Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Личное досье

Получив депутатский мандат, Наздратенко обзавелся в Москве связями, которые ему потом очень пригодятся.
14.12.93 г. министр МВД Виктор Ерин направил руководителю администрации президента Сергею Филатову письмо о том, что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

142. Устинов против Моисеева и Ко

© "Б-Ф.Ру", 14.08.2003 Устинов против Моисеева и Ko Генеральная прокуратура РФ предупреждает: граждане милиционеры – участие в проектах Шорора и Янковского гарантирует участие в "проектах" Генпрокуратуры!
... 603139, выдан 16.02.1978 Быковским о/м ОВД Раменского горисполкома Московской области Место прописки: г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 31/45, кв. 456. Образование: Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе (в настоящее ... Копия в Google

143. Гозман Леонид

... г. Павлов Валерий Анатольевич, заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ, 23.06.53 г.рожд. Платонов В . М ., проп.: г.Москва, ул. Олеко Дундича, д. **, кор. 2, кв. 502. Пасп.: VIII-МЮ N 523162 выдан 11.05.77 г. 40 о/мил. г.Москвы ...
... устройству, самоуправлению и развитию г. Москвы, комиссии по организации работы Думы. Коротич А . А ., проп.: г. Москва, Варшавское ш-е, д. ***, кор. 2, кв. 371. Пасп.: ХХVIII-МЮ N 581766 выдан 14.08.81 г. 43 о/мил. г. Москвы ... Копия в Google

144. УДО по понятиям.

В ней вор в законе отбывает срок в 9 лет и 10 месяцев за два эпизода вымогательства (ст. 163 УК) по приговору Никулинского райсуда Москвы.
— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

145. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Соглашение заключили на 28 лет. Ленобласть предоставила концессионеру землю, здания под реконструкцию, налоговые льготы и обязательства возместить расходы на весь срок соглашения.
Общая площадь участков 14 тыс. кв. м. Почему-то кроме Яловой на аукцион никто больше не пришел, и за всё она заплатила всего лишь 700 тыс. руб. В 2022 году девять из десяти участков она продала неизвестному покупателю.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

146. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В зале Тверского суда Москвы, где 22 декабря проходило заседание по продлению ареста ведущим телеграм-канала «Тушите свет», сидели журналисты глянцевых журналов, судебные репортеры, а также завсегдатай московских вечеринок, блогер Алена Водонаева (в ...
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

147. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

... драке в Лондоне в 2007-м, за что получил 14 месяцев тюрьмы. Петр и Татьяна Жуковы Какие отношения связывают Александровского и Жуковых, загадка. Но похоже, что глава «Аэрофлота» пользуется этой квартирой, ведь продукты туда он заказывал по нескольку раз в неделю на протяжении полугода. На просьбы «Собеседника» прокомментировать ситуацию никто из них не ответил. Александр Жуков Судя по той же «Яндекс.Еде», глава «Аэрофлота» часто бывает и в доме на Садовой-Спасской улице в самом центре Москвы ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

148. Заначка Алексея Веллера.

"СеверПост", 05.12.2016, "Алексей Веллер перевозит свою семью в Москву": В начале 2015 году Веллер переоформил свою долю в ООО «АСМ-Инвест» на сына Михаила Веллера. Согласно налоговым выпискам глава Мурманска избавился от 75% доли в «АСМ-Инвест» 5 ...
Заначка Алексея Веллера Бывший мэр Мурманска, ныне депутат Госдумы скрыл €4,1 млн на счете в банке LGT в Лихтенштейне Оригинал этого материала © СеверПост.ru, 14.10.2021, Четыре миллиона евро в банке Лихтенштейна у Веллера, Фото: duma.gov.ru ...
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

149. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году в Москве Бородин был приговорен заочно к 14 годам колонии за хищение 14,5 млрд рублей.
Кроме того, с него не были сняты налоговые претензии на сумму 17,4 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

150. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев. Впрочем, это может быть уголовно-правовым развитием корпоративного спора, отмечает старший партнер АБ Criminal Defense Firm Алексей Касаткин. И наличие преюдициального судебного акта не всегда имеет значение для возбуждения уголовного дела, заключает Касаткин. moment-istini.com, 14.12.2020, "Бывшие супруги Алексей ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

151. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор ФМ ...
№ Описание Цена, евро Цена, рубли 1 Оборудование в СПА 321,373 14,076,137 2 Гардеробная с подсветкой 102,513 4,121,022 3 Туи в сад 91,200 4,560,000 4 Ткань для диванов в гостиную 59,154 2,377,991 5 Ковер, библиотека 54,250 2,213,400 6 Гардеробная в ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

152. Николай Королев взял и вывел.

... в Москве и доставлен в Кузбасс. По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации. «Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

153. "Три кита" снова всплыли.

Бывшему мебельному королю Сергею Зуеву суд вернул активы, после "отжима" рейдерами в погонах оформленные на юриста Игоря Романова Оригинал этого материала © "Блоги — Эхо Москвы", 31.07.2020, Фото: Александр Мордкович "Три кита" снова всплыли Валерий ...
Но самым удивительным, конечно, остается то обстоятельство, что спустя 14 лет после ареста и 8 лет после «отсидки» предпринимателю Зуеву удалось не только доказать какие-то свои права в российском суде, но и вернуть себе то, что у него отобрали!
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

154. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... этого материала © Лента.Ру, 11.06.2019, Беспечный едок, Фото: "МК" Любовь Ширижик Дмитрий Захарченко Пресненский суд Москвы приговорил первого миллиардера МВД — полковника Дмитрия Захарченко — к 13 годам лишения свободы и штрафу в 118 миллионов ...
Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

155. Как потрошили Югру.

... в Москву — страсть батьки Лукашенко к дисциплине мешала работать. Удивительным образом в столице оказалось множество богатых и доверчивых людей — началась феерическая карьера: рейдерские захваты недвижимости следовали один за другим. Прием использовался один и тот же: войти в доверие к жертве, стать "своим", понять внутреннюю кухню. Для этого нужно приобрести небольшой пакет акций, стать младшим партнером, можно даже начать с аренды у жертвы части помещений. Затем внезапно начинаются налоговые ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

156. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле. Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

157. Офшоры, деньги, три топора.

Около 60% игорных клубов находилось в Москве и Петербурге, лидерами отрасли были Ritzio Entertainment Group Олега Бойко, Storm International Майкла Боттчера и компания «Джекпот», собственники которой не разглашались.
В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

158. Резиденция "Янтарь".

Резиденция "Янтарь" Вотчина премьера Медведева под Калининградом: 16 га побережья Балтики, лифт на пляж, три вертолетные площадки Оригинал этого материала © @tzurrealism, 14.09.2017, Балтика номера два, Фото: gov.ru, Иллюстрации: via @tzurrealism ...
Местный бизнесмен, производитель бри, камамбера и гречки Юрий Лужков (интересно, как они будут соседствовать с действующим премьером после такой унизительной отставки мэра Москвы в 2010 году), председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

159. "Убийственное партнерство" Тиминского.

В феврале 2013 года Игорь Матюшкин учреждает "Фортекс & Ко", назначает генеральным директором своего брата Андрея и регистрирует свою компанию по тому же адресу, что и "Торговый дом Фортекс" (Москва, ул. Намёткина, д. 11).
А уже 14 мая 2013 г. (опять какое-то странное стечение обстоятельств) некое ООО "Никсон", созданное в конце января 2013 г., обращается в "Торговый дом Фортекс" с заявлением о вступлении в состав участников с долей 90.000 рублей, т.е. 90 % уставного ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

160. Дело "Мастера" боится.

Их признали виновными в незаконном обналичивании через Мастер-банк более 7 млрд руб., на чем обнальщики заработали более 14 млн руб. Обжаловавшая это решение в Мосгорсуде прокуратура добилась лишь того, что к осужденным также был применен акт амнистии. Еще одно уголовное дело сейчас расследуется в отношении бывшего владельца Мастер-банка Бориса Булочника. В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google