Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... Никитин А.В. написали заявление вначале на имя заместителя министра МВД РФ Нургалиева, а затем в УБЭП ГУВД г. Москвы. После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело ...
Так, ими были предоставлены документы, свидетельствующие о том, что 18.12.2002 года в Межпромбанк на расчетный счет ЗАО «НАФТЕК» были получены 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2. Текст обвинительного заключения

... РКЦ ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (т. 7, л.д. 175). На указанные денежные средства наложен арест, они зачислены на специальный депозитный счет МВД РФ. (т. 4, л. д. 130-134)< p align=justify> Начальник отдела межгосударственных расчетов ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по ...
... 000 000 долларов США и 27 июля 1992 года 12 010 000 долларов США на счет №213. 68. 007 фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". (т. 4, л. д. 63-64) Установлено, что "ГНС Файнэншл Сервис Гмбх" и "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" - одна и та же ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером ...
*** Экс-президент "Пересвета" Александр Швец одобрил невозвратные займы 8 млрд руб. — Олегу Пронину и 12 млрд руб. — Михаилу Бабелю Оригинал этого материала © "Журнал РБК", март 2017, В тени "Пересвета": кто виноват в крахе банка РПЦ, Фото: АКБ ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

4. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым.
Господин Астафуров служит в 12 отделе ГУЭБиПК, который занимается обеспечением безопасности в электроэнергетической отрасли.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

5. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Согласно письму от 13.12.2011 года за подписью начальника отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Ливанова А.К., в отношении Попова В.А. ГСУ ГУ МВД РФ по Волгоградской области по признакам мошенничества возбуждено уголовное дело №530068, по факту покушения на хищение в особо крупном размере имущества ОАО «Волгоградский моторостроительный завод».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

6. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... ГУ МВД по Мособласти и местную прокуратуру. Несмотря на это, по делам проводились различные следственные действия. После перехода господина Валуева в отдел СКР по городу Королев расследованием занялся его коллега Николай Царев. ["Коммерсант", 21.12 ...
Об избрании меры пресечения в виде ареста замначальника второго управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СКР полковнику юстиции Алексею Тимошину и его бывшим коллегам Дмитрию Лисанину и Николаю Цареву в четверг сообщила ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

7. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Поскольку друг Клиновского Олег Судаков в тот момент находился в СИЗО по делу о крышевании подпольных казино вместе с подмосковными прокурорами, Тимур Тимофеевич решил напрямую отправиться к другому своему знакомому – начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

8. Десятина Юрия Тимченко.

Он пришел на должность, если уж совсем досконально, начальника 17 отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД РФ сразу же после расформирования ГУ МВД по СЗФО. Кстати, принимал активное участие в посадке начальника этого же ГУ — генерала Быкова, названного тогда ...
Участники расследования полагают, что дата была назначена неслучайно — полковник по своим каналам выяснил, что ГСУ СКР планирует разблокировать счета, чтобы компания смогла уплатить долги до нового года и избежать начисления очередных штрафов, и ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

9. Соболенко задержан за "самострел".

Как писали коллеги с портала 47news, 14 ноября оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Петербурга задержали трех петербуржцев — братьев Груздевых, Александра и Алексея, и Михаила Васюка.
Глава "питерской Рублевки" заказал сам себя "для создания правильного образа" перед судом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.12.2013, Фото: dp.ru Соболенко задержан за "самострел" Татьяна Востроилова Александр Соболенко Самый одиозный ...
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

10. Работа по дому.

... из областного ГУ МВД — Кислый О., Солодовник А., Никитин А., Пыхтарёв А., Кагаев, Войнов М.» Вечером того же дня опергруппа привезла Жерносека к дому Чакветадзе для проверки показаний на месте. — Меня сразу насторожила кандидатура «грабителя», — вспоминает Джамал Чакветадзе. — Этот парень постоянно запинался, путал факты, не мог толком нарисовать картину происшествия. Словом, настропалили его плохо. Следственные действия вели старшие следователи первого отдела СЧ ГСУ Эльвира Кругликова и ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

11. Сергей Кулишов с подчиненными помогли "Чикатило".

... следственного управления (ГСУ) СКР, Пресненский райсуд Москвы заключил под домашний арест заместителя начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова, его подчиненных, заместителя начальника 3-го отдела УООП ...
Сергей Кулишов с подчиненными помогли "Чикатило" Замначальника управления охраны общественного порядка по Москве арестован за взятки на 400 тыс. руб. за перекрытие улиц для съемок кино Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2020, Полиция ...
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

12. Спецпроект "Левиафан".

К примеру, все сомнительные процессуальные документы и даже ходатайство перед судом об аресте Анатолия Куриловича по откровенно сфабрикованному поводу, подписывал некий Павел Бузанов, начальник 4 отдела ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Именно он контролировал каждый шаг следователей, осуществлявших «расследование» уголовного дела в отношении Анатолия Куриловича. Отец этого отличника следственной работы, курирующего так называемый «земельный» отдел, служил в закрытом городке ССО вместе с ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

13. Культурная схема Шестерюка.

Напомним, что оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Культурная схема Шестерюка Экс-глава управления Росимущества по Москве, однокурсник Путина по ЛГУ арестован по делу о хищении сотни зданий на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2012, Слишком культурный нашелся, Фото ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

14. Однокурсники Медведева теснят однокурсников Путина.

В июле 2008 года, буквально перемахнув несколько ступенек служебной лестницы, он занял пост начальника ГУ МВД по ЦФО. Место руководителя ГУ освободилось в середине июня, когда бывший начальник ведомства, легендарный питерский рубоповец Николай Аулов ...
До переезда в Москву Леоненко работала в Главном следственном управлении (ГСУ) при ГУВД Петербурга и области, причем в последнее время возглавляла один из основных отделов следственной части — по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений по ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

15. Журналистам "Росдержавы" дали 20 лет на двоих за шантаж ДПСника.

... начальник второго следственного отдела Хатунцев В. В.; на суде он повторил это и признал, что оговорил Кателевского. В материалах дела есть также заявление о преступлении, в котором Филимонов пишет, что сотрудники УСБ МВД и ГСУ СК по Московской ...
... рублей у инспектора ДПС. Их приговорили к 10,5 и 9,5 годам в колонии строгого режима соответственно; гособвинитель запрашивал 12 и 10 лет. Третий фигурант дела, Дмитрий Филимонов, несколько раз менявший свои показания и признававшийся, что оговорил ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

16. Александр Артемьев и Дмитрий Ярцев сыграли роли на 5 и 3,5 года.

... столичного ГСУ ГУ МВД 33-летнего Артемьева и 43-летнего актера Ярцева Хамовнический райсуд Москвы рассматривал с ноября прошлого года. Из собранных СКР материалов следовало, что осенью 2020 года господин Ярцев (с 2018 года снялся в пяти картинах) по просьбе своего приятеля Артемьева вышел на контакт с находящимся под следствием бизнесменом. Последнему он сообщил, что за $300 тыс. есть возможность избежать уголовного преследования. Как заверял своего собеседника актер, в 12-м отделе ГСУ ГУ МВД по ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

17. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

В четверг, 2 декабря, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
... обвинение в трудоустройстве 12 неназванных сотрудников Минпросвещения необоснованно, так как он ежедневно подписывал более ста документов, а при приеме на работу неключевых лиц собеседования с претендентами проводил не он, а сотрудники отдела кадров ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

18. Традиционную дань с ЧОПов сочли взяткой.

... известно, что свою карьеру он начал в отделе охраны при Мытищинском УВД в 1990 году. Через пять лет Филатов окончил Московскую высшую школу милиции МВД России и был принят на службу в отдел лицензионно-разрешительной работы ГУВД МО. С 2003 года ...
... руб. председателю КС, заместителю начальника подмосковного ГУ Росгвардии и руководителю управления лицензионно-разрешительной работы главка Сергею Филатову. В тот же день чекисты задержали обоих членов совета, а ГСУ СКР по Мособласти возбудило в их ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

19. Ольга Швецова "заказала" бывшего мужа сестры из-за дележа имущества.

... специального отряда быстрого реагирования «Булат» ГУ МВД России по Московской области кавалер ордена Мужества полковник Евгений Яшкин, помогавший бандитам. А 12 сентября того же года бывший сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов, которого на ...
Летом этого года старшего советника юстиции Ольгу Швецову в качестве свидетеля допросили следователи главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГСУ СКР по СКФО), давно разбирающиеся в преступлениях, совершенных ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

20. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы Бывшая и.о. предправления банка Дарья Гнездич и советник Олег Олдман заочно арестованы по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2019, Банкиры унесли ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google