Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

На протяжении последних 17 лет Кашматов служил в органах оперативником на разных должностях, в частности, он работал вместе с Атаевым в налоговой полиции.
Кашматов планировал получить 15 млн рублей, Атаев — не менее 5 млн рублей.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

2. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс». Фигуранты, говорится в деле, хотели получить с гендиректора фирмы 15 млн руб., но были задержаны сотрудниками ФСБ при получении первого транша.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

3. Вся Администрация Президента.

Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
15 января 1998 введена в состав объединенной комиссии по координации законодательной деятельности.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

4. Залечь на дно в Эмиратах.

Акопян еще тогда сообщил нам, что продал квартиру для выполнения своих налоговых обязательств.
В то же время Давтян отметил, что приобрел ее около 15 лет назад, когда основал в Дубае туристический бизнес.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

5. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина ...
... айтишник из Татарстана, в России у него нет ни крупной собственности, ни компаний · The Bell восстановил детали его биографии Следственное управление национальной полиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777 ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

6. Генеральный клан Владимира Пронина.

Генеральный клан Владимира Пронина Как сыновья экс-главы ГУВД Москвы Валерий и Александр приватизировали объекты полиции, стали евро-резидентами и миллионерами Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.11.2017, Генеральный клан, Фото: ТАСС, via ...
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

7. "Гномы" попрятались в Альпах.

15 октября Берн подписал Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам Организации экономического сотрудничества и развития.
... содействие налоговым уклонистам, был арестован в Болонье 21 октября. [BFM.ru, 21.10.2013, "Бывший топ-менеджер UBS задержан в Италии": Итальянские ищейки вышли на его след, когда Вайль снял номер в одном из люксовых отелей Болоньи. Полиция немедленно ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

8. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Как и большинство топ-менеджеров корпорации «Россия», генерал-лейтенант Воронин — выходец из Санкт-Петербурга, начинал карьеру сначала в налоговой полиции, а затем в Госнаркоконтроле.
В этот день судья Тверского районного суда города Москвы Елена Сташина удовлетворила ходатайство следствия об очередном продлении «содержания под стражей Магнитского С.Л.» 15 ноября срок ареста должен был истечь, а 23 ноября исполнялся год его ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

9. Черкесов – новый шеф спецслужб.

... куратора экономической контрразведки досталось Александру Кармацкому, бывшему начальнику налоговой полиции Санкт-Петербурга. Должность начальника материально-технических и финансовых служб - Алексею Седову, ранее также служившему в налоговой полиции ...
Так, когда во время допроса звонила его дочка, интересовавшаяся, чем же сейчас занят дорогой папочка, тот елейным голосом отвечал в трубку: «Допрашиваю, кошечка!» («Сегодня», 15 февраля 2000).
Дата: 11.12.2004 Копия в Google

10. Садовничий- пахан на зоне?

Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства ...
В 1997 году за поступление через «черный ход» просили 15 тыс. долларов у «своих» и 25 тыс. у прочих.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

11. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Первыми по делу «Волтер Волс» были осуждены налоговые инспекторы и сотрудники милиции (к моменту приговора переименованной в полицию), фиктивно осмотревшие склады.
В конце 2014-го благодаря строительству нового грузового терминала на 15 000 квадратных метров, крупнейшего в аэропорту, бизнес VG Cargo вышел на новый уровень.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

12. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

... с заявлением в ФСБ России и налоговую полицию. На этих словах неизвестные громилы, присутствующие при разговоре, зашевелились. Один из них молча достал из кармана удостоверение сотрудника ФСБ, а другой — удостоверение сотрудника налоговой полиции ...
15 декабря 1996 года в офис ООО “Файерстоун Данкен” по улице Долгоруковской, дом 21, строение 1, ворвались два десятка крепких мужчин, часть из которых была в милицейской форме и с автоматами Калашникова.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

13. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... на данный момент российская экономика для производителя гораздо более привлекательна, чем эстонская, так как Россия урезала основные налоги настолько, что налоговые расходы, связанные с рабочей силой, по сравнению с Эстонией стали намного ниже ...
Ярким примером потери Россией балтийской транспортной инициативы стало опубликованное 15 июля 2005 г в газете "Деловой Петербург" решение минерально-химической компании "ЕвроХим", в состав которой входит ПГ "Фосфорит", расположенное в Ленобласти, о ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

14. В тисках краба.

10 тысяч - налоговая инспекция. Остальное шло на содержание судна, топливо, зарплату команды. В среднем матросы получали 1000 долларов в месяц, капитан - 2000. Еще на судне за 100 долларов в день работал «смотрящий от владельца судна». Однажды случайно я был свидетелем разговора Якута с начальником полиции одного из портов Хоккайдо.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

15. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Обоих их обвиняют в убийстве, которое было совершено 15 лет назад группой лиц из корыстных побуждений (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Но при этом в происходящее не вмешивался, в скорую и полицию не позвонил.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

16. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Согласно протоколу допроса, причиной разногласия между Каримовой и Ахмедовым стал спор вокруг 15 миллионов долларов. 16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита ...
Сам себе адвокат В мае 2015 года в Генпрокуратуре России в Москве четыре следователя Федеральной прокуратуры и Федеральной криминальной полиции Швейцарии в течение четырех дней допрашивали Бекзода Ахмедова — экс-главу сотового оператора «Уздунробита ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

17. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

... СКР по Иркутской области Карина Головачева рассказала РБК, что дело было возбуждено 15 октября по материалам проверки налоговой службы. Меры пресечения по налоговому делу нет. В КПРФ информацию о возбуждении уголовного дела назвали провокацией ...
Полиция выявила махинации более чем на 7 млн руб. при строительстве завода компании «Бурятмяспром» в Улан-Удэ. ["Байкал Финанс", 15.10.2015, "Сын нового губернатора Приангарья, едва не остановивший работу "Бурятмяспрома", подозревается в крупной ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

18. Двойной счет олимпийских смет.

Через несколько дней после его откровений в офис приехала налоговая полиция с намерениями серьезной проверки.
Вместе с чиновником исчезли и 15 млн рублей, которые Морозов выделил для проведения эксперимента из собственного кармана.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

19. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей. 19 мая 2006 года Самарский областной суд приговорил Павла Анисимова к 2,5 годам колонии общего режима. 15 января 2007 года Верховный суд РФ заменил срок на условный ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

20. Оборотни. Бригада.

В 2001-м у Тагинцева были проблемы: налоговая полиция арестовала его счета.
15% всей фабрики — наши”. — Буквально через месяц, — рассказывает Игорь Белов, — “оборотни” назначили встречу. Пришло их человек 15: этакое психологическое давление.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google