Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2017).

Шри (слева) и Гопи Индуйя Вторым самым богатым налоговым резидентом Великобритании стал выходец из СССР, предприниматель Леонард Блаватник с ?15,982 млрд, за ним следуют бизнесмены братья Дэвид и Саймон Рубен (?14 млрд) и владелец крупнейшей ...
... мэра Москвы, президент компании Inteco Management Елена Батурина — на 156-м месте с ?822 млн. The Sunday Times пишет, что в этом году состояние 500 налоговых резидентов Великобритании оказалось больше, чем состояние всех 1 тыс. богатейших налоговых ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

502. Ответ Валерия Ковалева.

Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество.
Такая проверка была проведена в 2014 году УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по заявлению представителя компании Fechinco Limited.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

503. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

... 14 сентября, а в июле, видимо, у премьер-министра просто открывается дачный сезон. Несколько раз яхта совершала прогулки по окрестностям Санкт-Петербурга и Москвы. В Питере она базируется в Центральном яхт-клубе и стоит вот в этой точке, в Москве ...
Их можно найти на сайте налоговой инспекции, но из информации оттуда сложно сделать корректные выводы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

504. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... генеральный директор En+ Возраст: 37 лет Оценка вознаграждения: $5 млн Место рождения: Москва Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет [...] 13. Алексей Марей Должность: главный управляющий директор Альфа-Банка Возраст: 39 лет Оценка вознаграждения: $4,5 млн Место рождения: Москва Образование: Московский авиационный институт (МАИ) [...] 14. Гульжан Молдажанова Должность: гендиректор «Базового элемента» Возраст: 50 лет Оценка вознаграждения: $4 млн ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

505. Исповедь нефтетрейдера.

«Как-то вначале деятельности Гальмонда в России мы вместе летели первым классом из Москвы.
Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года проводить расследование.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

506. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

... помогая обманывать Налоговое управление и Управление социального обеспечения", — утверждают журналисты Крус Морсильо и Пабло Муньос. "Антикоррупционная прокуратура обвиняет его, его жену, тестя и тещу в переводе в нашу страну более 14 млн евро ...
Издание утверждает: "В своей стране Александр Романов отсидел 3,6 года за то, что завладел неким предприятием путем обмана и применения насилия (за "рейдерский захват") и является активным членом "Таганской" ОПГ, которая обосновалась в Москве с 90-х ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

507. "Юра сейчас "ноль".

Туда просто так, с улицы, и налоговая проверка не могла прийти.
*** Оригинал этого материала © "Салiдарнасць", 15.03.2016, Фото: via "Салiдарнасць" КГБ арестовал не только дом Чижа в Дроздах, но и имущество его семьи Егор Мартинович Как стало известно «Нашай Ніве», в рамках расследования 14 марта 2016 года ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

508. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

... изготовление подложных документов о якобы понесенных коммерческим предприятием расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу, сведения о которых, по ее указанию, внесены в документы бухгалтерской и налоговой отчетности. В результате указанных действий в федеральный бюджет не поступили денежные средства в сумме более 14 млн руб.»,— сообщили в СКР. Сейчас Жанна Иванова находится в Москве под подпиской о невыезде, по ее делу следователи с Дальнего Востока работают вместе с московскими коллегами ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

509. Браудер "зачищает" адвокатов.

В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем ...
На заседаниях суда и в судебных документах по этому делу, число которых приближается к 500, постоянно упоминается имя британца Уильяма Браудера, владельца инвестфонда Hermitage Capital, бывшего в Москве клиентом Магнитского.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

510. Чем владеет Кремль.

Самые длинные ограды — 14 и 11 км — у санаториев «Бор» и «Шереметьевский». Все эти ограждения могли бы почти 50 раз опоясать Кремль или стать сплошной стеной от Москвы до Серпухова.
По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость этой квартиры — около 32 млн руб., то есть 1 кв. м оценивается в 229 305 руб. Кремлевские подати Налоговые льготы, которыми раньше пользовались все бюджетные учреждения и организации (они ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

511. Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 14.09.2015 Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова Включенная видеокамера разрушила картину мира, созданную воронежским СК в деле против экс-владельца "Павловскгранита" Александр Седунов Улыбнитесь, вас ...
Помимо этого следствие назвало потерпевшими и других кредиторов бетонного завода — Налоговую инспекцию и компанию ОАО «Павловскгранит-Жилстрой».
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

512. Брат, сват и штрафбат.

... сват и штрафбат: как устроен бизнес семьи Александра Ткачева, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: Forbes.ru Павел Седаков, Игорь Попов Александр Ткачев За 14 лет, что новый министр сельского хозяйства был главой Кубани, бизнес его семьи сильно вырос ...
Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому режиму ЕСХН (единый сельхозналог), который был разработан и внедрен для поддержки ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

513. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2015.

Однако до рекорда семьи экс-мэра Москвы Юрия Лужкова ему далеко: в 2009 году он задекларировал 30,94 млрд рублей, причем сам мэр тогда заработал жалкие 7,9 млн. Доход Груздева, семья которого владеет контрольным пакетом компании «Модный континент ...
... 1 2 Владимир Груздев Губернатор Тульской области 1 693 1 074 18 4 3 Григорий Аникеев Депутат Государственной Думы 995 995 14 4 4 Михаил Слипенчук Депутат Государственной Думы 868 868 391 1 5 Александр Некрасов Депутат Государственной Думы 861 425 21 ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

514. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между ...
... известный в футбольной среде как Миша Длинный (еще 4 млн рублей в 2012 году Евстюхину были выплачены в рамках соглашения от 14.01.2011, по которому он обязался устроить переход Дмитрия Грачева); 306 тысяч долларов по договору от 20.06.2011 получило ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

515. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

... налогового управления и стал главным ревизором ГУ МВД Петербурга. Первым в июле прошлого года задержали Алексея Смирнова, через несколько дней арестовали Серединина, когда он вышел из больницы, где находился с гипертоническим кризом. Делом занялся СК. Когда избиралась мера пресечения, следователь заявил в суде, что ревизор пытался оказать давление на свидетелей, угрожал им, предлагал скрыться. При этом протекцию Серединину, по версии следствия, якобы оказывали высокопоставленные лица в Москве ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

516. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

А некоторые регулярно получали преференции для своего бизнеса — от налоговых льгот до скупки за бесценок земельных участков, цены на которые в Одинцове колеблются от 30 тыс. до 100 тыс. долл.
Издание пишет, что Дмитрий Белкин — известный криминальный авторитет по кличке Белок, один из лидеров ореховской ОПГ. В марте 2012 года он был экстрадирован из Испании в Москву, Белкин обвиняется в 22 убийствах.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

517. Следственный комитет взял "Высоту 239".

... Коммерсант", 14.03.2014, Фото: URA.ru Следственный комитет взял "Высоту 239" Совладельца ЧТПЗ Андрея Комарова заподозрили в попытке подкупить ревизора Олег Рубникович, Анатолий Джумайло, Игорь Лесовских, Мария Полоус Андрей Комаров В Москве по ...
По информации собеседника «Ведомостей» в металлургической компании, следствие подозревает Комарова и ЧТПЗ не в налоговых нарушениях, а в многократных продажах Росрезерву (агентство ведет закупки в интересах государства) одних и тех же труб.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

518. Судья на "Заречной" палится.

... примерно две недели после вынесения обеспечительных мер, 14 октября, к ней приехал представитель "Заречной". От него она и узнала о существовании угледобытчика "Заречная". Еще он ей сказал, что 10 октября налоговые органы уже внесли все изменения в ...
... переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии запретил совершать с ними сделки, но Арбитражный суд Москвы 15 октября 2012 года отказался принимать обеспечительные мерыв поддержку процесса в кипрском суде (дело А40-136253/2012 ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

519. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

Валерия Пузикова, оставшегося без "крыши" в Минобороны, обложили кредиторы Оригинал этого материала © "Известия", 14.02.2014 Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом Елизавета Маетная, Герман Петелин Валерия Пузикова, зятя экс-министра обороны ...
«Брат Толя» и позвал в Северную столицу сестру с мужем, которому подыскал должность по профилю — назначил руководить автопарком налоговой инспекции (тот самый ФГУП «Инжтехцентр» сначала принадлежал ФНС, а когда Сердюкова назначили министром обороны ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

520. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

*** Дело Sekom Титова в деле IPOC Реймана Оригинал этого материала © Фонтанка.Fi, 14.10.2013, В Финляндии подозревают в отмывании денег через IPOC бывшего российского представителя, Фото: Helsingin Sanomat Андрей Титов [...] 9 октября финские ...
Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google