Поиск по "115-ФЗ". Результатов:
115 - 386
,
115фз - 0
,
115-фз - 779
,
фз - 430
.
Результаты с 1 по 17 из 17.
Результаты поиска:
- 1. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
- 2. Крыша "Сухов" дала течь.
-
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
- 3. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
- 4. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
-
По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
- 5. Золотомонетный обнал.
-
Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла.
Дата: 15.06.2023
Копия в Google
- 6. "Прачечная" банды решал.
-
Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
- 7. Враги государств.
-
*** Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.07.2011, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP ...
Дата: 06.07.2011
Копия в Google
- 8. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
-
Мол, пока их лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ и заставляют формировать гигантские резервы по кредитам, где допускается малейшая просрочка, РСХБ избегает в принципе каких-либо предписаний.
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
- 9. Шалом, казачество, или Оппозиция по-серпуховски.
-
Какие практические выводы можно сделать из вышеперечисленного: В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин не может быть принят на муниципальную службу (ст. 14 п. 1).
Дата: 22.04.2013
Копия в Google
- 10. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 11. Путь "черного" Вдовина,
-
Суть такого ограничения — нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ: ЦБ, который долгое время закрывал глаза на махинации банка, все-таки дал понять Вдовину, что «настолько активно выводить средства за рубеж нельзя».
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 12. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
-
[...] «Она не является сотрудницей банка», – сказал адвокат.[...] *** Оригинал этого материала © SmartMoney, 07.11.2006 Подхватили знамя Центробанк продолжает активно применять «антиотмывочный» закон Отозвав лицензию у банка «Европроминвест» за нарушение закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем»), ЦБ показал, что дело покойного Андрея Козлова живет.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
- 13. Как намывался гранит.
-
Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые ...
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
- 14. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Обращать особое внимание на товары с нулевой таможенной ставкой и товары, указанные в докладе ФАТФ, посвященном TBML, с целью проверки обоснованности цены и соответствия перевозимого товара заявленному в таможенной декларации Регулярно проводить для сотрудников таможни тренинги с целью повышения их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников ...
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 15. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
-
Почти никак Банки должны сообщать Росфинмониторингу о сделках с недвижимостью дороже 3 млн рублей (115-ФЗ).
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 16. Письмо Алексея Френкеля:
-
Недавно исполнилось 5 лет со дня принятия Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 17. Под колпаком.
-
Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ежедневный отчет для Федеральной службы финансового мониторинга, иначе именуемой финразведкой.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google