Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

... сумму один триллион рублей, а президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров сообщил, что граждане в 2006 году заплатили 39 миллионов взяток на общую сумму 3 миллиарда долларов. Несложно посчитать, что 3 миллиарда долларов - это почти 100 миллиардов рублей ...
Дыра огромных размеров находится на таможне.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. Фирмы-прокладки "Евросети", "Dixis" и др.

Мертвые души перечисляли миллионы долларов производителям, фрахтовали самолеты, встречали груз. Мертвые души изо дня в день бродили по шереметьевской таможне, подписывали подложные документы, пожимали руки таможенникам. Затем они передавали контрабанду якобы ничего не подозревающим торговым компаниям и тихо растворялись в воздухе. Из-за этой схемы по самым скромным подсчетам государство теряло порядка 100 миллионов долларов в месяц.
Дата: 30.08.2005 Копия в Google

3. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По словам чиновников, компания получила право на переработку 100 тонн смолы — на 40 тонн больше квоты «Фароза». В среднем это означает 6,5 миллиона и 2,6 миллиона долларов соответственно.
*** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 Государственно-частное партнерство внутри семьи: таможня и медицинские лаборатории Влад Лавров, Ольга Гейн В большинстве стран международными таможенными терминалами управляет государство.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

4. Тринадцать способов украсть у государства.

... на десятки миллионов долларов), дорогая шерсть значится на бумаге технической синтетикой и т. п. Шесть компьютеров в документах выдаются за один, который (таковы, мол, условия комплектации и поставки) частями рассован в шесть коробок. «Добро» таможни ...
... доставить эти марки на завод-производитель, где их наклеят на отправляемые в Россию бутылки, затем депонировать на счетах таможни 100% пошлины на планируемое к ввозу количество алкоголя, да еще и заранее указать точный адрес таможенного терминала ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

5. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Взамен он получил на эту сумму из бюджета казначейские налоговые освобождения (КНО) для «Газпрома», который заплатил за КНО 70 млн долларов, а сдал их в бюджет вместо налогов «живыми» деньгами опять-таки по номиналу — на 100 миллионов.
Схема 4. Совсем простая Все доходные государственные организации — таможня, Минатом, «Росвооружение» — должны держать свободные средства в «уполномоченных» банках, чтобы было больше ресурсов для реализации всех описанных схем «финансирования ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

— От тридцати до пятидесяти миллионов долларов ежемесячно чистой прибыли, не учтенной, не зарегистрированной только непосредственно порт Восточный приносил. При этом в контрабанде участвовали практически все таможни Дальнего Востока».
Если разделить эту сумму на 12, то получится, что в месяц в адрес ФСБ приходило более 100 железнодорожных вагонов.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

7. Гиоргадзе: Президент Грузии использовал американцев "втемную".

... ежегодных поступлений в казну в размере 100 миллионов долларов. А сегодня только транзит наркотиков через Панкисское ущелье по самым скромным подсчетам приносит раза в два больше. Во-вторых, торговля оружием. 100 процентов новых поступлений ПЗРК в ...
В этом бизнесе замешаны большие чиновники из МВД, МГБ, таможни, департамента пограничной охраны.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

8. Закупка устаревшей медтехники обернется потерями госбюджета до 1,5 млрд руб. в год.

Средняя стоимость томографов такого класса — 3–3,5 миллиона долларов, а потребность российских лечебных учреждений в подобных приборах составляет на сегодняшний день около 100 единиц в год. Нетрудно посчитать, что потери государства (и, следовательно ...
Что касается Анатолия Дабагова, то в рамках "Опоры России" он пытался погасить свои проблемы с российской таможней, которой "Медицинские технологии" пару лет назад остались должны 50 миллионов рублей в качестве налога на ввозимую продукцию.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

9. Наркобизнес.

... Артемовской таможни в ходе совместной операции с оперативни ками управления ФСБ по Приморью и контрразведчиками Дальневосточного военного округа. 5 килограммов опия-сырца и 12 килограммов героина на сумму от 1,5 до 2,5 миллиона американских долларов ...
Число лиц, находящихся пока на профилактическом наблюдении за последние три года увеличилось почти вдвое и со ставляет 137 на 100 тысяч населения - выше, чем в других регионах.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

10. Трое из Дворца.

При его участии в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга были осуществлены поставки <...> медицинского оборудования на десятки миллионов долларов», — рассказал в письме президенту Дмитрию Медведеву в декабре прошлого года Колесников.
... дворца в обход таможни: «Мои возражения привели к тому, что меня изолировали от всех проектов и в течение месяца уволили вместе со всеми сотрудниками ООО “Росинвест”. После этого в ООО “Росинвест” работали только люди, на 100% лояльные по отношению к ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

11. Вылетел с ветерком.

После выборов из России в сторону Абхазии ушло около 20 миллионов долларов, а в Сухуми выезжали генерал-полковник ФСБ Виктор Колмогоров и генерал-лейтенант ФСБ Вячеслав Ушаков — консультировать штаб Хаджимбы…
Мол, на ценнике этой вечеринки было написано $100 тыс. Кстати, в одном из своих немногочисленных интервью Ушаков как-то признался, что Пугачева — его любимая певица.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

12. Человек, который стоит у "руля".

Основной разговор идет вокруг полутора миллионов долларов, которые, видимо, людьми Наумова были переданы в недра правоохранительной системы для переквалификации уголовного дела на более мягкую статью.
Сергей Наумов, забравший у собственников 100% акций ПО "Восход", выясняет судьбу $1,5 млн, переданных для переквалификации его уголовного дела на более мягкую статью Оригинал этого материала © "Новые Известия", 24.11.2009 Человек, который стоит у ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

13. $2 млрд. контрабанды Тельмана Исмаилова.

Мировые звезды, выписанные из расчета от пяти миллионов долларов за вечер, славят хозяина заведения.
- Установлено, что до сентября 2008 года группой неустановленных лиц через Балтийскую таможню и иные каналы совершена перевозка одежды, обуви и других товаров.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

14. Наследство регента Орлова.

— Немного: 100—150 тысяч в месяц. Долларов. Наличными... Меня обрабатывали трижды: поедемте, мол, к Александру Леонидычу, всё решим. Но я отказался. Это не основной мой бизнес... ...Нет в стране отрасли более прибыльной, чем таможня. Это словно поле чудес: зароешь золотой, выкопаешь — пять. По самым скромным подсчетам, теневая прибыль от работы одного только среднего терминала составляет от полумиллиона до двух миллионов долларов в месяц.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

15. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Все дело в том, что Греф — сам важная часть выстроенной при Путине системы — на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу.
Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

16. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

— Жильцам Трифонов рассказывал, что является родственником Патрушева и служит в ФСБ. А однажды принес целую сумку долларов. Все бегали смотреть. Там было не менее миллиона. В столице Трифонова называли не иначе как «хлопковый генерал», поскольку последние пять лет он был посредником при сделках по продаже хлопка из Узбекистана. Другими словами, имел свой процент с «откатов». Кроме того, «хлопковый» генерал вложил 100 тыс. долларов в издание газеты «Национальная безопасность».
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

17. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... журналистам, что «плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов. Если использовать его оценку в 600 грузовиков в месяц, то ежемесячный доход составлял до 3 миллионов долларов ...
... из банка показывает, что на счете, открытом на имя его супруги, было очень мало движений, если не считать один перевод на $100 тысяч — типичный признак операции по отмыванию денег «Эти люди очень опасны, — говорил Саймаити о телефонных собеседниках ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

18. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Продал якобы владельцу компании «Крокус» Арасу Агаларову, вице-президенту Всероссийского азербайджанского конгресса, и якобы по бросовой цене в миллион долларов.
Есть только предположения, что при помощи различных схем на таможне в Россию почти круглогодично ввозятся ягоды из Турции и Польши и через "Совхоз имени Ленина" реализуются в торговых сетях Москвы и Подмосковья как клубника, выращенная на совхозных ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

19. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... с оборотом в сотни миллионов долларов ежегодно. По сути, все эти деньги украдены у российского народа. Схема контрабанды была отлажена как часы, кроме сотрудников милиции в ней были задействованы сотрудники таможни, водители, бортпроводники, рабочие ...
Однако в каждой шутке есть доля шутки: бригада следователей почти год работает над масштабным уголовным делом из 100 томов, есть 400 доказанных эпизодов контрабанды.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

20. Взятки и откаты.

Денежный объем таких соглашений достигает десятков миллионов долларов.
Вскоре фирма пропала, а $100 млн, причитающиеся государству от этой сделки, в казну не поступили.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google