; 4.000 "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-М".
Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

311. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Привлекаются они за давнюю историю - капремонт здания питерской горпрокуратуры, - у которой появилось новое продолжение - неуплата в госказну налога в 1 миллион долларов.
Помимо строительных и ремонтных работ турецкая фирма "АТА", имеющая почему-то счет в Швейцарии, но даже не зарегистрированная в налоговой инспекции Санкт-Петербурга, взялась за обеспечение прокуратуры мебелью и офисным оргоборудованием.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

312. Акт проверки

На момент проведения проверки по сообщению работников Дирекцию по восстановлению и строительству объектов АПК Чеченской Республики проверяли следующие организации: 1. Налоговая полиция г.Грозный; 2. Правительственная Комиссия Чеченской Республики; 3.Комиссия из прокуратуры; 4. Контрольно-ревизионное, управление Минфина Чеченской Республики; 5.Управление по борьбе с организованной преступностью; 6. Инвестиционный отдел МСХП Чеченской- Республики. Копия в Google

313. Пр.2. Список имен

Алмазов Сергей Николаевич - начальник налоговой полиции РФ (1992-1999), генерал.
Листьев Владислав Николаевич - известный тележурналист, ведущий программы "Взгляд", "Поле Чудес", генеральный директор телекомпании ОРТ, убит неизвестными в подъезде своего дома в 1 марта 1995 г.; преступление не раскрыто. Копия в Google

314. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

315. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 ...
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

316. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

... два месяца — как раз до 1 октября 2023, после чего Фридман получил основания, чтобы вернуться в Москву и приступить к выполнению других обязательств. 4. Лондонский холдинг, который прекратил существование 1 октября, объединял активы Альфа-групп, Альтимо холдингc, Альфа-финанс Холдингс. Перевод этих дочерних компаний, а также крупнейшего ритейлера X5 Group (выручка в 2022 свыше 2,6 трлн руб) и других структур в российскую юрисдикцию может принести дополнительных налоговых поступлений в бюджет не ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

317. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Согласно акту № 1 об исполнении взятых на себя обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг от 07.02.2018 стороны подтвердили передачу в собственность покупателя 5 986 730 193 акций АО «СИБЭКО» и получение продавцом 5 904 881 328 рублей 13 ...
В рузультате компании Мельниченко вышли из правового поля РФ. Налоговой службе и Следственному комитету следует проверить СУЭК и ЕВРОХИМ на предмет наличия торговых домов или подобных прокладок, через которые прибыль компаний утекает зарубеж и ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

318. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Долгое время не было известно, чем конкретно Гайсин занимается, пока в марте 2023 года против него не возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала заблокировать счета завода ОАО «Уралбиофарм», которым частично владеет бизнесмен.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

319. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Компания, у которой Струков приобрёл недвижимость, была зарегистрирована 29 мая 2002 года (регистрационный номер 0000007524633, налоговый номер PIB: 100287379). Основным её видом деятельности было строительство жилых и нежилых домов. На данный момент компания ликвидирована. Как следует из данного договора, компания Porta, то есть продавец, являлась единственным правообладателем участков №110 и №111 в Ораховаце 1. Давайте же посмотрим, что именно приобрёл Константин Струков.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

320. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин».
Дата: 09.03.2023 Копия в Google