Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вся Администрация Президента.

... управления налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу, начальник управления департамента налоговой полиции России по Санкт-Петербургу. С 1993 -- начальник управления Федеральной службы налоговой полиции России ...
... Максим Сухманский, Кирилл Урбан, Анна Черникова Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой *** Медведев Дмитрий Анатольевич руководитель администрации президента (с 30 октября 2003) Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде в семье профессора ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

22. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Налоговая инспекция (видимо под давлением сверху) сообщила управляющему, что теперь она эти 2 млн. рублей не засчитывает, поэтому долг предприятия перед ней остается прежним.
Уставной фонд СП "Маритал" постепенно увеличивается до 41 794 тыс. рублей за счет вложений: с советской стороны - оставшихся основных и оборотных средств ЭПК "Марийский" на общую сумму 20 897 тыс. руб. (или 14 481 000 000 итальянских лир, что ...
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

23. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

10.2. По вопросам соблюдения ОАО НГК "Славнефть" и его дочерними обществами налогового законодательства проводились проверки территориальными инспекциями МНС России. За 1999 год и 1 полугодие 2000 года Инспекцией МНС России № 29 ЗАО и УФСНП ЗАО г ...
Следовательно, решение об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков ЗАО "Лидер" было принято президентом ОАО "НГК "Славнефть" в нарушение пп.14 и 15 Устава ЗАО "Лидер" (от 6 июня 1999 г.) и ст. 47 Федерального ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

24. Олег Гаврюшин пересидит сына.

Как следует из приговора суда, 29 мая 2018 года судья Свердловского арбитражного суда Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО» (ПИИ ГЕО). Олег Гаврюшин работал судьей с 2005 по 2018 год. Он специализировался на делах об административных штрафах и налоговых нарушениях. Иск от ПИИ ГЕО поступил к нему на рассмотрение в январе 2018 года. Компания обжаловала решение инспекции ФНС по Ленинскому району ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

25. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

В 2009 году ФНС предъявила «АТВ-Продакшн» налоговые требования в общей сложности почти на 60 млн рублей, а также штраф в 11 млн, пени в 14 млн рублей.
В большинстве случаев мы выигрываем суды у налоговой инспекции, — рассказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. — Дело в том, что налоговая инспекция по формальным признакам определяет ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

26. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Она осведомлена об аресте имущества компании "в рамках исполнения акта налоговой инспекции".
... производств регионального УФССП Людмила Холодкова пояснила, что "поручение о наложении ареста на имущество должника" в рамках сводного исполнительного производства в отношении оптового ООО "Эльдорадо" поступило в УФССП по Пензенской области 14 ноября ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

27. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

В сентябре 2005 года в ресторан пришла группа мужчин, которые предъявили персоналу заведения документы из межрайонной инспекции управления Федеральной налоговой службы по Петербургу N 15. Из них следовало, что руководство ООО "Пушкинская" продало ...
Ему и еще 14 обвиняемым инкриминируется силовой захват ресторана, принадлежащего хорошей знакомой губернатора Валентины Матвиенко, и универсама, а также легализация средств, полученных преступным путем.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

28. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... сбора в пользу бюджета субъекта Федерации, что противоречит Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), четко определяющему виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов (перечень определен ст.ст. 13, 14, 15 НК РФ, № 146-ФЗ от 31.07 ...
Ни одна природоохранная или ветеринарная инспекция и даже природоохранные прокуроры на территорию семейного «дома отдыха» через высокие заборы и строгую охрану проникнуть не смогут.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

29. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... ФСО –* 250 100** 105** 9. СВР 45 25 8 14 10. ФПС 30 10 5 – 11. Государственная фельдъегерская служба 50 50 68 68 12. Федеральная таможенная служба 25 10 8 8 13. Федеральная налоговая служба 20 10 20 – 14. Управление делами президента 110 – 10 12 15 ...
... автомобилей, включает 11 организаций: - скорая медицинская помощь - пожарная охрана - милиция - Военная автомобильная инспекция - службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России - аварийно-спасательные службы - Служба специальной связи и ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

30. Романцеву грозят 7 лет.

"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003, Фото: "Газета" Романцеву грозят семь лет Дмитрий Клипин Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовное дело по факту ...
Столь значительный разрыв между совершением преступления и возбуждением уголовного дела в налоговой полиции объясняют международной составляющей. Любая организация сдает отчетность в налоговую инспекцию.
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

31. Полный перечень фирм Абрамовича.

... Банковские реквизиты: АО "Компания по проектному финансированию (КОПФ)" р/с 419467600, в/с 419070000 Налоговая инспекция: 7 Дата регистрации: 30.12.96 ------------------------------------УЧРЕДИТЕЛИ:-------------------------- Код типа: 2 ОАО Сибирская нефтяная компания Код ОКПО: 42045241 Код страны: 643 644099 г. Омск, 99, ул. Фрунзе, д.54 Дата актуализации: 24.06.97 14. Московский филиал “Петролтранс” Адрес : 105023, Москва, Суворовская, д.27 Фактический адрес : 119900, Москва, Грицевецкая, д.2 ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

32. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

После встречи Иванова заняла должность начальника кадастровой палаты Чеховского района, а затем заместителя начальника местной налоговой инспекции.
... хозяин" Чеховского района, место для своего человека в кадастровой палате купили за счет "общака" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.01.2021, Государственную землю включили в приговор, Фото: СК РФ Олег Рубникович Николай Павлинов От 7 до 17 ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

33. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Такое ходатайство защитники направили в Следственный комитет еще 14 апреля.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

34. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... 34 тыс. грн. При этом главным доказательством того, что Юлия Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 по 2000 год, которые были изъяты следствием в налоговой инспекции Жовтневого района Днепропетровска ...
По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было "совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета" на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

35. "Системная" уголовщина.

... к ответственности за налоговое правонарушение (копия документа прилагается (pdf, 2,23 Мб)). Когда "Сигма Кэпитал Партнерс" (СКП) перекупила у «Внешэкономбанка» (ВЭБ) права требования по кредиту на $56,3 млн, по которому Кирюшин заложил 32% акций СМАРТС, источником такого богатства у СКП заинтересовалась налоговая служба. Исследуя происхождение больших денежных средств — 1,677 млрд руб. (за счет которых СКП 14 декабря 2005 г. купила долг Кирюшина перед ВЭБ), инспекция обнаружила, что компания ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

36. Налоговый рай для нужных людей.

В результате все 14 перерегистрированных организаций не предоставили в прошлом году налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность.
Основные суммы возмещенного НДС пришлись на 4 межрайонную инспекцию УФНС по Карачаево-Черкесии.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

37. Пейте, дети, водку с йодом.

Эти фирмы-однодневки до сих пор ищет 46 налоговая инспекция г. Москвы и Счетная палата РФ. С другими фактами этого занимательного детектива можно ознакомиться здесь.
Ростехнадзор 14 декабря подписал акт о готовности второго энергоблока, а примерно две недели спустя сотрудниками волгодонского ФСБ по указанию руководителя УФСБ по Ростовской области Бритвина было возбуждено уголовное дело (ст.159 ч.4 УК РФ) в ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

38. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Это и квартирный вопрос, и социальная защита малоимущих, и проблемы в сфере ЖКХ. Кроме того, люди часто просят разъяснить действующее налоговое, трудовое, социальное законодательство.
14. Обещание: – построить 2 детских сада в Жулебине.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

39. Захват земли в Химках.

Как ни странно налоговая инспекция г. Химки без проблем регистрирует Устав ЗАО «Химкинское сельскохозяйственное предприятие», и присваивает новоиспеченному предприятию ОГРН 1025006179472 (который ранее принадлежал ЗАО КСХП «Химки»).
Для этой «липовой» компании был подготовлен полный набор документов: Устав АОЗТ КСХП «Химки» от 14.02.1991 года и Устав ЗАО КСХП «Химки» (новая редакция) 2000 г., реестр акционеров ЗАО КСХП «Химки».
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

40. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

Однако, после регистрации изменений в учредительные документы в налоговой инспекции неожиданно передумал и решил остаться в ООО “КПД-инвест”, а в исковом заявлении написал, что его подпись подделана.
Второй крупный акционер «КПД», ООО ИСК «Новый город», ему принадлежит порядка 14% акций.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google