Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Переданная "Дружба".

Налоговую задолженность 10 млн руб., по ее словам, удалось «почти полностью» погасить, и организация работает сейчас в штатном режиме.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

162. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Бывшая жена считает, что проценты по займу за 10 лет должны быть возвращены, потому что это, по сути, вывод средств, а сделка с заинтересованностью заключена в обход общего собрания участников банка, которое необходимо по закону.
Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

163. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве Ольги Сорокиной Артем Куколев просил суд об отсрочке уплаты госпошлины, поскольку на счету должника нет средств. Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

164. Трутень угольный.

... получила беспрецедентные налоговые льготы? Восточная горнорудная компания — ведущий производитель энергетических марок угля на Дальнем Востоке России. Она добывает сырьё на месторождениях на Сахалине и в Магаданской области. Уголь идёт в Китай, Японию, Индию, а также на Тайвань и Филиппины. Компания работает с многомиллиардными оборотами и почти полностью освобождена от налогов. При этом ВГК зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. рублей и ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

165. Олег Гаврюшин пересидит сына.

Олег Гаврюшин пересидит сына Судья Свердловского арбитража получил 8 лет за взятку в 14 млн руб. за "нужное" решение по налоговому спору на 326 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.12.2019, Отец пересидит сына, Фото: РИА "Новости", Znak.com Виктор Ткачев Олег Гаврюшин Свердловский областной суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего арбитражного судью Олега Гаврюшина. По версии следствия, он пытался получить взятку 14 млн руб. за вынесение решения по налоговому ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

166. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Рыбная схема пахнет тюрьмой Как ФГУП "Архангельское" за 5 лет "выпотрошил" бюджет ФСИН на 3,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 28.10.2019, Тюрьма как бизнес, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия ...
Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

167. Александра Постриганя представили к конфискации.

... Генпрокуратуры об изъятии имущества у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на общую сумму более 10 млрд руб. Проверкой доходов и расходов 69-летнего экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя Генпрокуратура ...
Между тем из представленных налоговыми органами и районной администрацией данных следует, что единственным источником доходов чиновника являлась заработная плата.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

168. Дремлюга не дремлет.

... во 2 тур.Дарькин набрал 23,9%, Черепков – 20% плюс 1,6% у «двойника», Апанасенко – 14,1% (в т. ч. во Владивостоке Черепков – 43,9% плюс 2,5% у «двойника», Апанасенко – 11,5%, Дарькин – 10,8%), но во 2 туре у наздратенковца Дарькина шансов не было ...
... и не является налоговым резидентом РФ… В заявлении указано, что на момент обращения в суд Дремлюга Д.В. проживал в США… В письме ФНС РФ от 11.11.2016. №2-8-01/4дсп Дремлюга Д.В. не является налоговым резидентом РФ, что подтверждаются и налоговой ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

169. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно Экс-владелец "Павловскгранита" осужден за вывод активов на 10 млн руб. в ходе процедуры банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.06.2018, Сергея Пойманова закатали в "Павловскгранит-бетон ...
... ранее писал «Абирег» со ссылкой на представителя господина Пойманова Дмитрия Фомичева, речь идет о задолженности перед налоговой (533 тыс. рублей), пенсионным фондом (около 530 тыс. рублей), энергосбытовой компанией (970 тыс. рублей), ДИЗО (порядка ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

170. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

... связей" Оригинал этого материала © NEWSru.com, 12.06.2018, Суд Испании приговорил зятя короля к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы за мошенничество, Фото: AP Принцесса Кристина с супругом Иньяки Урдангарином Верховный суд Испании вынес приговор члену королевской семьи, которого признали виновным в мошенничестве и налоговых преступлениях. По решению Фемиды супруг инфанты Кристины де Бурбон Иньяки Урдангарин, который является зятем короля Филиппа VI, проведет за решеткой пять лет и 10 месяцев ...
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

171. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В дальнейшем они были осуждены на сроки от 8 до 10 лет. Кроме того, против Файзулло Бобохонова — сына бывшего генпрокурора Бободжона Бобохонова — в тот же год возбудили дело за злоупотребление должностными обязанностями, взятки и мошенничество и ...
... коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а сотрудники статистических служб приводят данные за предстоящие два года ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

172. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов. Активы должника ничтожны — 11,8 млн руб. Среди крупнейших кредиторов «Яшмы» — Сбербанк (8,6 млрд руб.), ВТБ (5,4 млрд), Промсвязьбанк (3 млрд), Газпромбанк (1,5 млрд), «Открытие» (1,1 млрд), ТКБ (746 млн). «Яшма» должна банкам всего около 10 млрд руб., еще около 4,5 млрд — обязательства по поручительству за факторинг, а ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

173. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
В 2009–2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

174. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых ...
... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

175. Провода тянутся к Михальченко.

После Росреестра оперативники последовали в кабинеты Федеральной миграционной службы (также на Красного Текстильщика, 10), где работает паспортный отдел. На прошлой неделе дошло и до помещений налоговой инспекции №15, где, кстати, долго работал ее начальник, Алексей Терпигорев (с февраля 2017 года — замглавы Управления ФНС по Петербургу).
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

176. Фасадная федерация.

Представительство Петербурга в Москве, ул. Спиридоновка, д. 10, стр. 1 За последние 20 лет имя Буханцова не раз всплывало в связи с сомнительными операциями коммерческих фирм, к которым он так или иначе считался причастным.
В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

177. Вернуть налог и умереть.

Ее владелец Александр Перепеличный 10 ноября 2012 года был найден мертвым в Лондоне. Считается, что именно он помогал в расследовании Браудеру и предоставлял информацию об активах и выписки по счетам главы налоговой инспекции Ольги Степановой и ее бывшего мужа Владлена Степанова.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

178. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

У меня просто его отец работал в своё время в отделе кадров лет 10 назад. У нас тогда ещё был строительно-монтажный поезд, который работал на Северо-Кавказскую железную дорогу, а я был его начальником, — рассказал Харченко. — Я уже не помню как, честно говоря: или Дима попросил меня отца взять на работу, или ещё кто-то позвонил, а потом уже Дима появился. В то время Дмитрий Захарченко работал в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

179. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

180. Ответ Константина Пономарева.

... ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ. Все налоговые дела и проверки начаты строго по заявлению ИКЕА, чем они крайне гордятся и не стесняются давать «руководящие указания»! Выездная налоговая проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google