Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

102. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

В нем приводится основной смысл сказанных экс-главой телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзодом Ахмедовым во время допроса, проведенного 10 сентября 2012 года старшим следователем по особо важным делам 3-го отдела Управления по ...
16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита»), возглавляемой Бекзодом Ахмедовым.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

103. Брат, сват и штрафбат.

Брат, сват и штрафбат Как устроен бизнес семьи Александра Ткачева, сосланного из Краснодара в Минсельхоз Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.08.2015, Брат, сват и штрафбат: как устроен бизнес семьи Александра Ткачева, Фото: РИА "Новости ...
Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому режиму ЕСХН (единый сельхозналог), который был разработан и внедрен для поддержки ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

104. Доля в деле.

... 2012 года Пономарев приобрел сберегательный сертификат ОАО «Сбербанк России» со ставкой за пользование вкладом 10%. Следствие решило, что, вернув себе вклад и полученные по нему проценты спустя год, бизнесмен якобы уклонился от уплаты подоходного налога. Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение. Т.е. Пономарев в данном случае даже не обязан был подавать налоговую декларацию ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

105. "Гномы" попрятались в Альпах.

15 октября Берн подписал Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам Организации экономического сотрудничества и развития. Следующим шагом швейцарских властей может стать подписание соглашения об автоматическом обмене данными банковских клиентов. *** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

106. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

*** Олег Яковлев: сотрудник Вашего банка предложил мне передать все 100% акций "Банана-мама" в обмен на снятие с меня долгового поручительства на сумму в $15 млн Оригинал этого материала © Олег Яковлев, 03.10.2013 Обращение к председателю ...
В 2007 году к «Эльдорадо» были предъявлены претензии со стороны налоговых органов, которые повлекли за собой многочисленные обыски и давление на меня со стороны правоохранительных органов в даче показаний против моего брата.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

107. Депутат Михеев накануне сдачи.

... в размере 28 442 572 рублей подтверждается Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 19.10.2012 по делу № 33-10219/2012. Михеев О.Л. привлечен МИФНС № 10 решением № 17-10/1 от 04.05.2012 г. к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 688 514 руб. и пени в размере 8 143 894 руб. Еще в ноябре 2012 года парламентарий просто игнорировал свои долги государству. А уже в начале февраля, «живущий на одну зарплату» народный избранник погашает многомиллионный налоговый долг ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

108. Тимченко "спит" — бизнес идет.

На ближайшие три года запланировано увеличение добычи угля с 2 млн до 10 млн т, говорит представитель Тимченко. Для этого нужно вкладываться в инфраструктуру — шахты, обогатительную фабрику. Один из участников due diligence «Колмара» оценивает необходимые инвестиции как минимум в $500 млн. «Немногие производители угля за пределами Австралии могут быть рентабельными. BHP, поставляющая уголь из Австралии, заявляла, что с учетом низких цен, повышающейся налоговой нагрузки и роста себестоимости не ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

109. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении. *** Анатолий Сердюков фигурирует в документах следствия не под фамилией, а как "министр обороны", введенный в заблуждение Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.12.2012, Доверчивый Сердюков пока ни при чем Александр Шварев В распоряжении "Росбалта" оказались материалы расследования о хищении имущества Минобороны.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

110. Электронасос Османова и Шульгина

Из акта налоговой проверки «Вологдаэнергосбыта» следует, что Темиржанов получил гораздо больше — 1,5 млрд руб. Еще 10 млн руб. со счетов хакасского сбыта было переведено на банковскую карту сына председателя Региональной энергетической комиссии Вологодской области Вячеслава Фирсова, рассказывает Романова (комиссия утверждает цену, по которой вологодский сбыт продает энергию).
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

111. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х "Цепочка совершения преступлений Юлией Владимировной не прерывалась" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 25.10.2011, Сидите, пять, Фото: "Коммерсант" Елена Геда Юлия ...
— Врезка К.ру] На специально созванной пресс-конференции руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко сообщил, что в Генпрокуратуру поступили материалы из налоговой милиции, которая "в ходе расследования других уголовных дел" выявила проведение ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

112. Хоть стреляйся!

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 06.10.2011, Фото: via "Коммерсант", "ИТАР-ТАСС" Хоть стреляйся!
"Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

113. "Прачечная" в/ч 33949.

20.10.1998: «В период с 07.55 до 16.40 неизвестный, подобрав ключи к квартире, где проживает эксперт в/ч 33949 С. Владимир Юрьевич, похитил: мужское золотое кольцо, две золотые цепочки, золотой кулон прямоугольной формы, кольцо типа «чалма» с камнем ...
А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

114. Послать три буквы.

Узнать легальный номер для отправки сообщений ФНС предлагает в местных СМИ и на сайтах территориальных налоговых управлений.
"По сравнению с 2008 годом более чем в три раза увеличилось количество жалоб на мошенничество,— сообщила "Огоньку" Евгения Чистова, менеджер проектов "Билайна",— поэтому мы ввели штрафы размером в 10 процентов с выручки от короткого номера или ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

115. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

"Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию" Экс-владелец Архангельского ЦБК Крупчак о войне с Дерипаской Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.04.2008, "Война на АЦБК идет через коррупцию". Экс-владелец Архангельского ЦБК о причинах конфликта вокруг комбината Екатерина Гришковец Захватить комбинат пытались любыми способами. Сначала силовым методом, потом финансовые претензии, проверки внешнеторговой деятельности, налоговые проверки Сейчас в суде разбирается ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

116. Эпопея инвестора как проверка прогресса в России.

Браудер утверждает, что после ареста Ходорковского по обвинениям в неуплате налогов, налоговая дисциплина в компаниях резко улучшилась.
"Это означало, что вся российская экономика оценивается в 10 млрд долларов, включая треть мировых запасов газа, 10% мировой нефти, 10% мирового алюминия и многие другие товары, – вспоминает Браудер.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

117. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

После убийства В.Л.Яковлева захватил зарубежную недвижимость стоимостью 10 000 000 долл. США, переданную в ноябре 2000г. компании NIVEA в обеспечение возвращения В.Л.Яковлеву 100% долей ООО «ВИТО». Использовал для этого полученные им у В.Л.Яковлева доверенности. В ходе работы многократно нарушал налоговое законодательство, фальсифицировал доказательства в судах, похищал документы.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

118. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Не все налоговые изобретения нефтяников были российской национальной спецификой. Примерно в те же годы крупнейшая американская компания тоже прославилась добычей в Калифорнии некой "скважинной смеси" вместо природного газа, за что получила налоговый иск на 10 млрд долларов (позднее сумма была снижена).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

119. Абрамович "обкэшился".

Уже не придут с претензиями налоговые инспекторы и никто не спросит, на каких условиях покупалась "Сибнефть" в 1995 году. Теперь его занятие - футбол. И руководство Чукоткой, где на него молятся местные жители и федеральные власти. [...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.09.2005 Компания недели: Путешествие “Сибнефти” Татьяна Лысова Компания “Сибнефть” фактически вернулась туда, откуда она 10 лет назад неожиданно сбежала, — в объятия государства.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

120. Иванишвили вышел из тени.

Я с налоговой полицией не разговаривал ни разу и не собираюсь.
— С первого дня знакомства он уговаривал меня продать хотя бы 10% банка, но я отказывался.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google