Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "159.1 ук кредит". Результатов: 1 - 10681 , 159 - 2007 , nn1 - 9909 , nn159 - 2004 , кредит - 4060 , ук - 5293 .
Результаты с 1 по 20 из 306.

Результаты поиска:

1. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
Так же в действиях Михеева О.Л. установлены признаки состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст.30. ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проверки зафиксировано, что Михеевым О.Л. при продаже АКБ «Волгогпромбанк» в октябре 2007 года, получил от ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» премию в размере 1,65 млрд. рублей на погашение полученного от «Промсвязбанка» кредита на сумму 1.44 млрд.
Дата: 30.10.2012
2. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.
... денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой с особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
Анализ финансового состояния компании, проведенный по методике, разработанной Минфином, показал огромную сумму задолженности по кредитам, займам и прочим обязательствам СМАРТС и продемонстрировал «наличие ярко выраженных признаков банкротства».
Дата: 04.06.2007
3. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.
... ущерб дольщикам и кредитной организации превысил 1 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны 280 человек. Сами осужденные вины не признали. permnews.ru, 28.05.2020, "Застройщика "Первого пермского микрорайона" приговорили к 6 годам колонии": На скамье подсудимых оказались супруги Алексей и Ирина Лобановы – они занимали должности генерального директора и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест» соответственно. — Врезка К.ру Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 29.05.2020
4. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.
... на свободе под залог 2 млн руб. Оба были признаны судом виновными в 13 эпизодах разных видов мошенничества (ст. 159, 159.1 и 159.2 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ ...
По данным "Ъ", проблемы с законом у Зинятуллы Ситдикова после вынесения приговора не закончились: Сбербанк подал заявление о возбуждении еще одного уголовного дела — по фактам получения ООО "Ревезень" (входило в "Сантимир") кредита на строительство ...
Дата: 06.03.2017
5. "Российскую социальную программу" признали ОПС.
... 4 ст. 159 УК РФ). «Российская социальная программа» была основана Татьяной Масловой в 2010 году, на момент задержания основных фигурантов в 2015 году она насчитывала более 40 офисов по всей России. Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту ...
Потерпевшими признаны 1,1 тыс. человек из 30 регионов России, совокупная сумма ущерба — более 113 млн руб. На скамье подсудимых находились 24 человека, в том числе три гражданина Украины.
Дата: 17.04.2020
6. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.
... ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
... задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед ...
Дата: 12.08.2019
7. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.
... фигурантов, которым инкриминировалось особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывание добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) «за отсутствием в деянии состава преступления». При этом майор отменил подписки о невыезде, под которыми все это время находились обвиняемые. В тот же день следователем Гришиным было возбуждено дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявлено новое обвинение Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой, а ...
Дата: 28.11.2017
8. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
... 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве 1 февраля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 ...
Дата: 11.09.2017
9. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.
Она признала Владимира Лосева виновным в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Владимир Лосев получил 8 лет за хищение 2,8 млрд руб. на проекте цеметного завода в Курске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.08.2015, Фото: kursk.com Кредиты ВТБ исчезли в недострое Всеволод Инютин, Николай Сергеев Слева направо: Дмитрий ...
Дата: 25.08.2015
10. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
... организаций: Наименование кредитной организации Статьи обвинения 1 2 ООО КБ "Ярбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в выдаче заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ним организациям. *** 1 2 ООО Банк "Пошехонский" ст.ст. 201, 159 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, мошенничество) Обвиняются в выдаче кредитов на подставных лиц с целью финансирования ЖСК "Пошехонье" и других эпизодах. ООО КБ "Содбизнесбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в ...
Дата: 02.04.2008
11. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".
... в действительности оборудование частично принадлежало «Росагролизингу», поэтому квалифицировали действия Алексея Бажанова и Ольги Яудземис как особо крупное мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ...
Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта" Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2020 ...
Дата: 26.03.2020
12. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения ...
По данным корпорации, контролирующие организацию лица — Дмитрий Горев, Валентин Ржевский и Дмитрий Рутовский — отчуждали без оплаты ликвидные ценные бумаги, а также выдавали кредиты юрлицам, не ведущим хозяйственную деятельность и не имеющим ...
Дата: 09.11.2017
13. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.
... предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк ...
Экс-предправления банка "Софрино" в розыске Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами" Оригинал этого материала © ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото ...
Дата: 23.06.2017
14. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
... в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно производство, а срок расследования продлен до 2 июля. Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ...
По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года "Фининвест" заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 ...
Дата: 02.06.2015
15. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.
... приобретённых в результате совершения преступления (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
Анализ финансового состояния компании, проведенный по методике, разработанной Минфином, показал огромную сумму задолженности по кредитам, займам и прочим обязательствам СМАРТС и продемонстрировал «наличие ярко выраженных признаков банкротства».
Дата: 15.10.2007
16. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.
Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со ...
Дата: 05.08.2019
17. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.
Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева Игорь Жлобицкий и Игорь Леонов помогли ему через подставные фирмы похитить из своего банка не менее 17,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2018, За ...
Дата: 23.07.2018
18. Банкир выдал шесть миллиардов.
... а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ". Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло ...
Дата: 30.05.2017
19. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,
... инвестиций» бенефициаром Игорем Воробьем списано 1 503 901 000 рублей! Что это за «инвестиции» в подставные фирмы-однодневки, которые потом стали банкротами? Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери. В последующие годы Воробей и Ко продолжили выводить средства под видом займов и кредитов якобы сторонним организациям — размер займов ...
Дата: 06.02.2017
20. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.
Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного ...
... оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов ...
Дата: 09.03.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

ООО ф.о.н.
Николаевский Анатолий
Справедливость
Дубнов
Мамедов тогрул
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Документы единая россия
Кому принадлежит сургутнефтегаз
Задорнов о путине
золотухин юрий григорьевич
Виталий AND 1=1
Безрукова елена
Владимир Сорокин
Андреев Александр Сергеевич
Дом
Титулы
Пасканный
Ингур
Николаев председатель москвы
Магдеев Рустэм
Ковальчук
Комиссаров П. Н.
Адвокаты
Rbe
Березовский и листьев
Министр сельского хозяйства калужской
Иванов Т.В.
Леонид Билунов
МВД россии
Предатели родины
Алексей Иванов
Шоколадница
Генерал Дмитриев
Логистический центр
Малкин Михаил
Антон Астахов
Александр Антипов банк
Орлов александр владимирович
Чижиков Алексей Алексеевич
Ройзман
Ик риком
Системы управления
Скоков Михаил иванович
Александрович
Александр егоров
Ягубов
Банк российский капитал
Юнайтед
Владимир краснов
Нефтяная компания
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru