Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Муляжи и "пирамиды".

... в срочном порядке представить на утверждение мэру Москвы план-график проектирования и строительства первоочередных объектов комплекса «Диснейленда». Параллельно проверкой деятельности фонда занялась налоговая инспекция Северо-Западного округа Москвы ...
«В итоге, предлагая квартиры по стоимости на 15 – 20% ниже среднерыночных показателей, ряд строительных компаний привлекал максимум покупателей», – рассказывает гендиректор Vesco Realty Сергей Леонтьев.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Налоговый орган 24.08.2006 переадресовал недоставленную почту на ад-рес: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22. 24.08.2006 компания ЗАО «ДХЛ Интернешнл» уведомила инспекцию о дос-тавке корреспонденции 24.08.2006 в 09 час. 17мин.
В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Война "Машмиру".

Люди, положившие глаз на это предприятие, сначала произвели в учреждении юстиции и инспекции Москвы по налоговым сборам перерегистрацию права собственности на нежилые помещения.
А за это получишь 15 тыс. рублей.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

4. "Эльдорадо" спряталось.

... 3 млрд руб. пеней и 3,445 млрд руб. штрафа, а общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания обжаловала его в арбитражном суде Москвы. При этом еще весной основной владелец сети "Эльдорадо" Игорь Яковлев говорил "Ъ" о своем намерении продать часть своей доли в компании, в случае если сумма налоговых претензий не будет уменьшена ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

5. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая инспекция Северо-Западного округа столицы, проводившая проверку деятельности фонда, выяснила, что эта организация несколько лет уклонялась от уплаты налогов.
За 15 лет в Нижних Мневниках не было построено ни одного аттракциона. Ущерб, причиненный природной среде, по данным прокуратуры, превысил 3 млн рублей. По решению суда, на основании исков, поданных природоохранной прокуратурой Москвы за последний год ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

... и сумм и т.д.», №5 от 03.08.2005 г. - договоры купли-продажи а/м за проверяемый период, карточки постановки на учет в налоговой инспекции ККМ, книгу кассира операциониста и т.д.», №6 от 23.08.2005 г., - «договор №04-П от 05.12.2001 г., №9 от 03.07 ...
... документах, в ходе которого установлено, что собственник помещения по адресу г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 ОАО «ВНИИСТРОИДОРМАШ» на основании договора аренды нежилых помещений от 15.04.2006 г. № 83/06 предоставляет ЗАО «МИАН» помещения №№122 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Сборная "Первого канала" по распилу.

В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и некоторыми другими подозрительными компаниями. «Азъ Арт ТВ» отказалась что-либо присылать и попросила «конкретизировать основания для истребования документов». Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

8. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... штрафными санкциями сумма может составить и 200 млн руб. Предполагаемые аферисты пообещали снизить эту сумму до 10 млн руб., если строитель заплатит им 15 млн руб., которые, как утверждали фигуранты, они якобы отнесут руководству налоговой инспекции ...
Также следователь добавил, что в 2010 году Дмитрий Морозов уже приговаривался Черемушкинским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

9. Хоть стреляйся!

... дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции ...
Как ни крути, а 15 000 000 долларов – это пятнадцать миллионов долларов. Даже если Борис Марков поделится со всеми, он за всю свою работу в прокуратуре Москвы может столько не получить.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

10. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Заявление ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" о признании недействительным решения московской налоговой инспекции N 5 поступило в арбитражный суд Москвы 7 апреля. По информации, размещенной на сайте суда, компания оспаривает решение инспекции N 15/133 от 29 декабря 2007 года. Партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев вчера подтвердил "Ъ" подачу заявления в суд, но комментировать его содержание, а также само налоговое решение не стал. "Диспуты между налоговыми органами и налогоплательщиками ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

11. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

"Нас буквально замордовали налоговыми проверками. Одна из них, проведенная инспекцией ФНС N 3 по Москве, как следует из полученного мною вчера акта, установила, что платежи "Москонверспромом" осуществлялись на компании, которые реально не выполняли ...
... Штрафы с откатов Олег Рубникович Валерий Морозов МВД РФ отказалось вернуть руководителю ОАО "Москонверспром" Валерию Морозову 15 млн руб., переданные им в июне 2009 года сотрудникам департамента экономической безопасности (ДЭБ) на проведение ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

12. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Причем за три дня: 21 декабря 2007 года соответствующее прошение было подано в налоговую инспекцию № 25 по г. Москве, а 24 декабря уже одобрено. 24 декабря 2007 года аналогичное прошение было подано в налоговую инспекцию № 28 по тому же г. Москве, а ...
Просил сначала день, потом час — судья дала 15 минут.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

13. Френкель предложил $300 тысяч за устранение Козлова.

«Я 2 миллиона за нее выплачивал» А вот сотрудник Дербентской межрайонной налоговой инспекции Мутай Мутаев поверил сразу.
... За 15 лет работы в банковской системе не раз пересекался с Лианой Аскеровой" Оригинал этого материала © "Известия", 16.01.2007, За убийство Козлова предлагали $300 тысяч Владимир Перекрест Лиана Аскерова В понедельник Басманный суд Москвы выдал ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

14. Последний "подвиг" Грефа.

В Москве их 15 тысяч, в Подмосковье - 16 тысяч.
Это не позволит осуществить должным образом государственный контроль без взаимодействия с Федеральной налоговой службой и без совместимости этой системы с ее информационной системой.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

15. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

... с доходов физического лица в 1999-2000 гг. Невзлин обманным путем получил в налоговой инспекции N4 ЦАО г.Москвы патент, являющийся официальным документом, предоставляющим ему право на налоговые льготы в виде перевода его в качестве предпринимателя на ...
Направляю для исполнения постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина Л.Б. от 15.01.2004 г. Приложение: постановление и материалы - по тексту на 31 л. Заместитель начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

16. Справка по уголовному делу

Из них следует, что к своей декларации о доходах за 1996 года Скуратов Ю.И. 26 марта 1997 года представил в налоговую инспекцию и копию договора мены квартир от 21 октября 1996 года. Никаких претензий к Скуратову Ю.И. налоговыми органами по факту ...
2 по Новочеремушкинской улице гор.Москвы. Управление делами Президента Российской Федерации заключило договор с АОЗТ "Моспромстрой" N 14/96 от 15 марта 1996 г. на долевое участие в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ул. Гарибальди ... Копия в Google

17. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились ...
... они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

18. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Тогда Скоробогатов написал заявление в налоговую инспекцию №46 и в УВД по СЗАО.
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.05.2019, Фото: ombudsmanbiz.ru Золотая миля Виталия Ботонькина Как представитель бизнес-омбудсмена Титова выкачал 250 млн руб. из ЖКХ Хамовников и дважды продал помещение на уголовное дело Сергей Давыдов ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

19. "Мастер" дерзил и возникал".

Так, в 2007 г. межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 9 потребовала от страховой компании «Росно» заплатить почти 66 млн руб. налога на прибыль и свыше 13 млн руб. штрафа. Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не подтверждены и экономически не обоснованы.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

20. 25 самых активных предпринимателей России.

... жительства: Москва Возраст: 62 года (предположительно) Число учрежденных компаний: около 500 Управленческий опыт: гендиректор около 600 компаний Интересные активы: ООО «Ад бюро», ООО «Элит Трейдинг», ООО «Элит Консалт», ООО «Элит Медиа», ООО «Элита». Карьера: Точных данных о том, жив ли до сих пор Назаровский, нет. Специалисты Налоговой инспекции №6 по Москве утверждали, что он умер еще 15 мая 2007 года, однако в мае 2009 года краснодарские оперативники опрашивали его в рамках дела о налоговых ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google