Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "115-ФЗ". Результатов: 115 - 386 , 115фз - 0 , 115-фз - 779 , фз - 430 .
Результаты с 1 по 17 из 17.

Результаты поиска:

1. Ответ КБ "Росавтобанк".
Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google
2. Крыша "Сухов" дала течь.
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google
3. Ответ КБ "Росавтобанк".
Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google
4. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google
5. Золотомонетный обнал.
Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google
6. "Прачечная" банды решал.
Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
7. Враги государств.
*** Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.07.2011, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google
8. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
Мол, пока их лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ и заставляют формировать гигантские резервы по кредитам, где допускается малейшая просрочка, РСХБ избегает в принципе каких-либо предписаний.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google
9. Шалом, казачество, или Оппозиция по-серпуховски.
Какие практические выводы можно сделать из вышеперечисленного: В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин не может быть принят на муниципальную службу (ст. 14 п. 1).
Дата: 22.04.2013 Копия в Google
10. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
11. Путь "черного" Вдовина,
Суть такого ограничения — нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ: ЦБ, который долгое время закрывал глаза на махинации банка, все-таки дал понять Вдовину, что «настолько активно выводить средства за рубеж нельзя».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
12. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
[...] «Она не является сотрудницей банка», – сказал адвокат.[...] *** Оригинал этого материала © SmartMoney, 07.11.2006 Подхватили знамя Центробанк продолжает активно применять «антиотмывочный» закон Отозвав лицензию у банка «Европроминвест» за нарушение закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем»), ЦБ показал, что дело покойного Андрея Козлова живет.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google
13. Как намывался гранит.
Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
14. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Обращать особое внимание на товары с нулевой таможенной ставкой и товары, указанные в докладе ФАТФ, посвященном TBML, с целью проверки обоснованности цены и соответствия перевозимого товара заявленному в таможенной декларации Регулярно проводить для сотрудников таможни тренинги с целью повышения их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
15. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
Почти никак Банки должны сообщать Росфинмониторингу о сделках с недвижимостью дороже 3 млн рублей (115-ФЗ).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
16. Письмо Алексея Френкеля:
Недавно исполнилось 5 лет со дня принятия Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
17. Под колпаком.
Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ежедневный отчет для Федеральной службы финансового мониторинга, иначе именуемой финразведкой.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

Последние запросы

Порносайт президента зязикова
Oil
Хенкин борис львович
Путин здоровье болезнь
недобор
Путин здоровье болезнь
Виктор Бородин федеральный проект
Сайт правительства
Путин здоровье болезнь
H***
Порносайт президента зязикова
Михаил Завертяев
Лавров
Сайт правительства
Костяков
210
Трудова
Орлов глеб юрист
Международный банк развития и реконструкции
21'
Уралсиб 2016
Путин здоровье болезнь
Михаил Завертяев
Белых Ирина
Уралсиб 2016
СЕВМОРПУТЬ
Овчинников дмитрий евгеньевич
Синица модельер
Сайт правительства
Форма заявления
Анатолий ган
Сайт правительства
Геннадий айвазян
Таганский суд
Орлов глеб юрист
Уралсиб 2016
СЕВМОРПУТЬ
Геннадий айвазян
Овчинников дмитрий евгеньевич
Путин здоровье болезнь
Листьев
Геннадий айвазян
Пономарева елена ивановна
Тк первый московский
ОЛЕГ вИКТОРОВИЧ Селезнев--
Московская обл
Геннадий айвазян
Сайт правительства
Анатолий ган
Компромат
Уралсиб 2016

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru