Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Мошенники с большого острова.

Для выяснения всех подробностей дела и исключения давления на местных оперуполномоченных пришлось даже вызывать бригаду следователей из Москвы. В соответствии с поручением Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры от 14 июля 2006 г ...
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

182. Нарышкин и алкоголь.

... водкой, Фото, иллюстрации: via The Moscow Post Петр Лавров Сергей Нарышкин Предвыборные инциденты с радиостанцией «Эхо Москвы», «Новой газетой» и телеканалом «Дождь», давление и даже закрытие региональных СМИ стали поводом говорить о попытках власти ...
Согласно справке оперативников, часть выручки от подобного рода деятельности парочка передавала членам ингушской ОПГ. В результате 14 марта 2003 года СУ УВД ВАО предъявило обвинение еще и по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

183. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

... оперативники УБЭПа и Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы несколько раз опечатывали торговые точки и изымали сотни тысяч предметов нелегальной продукции. Весной же 2011 года новый мэр Москвы Сергей Собянин подписал лужниковскому рынку ...
«В 93-м к официальной месячной арендной плате 1,5 тыс. долларов добавилась и неофициальная — около 14 тыс. долларов», — рассказывает предприниматель Иван, у которого была там своя торговая точка.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

184. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

... на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей. В дальнейшем члены преступной группы провели цепь финансовых операций по легализации похищенных средств. — Врезка К.ру] С учетом старого приговора Дорогомиловский суд Москвы ...
Денежные средства несколькими траншами — с ноября 2005 года по июнь 2006 года — были перечислены группе компаний «Интеллект» под видом оказания юридической помощи «Томскнефти» ВНК по делам о налоговых спорах.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

185. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

Однако в последние годы у семьи Суходольского появилось столько элитной недвижимости в Москве (мы писали об этом в №14 за прошлый год), что выводы о внеслужебных связях чиновника не могут не напрашиваться. Другой неприкасаемый замминистра — Александр Смирный. О нем известно, что он — креатура Нургалиева. Если верить базе данных налоговой службы, супруга Смирного Наталья Олеговна связана с АО «НТР «Регион».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

186. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... Маркелов Игорь Леонидович Родился в 2000 году, в Москве. Учится в лицее № 11 г. Йошкар-Ола. В 2010 году занял третье место в Открытом первенстве Йошкар-Олы по настольному теннису. Дочь: Маркелова Полина Леонидовна Родилась в июне 2003 года. *** Меркушкин Николай Иванович, Мордовия, республика Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Глава республики Семейное положение: Женат, два сына Старший брат: Меркушкин Александр Иванович Родился 14 июня 1942 года в селе Новые Верхиссы Инсарского ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

187. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

... интересы ООО “Лизинг-Финанс” и ОАО “Банк Москвы”, потерпевших от неправомерных действий Шмидта, следствие вновь возбудило ходатайство. На этот раз — перед Пятигорским городским судом, о наложении ареста на нефтебазу. Что и было осуществлено 14 июля ...
К слову, предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности за налоговые правонарушения.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

188. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... 2,2 12 Трутнев Юрий Министр природных ресурсов 41% 16% -58% 155,1 13 Фурсенко Андрей Министр образования и науки 16% 85% 8% 4,9 14 Левитин Игорь Министр транспорта -85% 61% -94% 21,6 15 Авдеев Александр Министр культуры н.д. н.д. 4% 3,5 16 Басаргин ...
... науки Хронология 2005 Резкое падение годового дохода — на 2,4 млн руб. — следствие переезда министра из Санкт-Петербурга в Москву в 2004 г. Тогда Фурсенко продал свою питерскую квартиру (полученные деньги отразились в декларации за предыдущий год) и ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

189. "Системная" уголовщина.

... Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29 о привлечении «Сигмы» к ответственности за налоговое правонарушение (копия документа прилагается (pdf, 2,23 Мб)). Когда "Сигма Кэпитал Партнерс" (СКП) перекупила у «Внешэкономбанка» (ВЭБ) права требования по кредиту на $56,3 млн, по которому Кирюшин заложил 32% акций СМАРТС, источником такого богатства у СКП заинтересовалась налоговая служба. Исследуя происхождение больших денежных средств — 1,677 млрд руб. (за счет которых СКП 14 декабря 2005 г ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

190. Высокопоставленные наследники.

Дочь: Хлопонина Любовь Александровна Студентка Финансовой академии при правительстве РФ. Родилась 14 августа 1987 г. Закончила школу в Москве.
... фамилия — Купарадзе) Дизайнер Родилась в Москве, в грузинской семье. Окончила Московский финансовый институт (сейчас Финансовая академия при правительстве РФ). По распределению попала в налоговую инспекцию Киевского района Москвы, но сразу ушла в ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

191. "Как насчет моей репутации?"

... 12 мая в Москве встречи владельца холдинга «Базэл» Олега Дерипаски с судьей Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу и налоговым инспектором Хосе Гринда. Напомним, что испанские чиновники приезжали в Москву для допроса российского ...
"Как насчет моей репутации?" Олег Дерипаска на допросе по делу об отмывании в Испании более €4 млн признал, что платил мафии, чтобы "защитить бизнес" Оригинал этого материала © GZT.Ru, 14.05.2010, Фото: "Коммерсант", AP Дерипаска пооткровенничал с ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

192. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

... влияние как в мэрии Москвы, так и в налоговых органах, и при этом отлично знает цену девелоперским проектам. Достаточно сказать, что во время работы в ДИПСе Гаранина время держала под контролем все финансирование муниципального строительства в Москве ...
14 января 2010 года втайне от Денисовой Барзанов внес в ЕГРЮЛ изменения в сведения об Обществе, а именно: указал себя, любимого, в качестве Генерального директора ООО «Фобос».
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

193. Кто стоит за реальными и мифическими убытками инвесторов ЮКОСа.

В рамках налогового дела ЮКОСа 13 октября 2004 года суд запретил компании распоряжаться своим имуществом. Однако в нарушение этого запрета ЮКОС продал свою долю в ЗМБ за 3,5 миллиарда рублей в два этапа: 14 февраля 2005 года ее по частям приобрели три оффшорные компании, а доли в них впоследствии приобрела Русснефть.
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

194. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

И я возвращаюсь к этой теме, потому что эта тема, наверное, одна из самых важных." - врезка К.Ру] Взрывы домов в Москве явились отнюдь не предлогом для прихода к власти мелкой и жадной своры силовиков.
Она написана очень лихо и по вполне голливудским канонам — в ее центре героическая фигура бывшего офицера ФСБ и налоговой полиции Михаила Трепашкина, ищущего правду и не сломленного преследованием режима, но аргументы, которые в ней приводятся ...
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

195. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Это случилось в сонной провинциальной Рязани, в 200-х километрах на юго-восток от Москвы. В обстановке супербдительности, охватившей население страны, несколько жильцов дома 14/16 на улице Новосёлов в Рязани заметили подозрительные белые Жигули ...
Что касается Трепашкина, то он, как это ни странно, выиграл судебный иск против ФСБ, вторично женился и устроился на работу в налоговую службу, где и намеревался тихо дослужить до пенсии.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

196. Альберт Джуссоев торжественно подсунул Владимиру Путину "голую трубу".

... что "торжественная церемония" в Москве - не более, чем бутафория?.. А если знал - то почему не предупредил премьера? Или всё-таки предупредил?.. "Хорош" и Эдуард Кокойты: сидел рядом, хитро улыбался, принимал поздравления... И молчал. Во всей этой ситуации только у югоосетинского президента "железное алиби", - он то хотя и молчал на "торжественной церемонии", но раньше не уставал жаловаться на своего личного оппонента Альберта Джуссоева во все возможные инстанции. А 14 февраля текущего года даже ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

197. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

В общем, процесс завершился тем, что, как пишет «Эксперт» (14.11.08), «вся нефтедобыча, нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов в Башкортостане стали контролироваться Уралом Рахимовым» (сыном президента Башкирии Муртазы Рахимова).
Один из них, бывший замначальника Следственного управления ГУВД Москвы Александр Папахин, содержался под стражей почти год. Столь долгий срок, наверное, объясняется тем, что, как написал Папахин в своем письме спикеру Совета Федерации, на него ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

198. В офисе "Евросети" прошли обыски.

Вчера в 11 часов в центральном офисе "Евросети" по адресу: Бумажный проезд, дом 14, строение 2 был произведен обыск сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ и спецотдела УВД САО Москвы, рассказал "Ъ" источник в "Евросети". По его словам, здание компании было заблокировано для входа и выхода людьми в масках — они пропускали сотрудников компании по спискам. "Силовики искали налоговую документацию и интересовались местонахождением руководства компании — руководителя департамента розничных продаж ...
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

199. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... Педро де Уркихо Сиерра, 13. Жанна Гавриленкова, 14. Виталий Изгилов, 15. Вадим Романюк. Согласно материалам правоохранительных органов России, Евросоюза и США, лидеры этой структуры имеют российское происхождение, они из Санкт-Петербурга и Москвы ...
Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

200. Всем лежать мордой в пол.

В Москве действует компания «Экономический альянс», которая обещает вкладчикам ежемесячную доходность от 7% до 14% в зависимости от выбираемого клиентом тарифа.
В 2007 году владельцу «Русснефти» предъявили налоговые претензии на сумму 20 млрд рублей.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google