Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "159.1 ук совладельцы". Результатов: 1 - 10536 , 159 - 1954 , nn1 - 9768 , nn159 - 1951 , совладельцы - 3197 , ук - 5162 .
Результаты с 1 по 20 из 213.

Результаты поиска:

1. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.
... Юрчевский признали факт получения денег — 30 млн руб., но просили расценивать их действия не как вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ соответственно), а мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Тогда была достигнута договоренность о том, что Рашид Анкоси сможет добиться возбуждения двух уголовных дел о фальсификации документов, которые некие злоумышленники пытались использовать для захвата компаний СКИФ и "ЭКСПО Сервис", совладельцем ...
Дата: 13.07.2016
2. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
... в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог ...
... Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного ...
Дата: 03.11.2015
3. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.
... ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол Совладелец приморской ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей ...
Дата: 12.08.2019
4. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.
... совладельцу авиакомпании Рашиду Мурсекаеву по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Бизнесмен уже объявлен в международный розыск, так как, по данным следствия, скрылся за границей. [Газета.Ру, 12.12.2017, "Налет мошенничества: "ВИМ-Авиа" признали пирамидой": Следователь по данному делу заявил 12 декабря в Басманном суде, что в одно производство соединены три дела — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о ...
Дата: 13.12.2017
5. Энергосбыт активов.
Обвинение разыскиваемым было предъявлено заочно: им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Совладельцы компании — Марина Абрамова (33,4%), Сергей Казаков и Виктор Тихомиров (по 33,3%). Выручка холдинга за 2011 год — 1,085 млрд руб., чистая прибыль — 67,6 млн руб. В августе 2012 года сообщалось, что общая задолженность компаний группы ...
Дата: 11.01.2013
6. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения ...
... выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР, окончивший потом Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова Слыщенко являлся совладельцем еще как минимум трех банков ...
Дата: 09.11.2017
7. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.
... предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк ...
... 2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Малышев Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили ...
Дата: 23.06.2017
8. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.
Преступники потребовали у родственников гражданина США выкуп в $1,2 млн. Часть полученных денег ушла на заграничные счета, которые связаны с Шакро. Однако на свободу Крейна так и не отпустили, он был убит. В тот же день, когда в Грузии был захвачен Крейн, Генпрокуратура РФ вызвала Азизбекяна для предъявления обвинений. Из-за этого он вынужден был покинуть Россию. Бизнесмену заочно инкриминировали пять статей УК РФ, в том числе 222 (незаконное хранение оружия) и 159 (мошенничество).
Дата: 30.10.2018
9. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.
Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко Совладелец крупнейшего подрядчика "РЖД", группы компаний "1520" "занес" полковнику МВД более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.10.2018, Полковника Захарченко кормила дорога ...
Дата: 03.10.2018
10. Обнальное сообщество Григорьева.
... оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка.
Дата: 15.08.2016
11. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.
... Безделова — бывшего совладельца банка "Агросоюз" и отца экс-главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова. Безделов-старший подозревается в хищении около 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на обустройство к Олимпийским играм пограничного пункта в Адлере. Также обвинения предъявлены члену совета директоров "Агросоюза" Василию Яцкову. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении бюджетных средств (статья 159 УК РФ ...
Дата: 14.04.2014
12. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
... 159 УК). Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, по одному из инкриминируемых полковнику Черкалину эпизодов взяткодателем (ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 ...
Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке Совладелец банка "Транспортный" Мазанов заплатил чекисту-миллиардеру $750 тыс. в виде "зарплаты" и премировал на $100 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на ...
Дата: 01.10.2019
13. Дважды заочно.
Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления ...
— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 30.03.2018, "Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Шигаева": Шигаев с совладельцем Андреем Исаевым контролировали Балтийский банк до начала его санации Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского ...
Дата: 02.04.2018
14. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.
... арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ ...
... Вчера в рамках нового уголовного дела о взятках "высшим должностным лицам" Коми на рекордные 800 млн руб. были задержаны топ-менеджеры группы "Ренова" — ее совладелец и управляющий директор Евгений Ольховик, а также глава "Т плюс" Борис Вайнзихер ...
Дата: 06.09.2016
15. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.
Федотов пока находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (по ч.4 ст.159 УК РФ). Во вторник, 28 июня, Таганский суд Москвы должен будет избрать меру пресечения для главы РАО, уточнил адвокат. Где в данный момент находится Федотов, адвокат не уточнил. — Врезка К.ру] Чем еще занимался глава РАО Недвижимость В 2015 году Федотов купил замок в исторической области Хайленд в Шотландии за ?1 млн (81 млн руб., следовало из документов из ...
Дата: 28.06.2016
16. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.
... Агро-траст”», предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР ...
Также в числе совладельцев «РоКАСа» значится вице-президент «Корпорации «АГРО-траст» Дмитрий Былино — преданный адепт семьи, работающий у Шушубаевых уже более 13 лет. К слову, это отнюдь не единственный случай, когда Шушубаев предпочитает оставаться ...
Дата: 22.04.2015
17. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".
... Иркутской области по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в постановлении о возбуждении дела […] сказано: «…7 сентября 2006 года гендиректор ОАО «Ангарскцемент» Александр Пушилин (кемеровчанин, совладелец «Сибирского цемента» с ...
1 июля 2010 года председатель совета директоров «Ангарскцемента», депутат иркутской гордумы Олег Геевский написал в ГУВД заявление об обнаружении подслушивающего устройства.
Дата: 02.08.2010
18. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.
Уголовное дело возбуждено по статье 159, ч.4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц».
Оригинал этого материала © solomin, 13.08.2009, Фото: "Коммерсант" Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту Схемы совладельца "Арсенала" Михаила Cапего Олег Заботин Михаил Сапего Уже несколько месяцев петербургские и федеральные СМИ ...
Дата: 13.08.2009
19. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.
Как ранее сообщал "Ъ", уголовное дело в отношении совладельца "Центробуви" московская полиция возбудила 25 мая нынешнего года по заявлению руководства Газпромбанка. Изначально оно расследовалось по ст. 159.1 УК РФ, однако в августе следователь "утяжелил" инкриминируемое предпринимателю преступление, переквалифицировав действия обвиняемого на обычное мошенничество.
Дата: 15.09.2016
20. Анатолию Балло вернули состав преступления.
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Этот проект получил скандальную известность после ареста совладельца компании — теперь уже бывшего руководителя Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликса Шамхалова.
Дата: 25.02.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Дмитрий александров
Дорог
Удодов медведев
Концерн росэнергоатом сафронов
Взрыв магнитогорск
Программа "неделя"
САПРЫКИН БАРЬЕР
Фото открытая россия
Криминальные авторитеты во Владивостоке
Бабич м в
Международный банк
Франция
13.12.2006
Наш город
Финансовый кризис
Александр котляр
Муратов Валентин Викторович
Михайлов Олег Станиславович
Преступные сообщества
Уехать из россии
Сер александр григорьевич
Заместитель начальника Воронежской область
Шмелева Е.А.
Михайлов в
ООО "Гранит"
Криминальные авторитеты во Владивостоке
Сергея Шевченко
Коммерческая
Как дерипаска потерял свою империю
Чибис, Андрей Владимирович
Захаров Владимир Николаевич
Гор Геворгян
Московская область 2018
Зиненко
А1 альфа банк
Анкудинов Андрей Борисович
Рбк 2015
Закон
Спб
Александр Ничипорук
САНКТ-пЕТЕРБУРГ
Дом.рф
Русский шоколад
Чельдиев
Приватизация вертолётов россии
Сергея Железняка
Денис черкашин
Седых Марина Владимировна
Малиновский Юрий Иосифович
Крюков Юрий Константинович. Банк мдм
Кафе лаванда
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru